泌陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

泌檢刑刑訴〔2018〕350號(hào)

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101841987********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地河南省鄭州市新鄭市，現(xiàn)住河南省鄭州市**區(qū)**路**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月24日被泌陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)泌陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月3日被泌陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泌陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月13日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年1月份的一天，泌陽(yáng)縣**辦事處居民石某某因生意業(yè)務(wù)發(fā)展需要資金，通過(guò)起朋友介紹認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱“趙總”（嫌疑人趙某某）的放貸款人，雙方商定，2018年1月16日先將3000萬(wàn)的貸款三個(gè)月利息180萬(wàn)打到“趙總”指定的一個(gè)叫張某甲的交通銀行（卡號(hào)為：622262*********5492）上，石某某將和趙總談好貸款的事項(xiàng)給其朋友陳某某講后，并安排陳某某給“趙總”指定的賬戶打款。2018年1月1?6日下午陳某某安排其朋友薛某某在泌陽(yáng)縣大橋路北段的中國(guó)建設(shè)銀行用卡號(hào)為621080*******9999的銀行卡，往石某某給的“趙總”指定的交通銀行卡上轉(zhuǎn)賬180萬(wàn)元，??“趙總”和張某甲在鄭州市的三個(gè)交通銀行網(wǎng)點(diǎn)將180萬(wàn)元取出。石某某和“趙總”電話聯(lián)系讓其將3000萬(wàn)元的貸款打到石某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為552?245*****1120）上，?“趙總”一直推脫說(shuō)會(huì)計(jì)不在，最后“趙總”向石某某的183****6666手機(jī)上發(fā)了兩張往石某某建設(shè)銀行卡上轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)和500萬(wàn)的轉(zhuǎn)賬截圖，同時(shí)石某某的手機(jī)收到兩條銀行交易提醒的短信，顯示已受理匯款1000萬(wàn)和500萬(wàn)，石某某查其銀行卡后并沒(méi)有收到“趙總”轉(zhuǎn)的款項(xiàng)，石某某和“趙總”聯(lián)系，“趙總”解釋說(shuō)跨行轉(zhuǎn)賬要到第二天才能到賬，石某某相信后并約定第二天在駐馬店見(jiàn)面，石某某給陳某某說(shuō)叫其去駐馬店請(qǐng)請(qǐng)“趙總”，陳某某和“趙總”電話聯(lián)系后，第二天上午陳某某接到“趙總”的電話，讓其在天龍大酒店等他，陳某某到天龍大酒店后給“趙總”發(fā)短信，“趙總”沒(méi)有回，等到中午十一點(diǎn)左右再和趙總”發(fā)短信、打電話聯(lián)系，一直沒(méi)人接，電話關(guān)機(jī)，陳某某感覺(jué)被騙，遂將情況告訴石某某，石某某因怕公司的聲譽(yù)受到影響，想著陳某某也是其公司的股東之一，報(bào)警說(shuō)誰(shuí)被騙都一樣，遂安排陳某某去公安局報(bào)警。

2、2018年1月份的一天，開(kāi)封市居民張某乙因信陽(yáng)一地產(chǎn)股公司的朋友需要3000萬(wàn)資金，張某乙通過(guò)鄭州市**金融公司的朋友何某某認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是“北京一家上市公司的趙總”??（嫌疑人趙某某）并聽(tīng)何某某說(shuō)趙總手中有閑置的資金。?1月1?0日張某乙在駐馬店和何某某、”“趙總”及“趙總”公司的會(huì)計(jì)馬某某見(jiàn)面，雙方談好借款事項(xiàng)后，何某某和“趙總”、馬某某回了鄭州，路上“趙總”對(duì)何某某說(shuō)要先交100萬(wàn)的定金，何某某說(shuō)要和張某乙商量后再定，晚上何某某和張某乙聯(lián)系說(shuō)“趙總”叫先交100萬(wàn)元的定金，不先交定金，就不做這筆業(yè)務(wù)了，張某乙說(shuō)先交30萬(wàn)元的定金，何某某和“趙總”聯(lián)系后，同意先交30萬(wàn)元的定金，1月11日張某乙讓其朋友吳某某轉(zhuǎn)30萬(wàn)元到何某某銀行卡上，何某某在和“趙總”、馬某某見(jiàn)面后，“趙總”說(shuō)公司規(guī)定貸款的定金要轉(zhuǎn)到公司財(cái)務(wù)人員的卡上，馬某某將自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為622845*********0276）號(hào)發(fā)給何某某后，何某某經(jīng)張某乙同意后將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)到馬某某的農(nóng)業(yè)銀行卡上后，張某乙和何某某見(jiàn)了“趙總”雙方約定下周一簽合同后打款，隨后何某某和“趙總”聯(lián)系一直沒(méi)人接。1月17日張某乙、何某某到泌陽(yáng)后和石某某、陳某某等人見(jiàn)面后說(shuō)和“趙總”聯(lián)系不上了，才知道石某某被“趙總”騙了180萬(wàn)元，隨后張某乙還一直和“趙總”聯(lián)系，但是一直聯(lián)系不上，才確信自己也被“趙總”騙了30萬(wàn)無(wú)，于2月23日到泌陽(yáng)縣公安局報(bào)案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被告人的供述與辯解；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述等相關(guān)證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

泌陽(yáng)縣人民法院

檢察員：張艷麗

2018年6月30日

附：

????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于泌陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.證人名單一份?！?/span>