廣東省陽(yáng)春市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

春檢訴刑訴〔2019〕501號(hào)　

被告人趙某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002381996********，漢族，初中文化，群眾，戶(hù)籍地：重慶市巫溪縣**街道**村**號(hào)，住址：重慶市萬(wàn)州區(qū)**街**號(hào)**樓**室，因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，現(xiàn)羈押在陽(yáng)春市看守所。

本案由陽(yáng)春市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限15日，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年1月，被告人趙某某伙同曾某某、李某甲、任某某、羅某某、葉某某、趙某某（后五人已判決）等人深圳市龍崗區(qū)**大道**公館**棟**單元**房從事詐騙活動(dòng)。詐騙流程是：該團(tuán)伙人員在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布小廣告，廣告的內(nèi)容是介紹一個(gè)炒股老師如何指導(dǎo)股民投資賺錢(qián)，并且附上炒股老師的微信號(hào)或微信二維碼，該微信號(hào)由團(tuán)伙人員使用，稱(chēng)“老師號(hào)”。被害人添加了這個(gè)微信號(hào)后，“老師”開(kāi)始時(shí)會(huì)向被害人吹噓所謂“炒股心得”，隨后以平時(shí)很忙為由，讓被害人添加扮演“學(xué)生”的其他參與作案人員的微信，這些微信號(hào)稱(chēng)“學(xué)生號(hào)”，讓被害人和他的“學(xué)生”交流股票問(wèn)題。這些“學(xué)生”的身份團(tuán)伙一般包裝成女性身份，與被害人交流“股票經(jīng)驗(yàn)”，同時(shí)也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任。一段時(shí)間后，就會(huì)將被害人加入其建立的微信群內(nèi)“交流股票”。群里面除了多名被害人外，還有由團(tuán)伙成員扮演的“股票老師”、“老師助理”、“普通股民”。其中，扮演“普通股民”的團(tuán)伙成員在群里極力吹噓群里的“老師”炒股如何厲害，使群里的被害人進(jìn)一步相信“股票老師”的實(shí)力；隨后扮演“老師助理”身份的團(tuán)伙成員在群里發(fā)出一個(gè)直播平臺(tái)的鏈接，稱(chēng)直播平臺(tái)有專(zhuān)業(yè)股票老師講課，讓被害人進(jìn)去直播平臺(tái)聽(tīng)課（非視頻直播）。在直播平臺(tái)上，由團(tuán)伙成員扮演的“老師”會(huì)推薦被害人進(jìn)入某個(gè)交易平臺(tái)進(jìn)行投資。被害人上當(dāng)投入資金后，為了誘騙被害人繼續(xù)投入大額資金，開(kāi)始時(shí)會(huì)讓被害人賺點(diǎn)小錢(qián)。接著扮演老師和學(xué)生的同案人會(huì)以幫被害人實(shí)現(xiàn)資金翻倍為誘餌，誘騙被害人繼續(xù)入金，待被害人投入大額資金時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)控的團(tuán)伙成員會(huì)將客戶(hù)“殺掉”，即通過(guò)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)軟件或者操控投資交易平臺(tái)某產(chǎn)品價(jià)格的漲跌，結(jié)束所謂的“交易”，將被害人的資金進(jìn)行有效控制，最終轉(zhuǎn)移到該詐騙團(tuán)伙的相關(guān)賬戶(hù)，達(dá)到詐騙的目的。而團(tuán)伙成員之間，則按照一定比例獲得提成，共同分配詐騙所得。具體犯罪事實(shí)如下。

2017年11月至2018年1月，曾某某與“黃某某”（身份未查明）、“明某某”（身份未查明）合作組建詐騙團(tuán)伙，召集被告人趙某某、李某甲、任某某、羅某某、葉某某、趙某某等人在深圳市龍崗區(qū)**大道**公館**棟**單元**房以上述詐騙方式從事詐騙活動(dòng)。“黃某某”、“明某某”、曾某某三人是該團(tuán)伙的老板，被告人趙某某和李某甲、任某某、羅某某、葉某某、趙某某等人是團(tuán)伙成員。曾某某扮演王老師（微信昵稱(chēng)“股道”）和開(kāi)戶(hù)助理，其余團(tuán)伙成員扮演學(xué)生、助理和充當(dāng)“水軍”，通過(guò)以上詐騙方式誘騙被害人李某乙基等人到所謂的“香港金銀貿(mào)易中心”（MT4）網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)投資“倫敦金”。其中，被告人趙某某于2017年11月初加入曾某某等人的詐騙團(tuán)伙，使用助理號(hào)（主播號(hào)）每天給微信好友客戶(hù)發(fā)送問(wèn)候消息并提醒客戶(hù)進(jìn)入直播間聽(tīng)課，因其私事于2017年11月30日至2018年1月請(qǐng)假回家，并于詐騙結(jié)束后離開(kāi)該詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員按照各自詐騙被害人的金額4%計(jì)算提成，李某甲詐騙提成為11551元、任某某23243元、羅某某20358元、葉某某25358元、趙某某17055元，合計(jì)97565元，折合團(tuán)伙詐騙金額2439125元。趙某某參與詐騙期間的非法獲利為16263元。

另查明，被告人趙某某于2019年7月12日在重慶市萬(wàn)州區(qū)**街**號(hào)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解，2.被害人陳述，3.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄，4.書(shū)證，5.物證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某伙同同案人以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；又因其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人趙某某有期徒刑四年以上六年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽(yáng)春市人民法院　

檢察員：余曉東

書(shū)記員：張廣潤(rùn)

?2019年12月27日

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)羈押在陽(yáng)春市看守所。

2．案卷材料12卷，光盤(pán)2張。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)、量刑建議書(shū)各1份。