山東省煙臺市牟平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

煙牟檢公刑訴〔2018〕136號

被告人趙某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼3706231958********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，2002年3月至2002年10月任煙臺市*****副處長；2002年10月至2005年12月任煙臺市*****處長；2004年4月至2015年10月任山東****集團（母公司：山東****工程有限公司）董事長兼總經(jīng)理；2004年12月至2017年7月任山東****工程有限公司法人。戶籍所在地及現(xiàn)住址：煙臺市萊山區(qū)**路**號**號樓**號。2017年6月8日因涉嫌貪污罪、行賄罪經(jīng)煙臺市人民檢察院決定被煙臺市公安局牟平分局指定居所監(jiān)視居??；同年6月30日因涉嫌貪污、行賄經(jīng)本院決定被煙臺市公安局牟平分局刑事拘留，同年7月17日因涉嫌貪污罪經(jīng)煙臺市人民檢察院決定被煙臺市公安局牟平分局逮捕，同年9月15日經(jīng)煙臺市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月（自2017年9月18日至2017年10月17日），同年10月17日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限。

被告人趙某某涉嫌貪污罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪一案，由本院偵查終結(jié)，于2017年12月15日移送審查起訴。本院于2017年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足于2018年1月30日、4月13日兩次退回補充偵查，同年5月11日重新移送審查起訴。期間，于2018年1月15日、4月1日、6月11日延長審查起訴三次。

經(jīng)依法審查查明：

（1）??職務(wù)侵占罪

2014年7月11日，被告人趙某某與山東****工程有限公司、煙臺市*******職工持股會及煙臺市***局簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，煙臺市*******職工持股會將其持有的山東****工程有限公司62.5%的股權(quán)以22273696.27元的價格轉(zhuǎn)讓給被告人趙某某，約定2014年7月15日前支付8909478.51元。被告人趙某某利用其擔(dān)任山東****工程有限公司董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，于2014年11月6日和2015年1月9日，兩次將山東****工程有限公司工程款450萬元和4409478.51元，共計8909478.51元據(jù)為己有，支付給煙臺市*******職工持股會，用作個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，將山東****工程有限公司股權(quán)非法占為己有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；有證人孫某某、王某某等的證言及被告人供述。

（二）挪用資金罪

?被告人趙某某在擔(dān)任煙臺市*****處長、山東****集團董事長兼總經(jīng)理期間，伙同呂某某（另案處理），利用職務(wù)之便，于2004年12月7日、12月8日、2010年12月10日，三次擅自挪用本單位資金共計人民幣6050萬元，歸個人使用進行營利活動。具體事實如下：

1．被告人趙某某在擔(dān)任煙臺市*****處長期間，于2004年12月7日、12月8日，在山東****工程有限公司成立時，伙同時任煙臺市*****財務(wù)負(fù)責(zé)人呂某某兩次挪用本單位資金共計人民幣1050萬元，用于個人注冊資本驗資證明，后于2004年12月16日歸還。

2．被告人趙某某在擔(dān)任山東****集團董事長兼總經(jīng)理期間，于2010年12月10日，在山東****工程有限公司增資擴股時，伙同呂某某挪用本單位資金人民幣5000萬元，用于個人注冊資本驗資證明，后于2010年12月10日歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有破案經(jīng)過、戶籍證明、山東****工程有限公司工商登記、**銀行賬戶交易明細(xì)等書證；有同案犯呂某某的供述；有證人江某某、劉某某等的證言及被告人供述。

（三）貪污罪

被告人趙某某在擔(dān)任煙臺市*****處長期間，在煙臺市*****（事業(yè)單位）改制為山東****工程有限公司過程中，伙同時任煙臺市*****財務(wù)負(fù)責(zé)人呂某某，利用職務(wù)之便，采取隱瞞債權(quán)、隱匿資產(chǎn)等手段，隱匿國有資產(chǎn)共計人民幣25867724.96元，轉(zhuǎn)為被告人趙某某持有股份的改制后的山東****工程有限公司所有。具體事實如下：

1．2003年6月25日，山東省****總公司煙臺公司與煙臺*********管委簽訂土地面積為276.4畝，總額1382萬元的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并約定使用煙臺市**********在**工業(yè)園的道路工程款抵頂土地款。2002年1月至2008年5月間，被告人趙某某在擔(dān)任煙臺市*****處長期間，在煙臺市*****改制為山東****工程有限公司的過程中，伙同原煙臺市*****財務(wù)負(fù)責(zé)人呂某某，利用職務(wù)便利，隱瞞煙臺市**********2002年及2003年在**工業(yè)園工程款及上述土地，并隱匿山東省****總公司煙臺公司于2003年為上述土地支付的土地款352.02萬元，后又用隱瞞的煙臺市**********在**工業(yè)園的工程款6765934.97元抵頂上述土地出讓金，隱匿國有資產(chǎn)共計人民幣10286134.97元。在煙臺市*****改制完成后，分別于2007年2月、2008年5月將上述土地轉(zhuǎn)為被告人趙某某持有股份的改制后的山東****工程有限公司所有。

2．2002年1月至2003年上半年，煙臺市**********承攬煙臺**工業(yè)園道路工程，**工業(yè)園應(yīng)付工程款6215462.43元，截至2004年1月已付款185000元，余款6030462.43元，陸續(xù)由**工業(yè)園支付至2009年12月，均由山東****工程有限公司收取。在煙臺市*****改制為山東****工程有限公司過程中，被告人趙某某伙同呂某某隱瞞上述債權(quán)，在煙臺市*****改制完成后，將上述債權(quán)轉(zhuǎn)為被告人趙某某持有股份的改制后的山東****工程有限公司所有。

3．被告人趙某某于2004年4月份，伙同呂某某采取虛設(shè)費用的手段，將煙臺市*****2003年4月1日至2004年2月29日期間的正常審計利潤11441614.57元，壓低至1890487.01元進行改制，致使9551127.56元國有資產(chǎn)被隱匿，在煙臺市*****改制完成后，將上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)為被告人趙某某持有股份的改制后的山東****工程有限公司所有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

有戶籍證明、破案經(jīng)過、煙臺市*****改制方案、**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委出具的記賬憑證等書證；有同案犯呂某某的供述；有證人馬某某、江某某等的證言及被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人趙某某利用職務(wù)之便將本單位財物非法占為己有數(shù)額巨大，挪用本單位資金歸個人使用進行營利活動數(shù)額巨大，在國家出資企業(yè)改制過程中隱匿國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)為本人持有股份的改制后企業(yè)所有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百七十二條、第三八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。該犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

煙臺市牟平區(qū)人民法院

檢察員：孔志偉

2018年6月19日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于牟平區(qū)看守所。

2.案卷材料11冊，電子卷宗1份。

3.證人名單1份。