河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2019〕175號

被告人趙某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3714811984*******，漢族，高中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾，經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)康橋水郡**座**棟**號（戶籍址：山東省樂陵市郭家街道辦事處河溝張村**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人屈某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3708261979*******，漢族，大專文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)冬日雅居**棟**單元**號（戶籍址：山東省濟寧市微山縣兩城鎮(zhèn)山莊村供銷路**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4123261974*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)金屋秦皇半島二區(qū)**棟**單元**號（戶籍址：河南省商丘市夏邑縣火店鄉(xiāng)李閣村**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4123261974******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)金屋秦皇半島二區(qū)**棟**單元**號（戶籍址：河南省商丘市夏邑縣火店鄉(xiāng)李閣村**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4123261967*******，漢族，高中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)碧海云天**棟**單元**號（戶籍址：河南省商丘地區(qū)夏邑縣李集鎮(zhèn)李集西村**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4116251974*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)湯河銘筑**棟**單元**號（戶籍址：河南省鄲城縣石槽鎮(zhèn)翁小莊行政村王大樓**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4113261986*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)燕鑫花苑**棟**單元**號（戶籍址：河南省南陽市南召縣南河店鎮(zhèn)席老莊村席老組**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼2305221968*******，漢族，高中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)紅光宜居**棟**單元**號（戶籍址：吉林省九臺縣東建鄉(xiāng)東建村**組**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1102291966*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)金海灣C區(qū)**棟**單元**號（戶籍址：北京市延慶縣井莊鎮(zhèn)孟家窯**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼2326021972*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)半島書香**棟**單元**號（戶籍址：黑龍江省北安市石泉鎮(zhèn)永勝村）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4123261989*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)金屋秦皇半島一區(qū)**棟**單元**號（戶籍址：河南省夏邑縣火店鄉(xiāng)李閣村李閣**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。2018年11月13日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4107821965*******，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)秦皇半島二區(qū)**棟**單元**號。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2326021976*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)珊瑚海小區(qū)**棟**單元**號（戶籍址：黑龍江省北安市石泉鎮(zhèn)光華村**組**戶）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3422221972*******，漢族，大專文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)碧海云天**棟**單元**號（戶籍址：安徽省宿州市蕭縣龍城鎮(zhèn)民治街**號）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女性，1961年**月**日出生，居民身份證號碼2201031961*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)碧海云天**棟**單元**號（戶籍址：吉林省長春市綠園區(qū)西安廣場楊家粉房村小房身屯）。2018年6月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被秦皇島市公安局海港分局監(jiān)視居住，2018年12月7日被變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼2323261975*******，漢族，初中文化，無業(yè)，政治面貌：群眾。經(jīng)常居住地：秦皇島市海港區(qū)新世紀(jì)小區(qū)**棟**單元**號.2018年6月2日因涉嫌窩藏罪被秦皇島市公安局海港分局刑事拘留，2018年6月27日被變更強制措施為取保候?qū)彙?018年9月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局海港分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、妨害公務(wù)罪，被告人李某某、曹某某、陳某某、劉某某、李某某、陳某某、李某某、李某某、屈某某、李某某、王某某、曾某某、劉某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、被告人方某某涉嫌窩藏罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月10日、2018年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年起被告人趙某某在本市海港區(qū)參與中綠生物科技有限公司的銷售活動，通過網(wǎng)上聯(lián)系購買對資金進行分配的1040財物軟件，接受傳銷團伙報單，為多個在本市活動的傳銷團伙提供報單服務(wù)，收取服務(wù)費用謀取暴利，涉案金額兩千七百余萬元。并利用微信頻繁與傳銷團伙交流，達到管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)的目的，多次在酒店舉行酒會，組織激勵傳銷活動，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用。

2018年6月1日下午13時許，被告人趙某某駕駛汽車在本市海港區(qū)玉龍灣小區(qū)1棟南側(cè)，拒不配合對已亮明證件的民警要求下車接受檢查的命令，對圍捕的民警進行沖撞，在民警明鳴槍示警的情況下仍不停止危險行為，駕車瘋狂逃匿。

2、2016年至今，被告人屈某某先后多次參與組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”、“蛀蟲基金”等非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳發(fā)展下線，組織領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷人員累計達二百余人，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員進行非法活動，直接或者間接收取參與傳銷活動人員的傳銷資金數(shù)額累計一千五百余萬元，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用。

3、2015年至今，被告人李某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌積極宣傳、發(fā)展下線，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達二百三十五人，直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計四百一十四萬四千一百元，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用。

???4、?2015年至今，被告人曹某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達二百六十一人。直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計三百六十八萬三千元，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用。

5、2016年至今，被告人李某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”、“中國夢”、“商務(wù)商會”?傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，多次參與講課培訓(xùn)組織領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達百人，非法獲利20余萬元左右，在傳銷或的那個中起發(fā)起、策劃、操縱作用。

6、2016年5月至今，被告人王某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，積極拉攏其他傳銷團隊人員，經(jīng)常組織領(lǐng)導(dǎo)并參與其傳銷團隊在本市周邊以開酒會、見現(xiàn)實、搞培訓(xùn)等形式積極發(fā)展其傳銷團隊，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

7、2016年至今，被告人劉某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達一百六十四萬余元。在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

8、2014年10月至今，被告人李某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，利用微信協(xié)調(diào)上下線，進行授課、培訓(xùn)、組織領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達百余人，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計達二十余萬元，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

9、2015年9月至今，被告人李某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計達二十六萬六千八百元，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

10、2015年底至今，被告人陳某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，成為該組織的經(jīng)理層骨干，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

11、2016年5月至今被告人李某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，參與講課培訓(xùn)，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金累計達八十余萬元，成為該組織經(jīng)理層骨干，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

12、2015年10月至今，被告人曾某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，參與講課培訓(xùn)，組織領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達百余人，成為該組織的經(jīng)理層骨干，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

13、2016年12月至今，被告人陳某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，成為該組織的經(jīng)理層骨干，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

14、2016年2月至今，被告人劉某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，通過酒會形式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，在該組織中負(fù)責(zé)報表工作，多次向上級報單500余起，涉案金額達六十五萬余元，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳職責(zé)。

15、2017年3月至今，被告人張某某在本市海港區(qū)參加并組織領(lǐng)導(dǎo)了“中綠生物科技有限公司”非法傳銷活動，其以高投資多發(fā)展回報為誘餌，積極宣傳、發(fā)展下線，在該組織中負(fù)責(zé)組織報賬的業(yè)務(wù)，成為該組織的經(jīng)理層骨干，在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)職責(zé)。

16、2018年6月2日下午，正在逃匿的被告人趙某某聯(lián)系被告人方某某，讓其幫助用被告人方某某身份證辦理一張手機卡，并約好見面地點，被告人方某某明知被告人趙戰(zhàn)強正被公安機關(guān)抓捕中，還為其辦理手機卡一張并與被告人趙戰(zhàn)強會面，幫助其逃匿。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

證人王某某、劉某某、李某某、史某某等人的證言；被告人趙某某、李某某、曹某某、陳某某、劉某某、李某某、陳某某、李某某、李某某、屈某某、李某某、王某某、曾某某、劉某某、方某某、張某某的供述和辯解；銀行交易明細(xì)等相關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以謀取暴利為目的，參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，被告人趙某某以暴力方法阻礙國家機關(guān)工作人員依法履行職務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百七十七條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人屈某某、李某某、曹某某以謀取暴利為目的，參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、王某某、劉某某、李某某、李某某、陳某某、李某某、曾某某、陳某某、劉某某、張某某以謀取暴利為目的，參加并組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某明知被告人趙某某為在逃犯罪嫌疑人而對其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

檢察員：譚玉林

2019年3月13日

附：

???1、被告人趙某某、李某某、曹某某、陳某某、劉某某、李某某、陳某某、李某某、李某某、屈某某、王某某、曾某某、劉某某現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所；被告人李某某、方某某、張某某現(xiàn)在其居住地取保候?qū)彛?/span>

????2、隨案移送偵查卷宗四十九冊。