容城縣人民檢察院　

起?訴?書

容城檢刑檢刑訴〔2020〕69號　

　　被告人趙某某，男，1999年****出生，居民身份證號碼1306291999******，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省容城縣，住容城縣******。2020年4月7日因犯詐騙罪被容城縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。2020年3月26日，因涉嫌詐騙罪被容城縣公安局刑事拘留，現(xiàn)在押。

本案由容城縣公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月24日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料，期間退查一次，延長審限一次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人趙某某因網(wǎng)絡賭博沒有賭資想詐騙他人錢財繼續(xù)賭博，遂與被害人徐某某聯(lián)系，謊稱認識口罩工廠的人，能直接在工廠拿貨，口罩工廠有70000個口罩，他在工廠外邊等著拿貨，還向徐某某發(fā)了一些口罩的圖片，并告知徐某某將貨款給其轉賬后第二天就可以發(fā)貨。趙某某將其女朋友胡某某的銀行卡信息告知徐某某，謊稱胡某某是口罩工廠的人，要求徐某某將貨款與趙某某編造的獲利部分分別打款至胡某某的銀行賬戶和趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶。2020年3月?15日，徐某某分別將50000元和29200元，共計79200元分兩筆打入胡某某的工商銀行賬戶。3月15日、16日，徐某某又分別將3888.88元、9900元、16000元、20000元，共計49788.88元，分四筆打入趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶。趙某某收到貨款后繼續(xù)賭博，用于吃喝、退還欠劉某某的貨款等其他花費，當晚所騙取的貨款只剩下10000余元。徐某某要求趙某某發(fā)貨或者退款，趙某某編造各種理由一再拖延，既不發(fā)貨也不退款。3月23日，徐某某感覺被騙準備報警，趙某某被迫給徐某某退款5000元。趙某某共騙取徐某某人民幣128988.88元。

2、被告人趙某某通過劉某某認識了張某某，因手中沒錢，想騙取張某某的錢財賭博揮霍。趙某某謊稱手中有明顯低于市場價格的口罩，并找來其他口罩工廠的營業(yè)執(zhí)照、檢測報告等，用高價購買了10000個口罩給張某某看，騙取了張某某的信任。張某某向趙某某訂購了20000個醫(yī)用口罩、50000個民用口罩。2020年3月13日、14日，張某某分別將50000元、36000元、10000元，共計96000元打入趙某某的建設銀行賬戶和趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶。趙某某將這批貨款用于網(wǎng)絡賭博、吃喝等花費。張某某催促趙某某發(fā)貨。趙某某沒辦法，將高價賣來的5000個口罩發(fā)給張某某。張某某來容城縣找到趙某某，發(fā)現(xiàn)趙某某車里還有5000個口罩，遂將這批口罩扣下發(fā)走。張某某繼續(xù)催促趙某某發(fā)貨。趙某某謊稱有貨，讓張某某找貨拉拉司機在白溝、石家莊、安國等地等貨，繼續(xù)欺騙張某某。張某某為此花費運費1500元，也沒有等到貨，要求趙某某退款。為了穩(wěn)住張某某不讓其報警，趙某某分別將1500元運費和4000元、2220元、2000元、500元，共計10220元退給張某某。趙某某共騙取張威97500元人民幣。

3、被告人趙某某通過劉某某認識了欒某某，因賭博手中沒錢，想騙取欒某某的錢財用于賭博、吃喝。趙某某謊稱可以從工廠拿貨，比市場價便宜，還將自己的身份證照片、個人照片、車牌照照片發(fā)給欒某某，騙取了欒某某的信任。欒某某向趙某某訂購了10000個一次性民用口罩、1000個普通醫(yī)用口罩。2020年3月16日，欒某某給趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶轉款12000元，3月17日微信給趙某某轉款7個200元、1個100元，共計13500元。欒某某催促趙某某發(fā)貨。趙某某一直拖著不發(fā)貨，被逼急了，給欒某某發(fā)去200個口罩，被欒某某退回。趙某某共騙取欒某某人民幣13500元。

4、被告人趙某某因為網(wǎng)絡賭博輸了錢，想騙錢繼續(xù)賭博翻本，通過劉某某加了田某某的微信，謊稱自己是幫著別人處理口罩的，還將口罩裝箱視頻及手續(xù)發(fā)給田某某，騙取了田某某的信任。田某某向趙某某訂購了14000個口罩，于2020年3月17日、19日，分兩筆向趙某某微信轉款4500元和3000元。趙某某沒有給田某某發(fā)貨，也沒退錢給田某某，將騙取的貨款網(wǎng)絡賭博揮霍。趙某某共騙取田某某貨款7500元人民幣。

5、被告人趙某某與李某某通過微信群互相認識，趙某某在群里經(jīng)常發(fā)送民用、醫(yī)用和兒童口罩的圖片，二人加了微信成為好友。趙某某將虛假的口罩圖片和視頻、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告等發(fā)給李某某，騙取李某某的信任。李某某向趙某某訂購了800個兒童口罩、1300個醫(yī)用外科口罩。2020年3月21日、22日，李某某給趙某某持有的肖某某的支付寶賬戶分別轉款220元、480元、660元、1600元。趙某某收到貨款后先后給李某某發(fā)貨60個和50個民用一次性口罩，但這些口罩并不是李某某訂購的口罩，數(shù)量也不對。李某某又向趙某某訂購了5000個3M1860醫(yī)用口罩，通過網(wǎng)絡簽訂了口罩購銷合同。3月24日，李某某給趙某某建設銀行賬戶打款5000元作為定金。趙某某謊稱已將定金打給廠家，并說如果下午15點之前不把全部貨款打過來，不發(fā)貨，定金也不退。當日，李某某將130000元貨款全部打入趙某某的建設銀行賬戶。趙某某共騙取李某某人民幣137960元。趙某某家屬已將全部騙取的貨款返還給李某某，并取得李某某的諒解。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行，退賠了被害人徐某某、張某某的部分損失，退賠了被害人李某某的全部損失，取得了李某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書證、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，采取虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取他人財物5起，涉案數(shù)額385448.88元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)被告人趙某某在判決宣告前還有漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人趙某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

容城縣人民法院　

檢察官：高國柱

（院印）

2020年7月31日　

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)押于容城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)共三冊468頁

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.涉案手機一部、趙某某建設銀行銀行卡一張、涉案光盤六張