湖南省龍山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍檢刑檢刑訴〔2020〕136號(hào)

被告人趙某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省汕頭市**街道**巷**號(hào)，現(xiàn)住北京市市城區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣公安局決定，于2020年5月9日被龍山縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)龍山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月24日被龍山縣公安局逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由龍山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

(一)2020年2月20日其微信好友彭某某(家住湖南省龍山縣)在朋友圈見(jiàn)到該條銷(xiāo)售額溫槍的廣告后，便想到購(gòu)買(mǎi)一批額溫槍變賣(mài)來(lái)賺取中間差價(jià)，隨后詢(xún)問(wèn)趙某甲是否有現(xiàn)貨銷(xiāo)售，協(xié)商好進(jìn)貨價(jià)格后，彭某某便轉(zhuǎn)發(fā)了該條朋友圈。2月22日至2月24日彭某某先后收到陳某某、彭春艷、顧某某等三人的訂單，隨后彭某某分三次將購(gòu)買(mǎi)額溫槍的貨款轉(zhuǎn)入趙某甲支付寶賬戶(hù)，共計(jì)22725元。被告人趙某甲收到貨款后，隨即將資金轉(zhuǎn)入自己支付寶余額寶，接著通過(guò)余額寶掃碼付款的方式轉(zhuǎn)賬給夏某某支付寶賬戶(hù)，同時(shí)趙某甲在北京市**城區(qū)趙妙娟(即趙某甲小姨)家中電腦上通過(guò)“迅達(dá)測(cè)速”網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)了三個(gè)圓通快遞的虛擬單號(hào)，并將購(gòu)買(mǎi)的虛擬單號(hào)發(fā)送給彭某某。截止2月26日彭某某發(fā)現(xiàn)三個(gè)快遞單號(hào)的貨物都已顯示簽收，而實(shí)際購(gòu)買(mǎi)額溫槍的人沒(méi)有收到貨物，彭某某等人便到圓通快遞進(jìn)行查詢(xún)，經(jīng)查得知該單號(hào)為虛擬單號(hào)，實(shí)際根本沒(méi)有到貨，隨后彭某某微信聯(lián)系趙某甲。趙某甲便假稱(chēng)自己被“上家”詐騙了，且自己也已報(bào)警為由，拒不退還彭某某22725元貨款。

(二)2020年2月22日，被告人趙某甲的另一名微信好友許某某(家住黑龍江省海林市)看到趙某甲發(fā)布的朋友圈后，就詢(xún)問(wèn)其身份有額溫槍的現(xiàn)貨，協(xié)商好進(jìn)貨價(jià)格后，許某某以380元的單價(jià)找趙某甲購(gòu)買(mǎi)額溫槍?zhuān)⑼ㄟ^(guò)微信給趙某甲做微商的微信號(hào)******轉(zhuǎn)入11400元，被告人趙某甲收到貨款后，隨即將資金提現(xiàn)到自己建設(shè)銀行卡，接著轉(zhuǎn)入自己支付寶余額寶，通過(guò)余額寶掃碼付款的方式轉(zhuǎn)賬給夏某某支付寶賬戶(hù)同時(shí)趙某甲通過(guò)“迅達(dá)測(cè)速”網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)圓通快遞的虛擬單號(hào)，并將購(gòu)買(mǎi)的虛擬單號(hào)發(fā)送給許某某。2月26日，許某某發(fā)現(xiàn)趙某甲提供的快遞單號(hào)顯示已簽收，便聯(lián)系趙某甲。趙某甲便假稱(chēng)自己被“上家”詐騙了，且自己也已報(bào)警為由，拒不退還許某某11400元貨款2020年3月2日趙某甲作案微信號(hào)被騰訊公司永久封號(hào)，其便借此機(jī)會(huì)，徹底斷絕與彭某某和許某某的聯(lián)系。而趙某甲通過(guò)詐騙彭某某和許某某得到的錢(qián)，均轉(zhuǎn)給夏某某支付寶，全部用于償還網(wǎng)絡(luò)賭博的賭資。案發(fā)后其家屬全部?jī)斶€了彭某某和許某某的被騙資金，并取得了對(duì)方諒解。

2020年5月9日13時(shí)許，偵查民警在北京市城區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室將被告人趙某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：刑事案件登記表、快遞單號(hào)走件流程信息、圓通公司證明、支付寶交易明細(xì)、退款轉(zhuǎn)賬記錄、刑事諒解書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料；2.證人證言：證人趙某乙、陳某某、顧某某、夏某某的證言；3.被害人陳述：被害人彭某某、許某某的陳述；4.被告人趙某甲供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲以非法占有為目的，在疫情防控期間，虛構(gòu)事實(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍山縣人民法院

檢察官：楊軍波

2020年7月17日

附件：

1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押在龍山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單1份。

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