安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2019〕235號

被告人趙某某，男，1981年**月**日出生于安徽六安市，身份證號碼3424011981********，漢族，小學(xué)文化程度，安徽**投資管理有限公司、安徽****投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。趙某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月7日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年1月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，?1978年**月**日出生于安徽省六安市，身份證號碼3424011978********，漢族，初中文化程度，安徽悅翔投資有限公司、安徽****投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，住安徽省六安市金安區(qū)**路**園小區(qū)**號樓**室（戶籍地址安徽省六安市裕安區(qū)**村**組）。李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月6日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，王某甲（已起訴）為了實施詐騙活動，將原合肥**投資管理有限公司變更登記為安徽**投資管理有限公司（以下簡稱：**公司，經(jīng)營地址位于合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**園**中心**層），吸收唐某某、王某乙、王某丙（均已起訴）為公司實際股東，讓三人參與公司運(yùn)營管理，與其分工合作，共同實施詐騙。

王某甲投資對辦公場所進(jìn)行豪華裝修，包裝出實力雄厚的形象。在自身沒有發(fā)放貸款能力也沒有融資渠道的情況下，招聘大量項目經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息或在報紙上刊登廣告，招攬有貸款融資需求的客戶，并將其約至合肥進(jìn)行深度洽談。王某甲、王某丙等人再以公司領(lǐng)導(dǎo)的身份，配合業(yè)務(wù)人員接待客戶，虛構(gòu)公司財力雄厚，有很多大額投資成功案例，欺騙客戶只要通過**公司審核就可以滿足其資金需求，從而與對方簽訂所謂的《合作意向協(xié)議書》。之后，就安排人員到對方進(jìn)行所謂的項目“考察”，進(jìn)一步騙取對方的信任，再要求客戶找與王某甲有“合作”關(guān)系的數(shù)據(jù)分析公司、律師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)，做項目潛在收益分析和資金管理分析報告、律師盡職調(diào)查報告等文件，并虛假承諾如果報告不能通過審核**公司承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。第三方機(jī)構(gòu)收取客戶支付的費(fèi)用后，再按照約定將80%或85%的資金轉(zhuǎn)給**公司指定的賬戶。**公司會將所得資金的50%分給參與騙取客戶的業(yè)務(wù)人員，剩下50%用于公司開支和股東分紅。得手之后，即轉(zhuǎn)由唐某某負(fù)責(zé)“善后”，即會羅列出一系列客戶無法滿足的條件，最終以客戶條件不符為由終止“合作”。

2018年3月，王某甲為了擺脫**公司所欺騙客戶的維權(quán)，又對安徽****投資管理有限公司進(jìn)行變更登記，將辦公場所搬至合肥市包河區(qū)**廣場**室，但人員和業(yè)務(wù)模式?jīng)]有變化。

2017年7月，被告人李某甲進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員；2017年9月，被告人趙某某進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，均參與實施詐騙了活動。分述如下：

1．2017年11月，李某乙（已起訴）聯(lián)系淮安**商務(wù)管理有限公司負(fù)責(zé)人陳某某來到合肥，后與被告人李某甲一起接待和洽談，以**公司能為該公司融資為名，欺騙其付費(fèi)做了《項目可行性分析報告書》，騙取該公司10萬元。李某甲還以**公司為淮安**商務(wù)管理有限公司墊付了5萬元費(fèi)用為由，私自向陳某某收取了5萬元現(xiàn)金未上交**公司；另騙取了陳某某給予的6條“九五至尊”香煙和4瓶“五糧液”白酒。案發(fā)后，李某乙退賠了被害單位損失2.85萬元?，李某甲退賠了被害單位損失7萬元，均取得了被害單位的諒解。

2．2018年2月，王某?。ㄒ哑鹪V）作為項目經(jīng)理，聯(lián)系****置業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人孫某某，由被告人趙某某配合進(jìn)行項目考察，以**公司能為其融資為名，共同欺騙該公司付費(fèi)做了《收益分析報告》，騙取該公司17萬元。

此外，被告人趙某某明知王某甲等人實施詐騙活動，而為其提供銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移和支取贓款至少93.696萬元。

2018年12月4日，被告人趙某某在南京市**地鐵站口被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案，于12月4日至7日被羈押于南京市高淳區(qū)看守所。2019年1月15日，被告人李某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案。兩人到案后均如實供述了上述事實。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、合作意向協(xié)議書、往來函、報告編制合同、支付憑證、項目可行性報告書等書證；2.被害單位代表人陳某某、孫某某的陳述；3.被告人趙某某、李某甲的供述與辯解；4.同案犯王某甲、王某丁、李某乙的供述；5.辨認(rèn)筆錄、案發(fā)現(xiàn)場方位圖等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、李某甲加入王某甲詐騙犯罪集團(tuán)，參與實施詐騙活動，或者為該集團(tuán)實施詐騙活動提供賬戶接受資金。其中，趙某某涉案金額為110.696萬元，數(shù)額特別巨大；李某甲涉案金額為15萬余元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。趙某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。李某甲系自動投案并如實供述了犯罪事實，屬自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：黎??俊

2019年4月18日

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)被羈押于合肥市看守所，被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)二冊。