江蘇省宜興市人民檢察院

起??訴??書

宜檢刑訴〔2019〕742號

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4208011998********，漢族，中專文化，武漢市**公司**團(tuán)隊(duì)成員，戶籍地湖北省潛江市**寺**號**區(qū)宿舍。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日被宜興市公安局取保候?qū)彛?019年9月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月3日已告知被告人趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人趙某某，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月17日退回宜興市公安局補(bǔ)充偵查，宜興市公安局于2019年11月11日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，分別于2019年10月3日、2019年12月12日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年11月，張某某（另案處理）先后成立武漢**信息咨詢有限公司、武漢**生物科技有限公司、武漢**信息科技有限公司。上述三個(gè)公司對外統(tǒng)稱為**公司。2018年5月，**公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)從武漢市洪山區(qū)**廣場**座**樓、**樓搬遷至武漢市洪山區(qū)**街**幢**樓、**樓。

2017年6月至2018年6月，張某某伙同曾某某、黃某某、任某某（均另案處理）等人，以發(fā)展面膜等產(chǎn)品的微商代理為由，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。張某某為**公司實(shí)際控制人、大股東、總經(jīng)理；肖某某（另案處理）系后勤部門發(fā)貨員。**公司在運(yùn)營中，分為*甲、*乙、*丙三個(gè)事業(yè)部。三個(gè)事業(yè)部均設(shè)立新單組和升級組并集中辦公。

黃某某系*乙事業(yè)部總監(jiān)，直接負(fù)責(zé)該事業(yè)部的升級業(yè)務(wù)。*乙事業(yè)部的升級組由韓某某、白某某（均另案處理）等人組成；*乙事業(yè)部下設(shè)龍騰組、雷霆組、閃電組、嘯天組、野狼組等新單組，由李某某（另案處理）任野狼組組長，組員有被告人趙某某等人。

**公司主要通過東南衛(wèi)視、廣東衛(wèi)視以及百度、微信公眾號等媒體投放廣告（含上述新單組成員微信二維碼）招募微商代理，通過掃微信二維碼招募微商代理的形式，向全國各地的微商代理銷售蜂毒酵素多肽彈潤鮮活面膜（進(jìn)價(jià)為人民幣19元1盒）等微商產(chǎn)品。在實(shí)際銷售過程中，以平臺推廣、全額退款、幫助推銷為幌子，誘使被害人主動掃廣告中的微信二維碼加新單組人員為微信好友，后新單部人員謊稱自己為“招商導(dǎo)師”、“招商總監(jiān)”等，向被害人發(fā)送偽造的交易截圖等，并按照公司統(tǒng)一發(fā)放的話術(shù)單與被害人進(jìn)行溝通，讓被害人誤以為上述微商產(chǎn)品銷路良好，誘騙被害人成為微商代理，又承諾公司安排人員幫助銷售，后新單部人員將被害人相關(guān)信息及微信名片推送給升級組成員，并由新單組人員將升級組人員微信名片推送給被害人，一方面升級組人員冒充“首席執(zhí)行官”、“執(zhí)行董事”等身份，按照公司印制的話術(shù)單與被害人進(jìn)行溝通，謊稱對其“精準(zhǔn)引流”，幫助其介紹購買產(chǎn)品的客戶，并承諾貨銷售不出去可以全額退款。另一方面，升級組成員又使用其他微信號，冒充美容院、養(yǎng)生院的老板、微商等“買家”，假裝向被害人詢問產(chǎn)品的相關(guān)信息，進(jìn)而謊稱需要大量購買產(chǎn)品，致使被害人認(rèn)為有利可圖，遂向公司全額付款進(jìn)貨，之后升級部成員冒充的“買家”又以供貨不及時(shí)、供貨量不夠、價(jià)格不合適等理由，拒絕購買被害人手中的產(chǎn)品并拒絕支付貨款。同時(shí)，被害人向**公司要求全額退款，**公司拒絕后，致使被害人購買的產(chǎn)品囤積在家中，財(cái)產(chǎn)遭受損失。2017年6月至2018年6月間，張某某實(shí)際控制并管理的**公司三個(gè)事業(yè)部的銷售人員采用上述詐騙手段，造成宜興市的許育在內(nèi)的全國各地的大量被害人上當(dāng)受騙。被告人趙某某系*乙事業(yè)部成員，在職期間采用上述冒充買家唱雙簧等手段，騙取張某某、王某某貨款合計(jì)人民幣27987元（已按照19元1盒的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)被害人實(shí)際收貨數(shù)量進(jìn)行了成本扣除）。

2018年9月26日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

公安機(jī)關(guān)從被告人趙某某處扣押人民幣2067元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、扣押決定書、戶籍資料等書證；

2.證人戴某某的證言；

3.被害人張某某、王某某的陳述；

4.被告人趙某某及共同行為人張某某、黃某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)通訊工具實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人趙某某能夠如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人趙某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?　　??檢察員：張沛平

　　　　　　　　　　　　　　?　?2019年12月17日

附：?

1.被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.適用簡易程序建議書1份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書3份。

5.全部案卷材料2冊?！?/span>