杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕924號(hào)

被告人趙某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051979********，漢族，文化程度初中，****（上海）有限公司蕭山分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**社**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051992********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢*單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211957********，漢族，文化程度大專，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308221983********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省常山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年5月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211971********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4213811990********，漢族，文化程度碩士，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省太原市迎澤區(qū)**街**號(hào)。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051988********，漢族，文化程度高中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051995********，漢族，文化程度大學(xué)，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**小**幢**單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲麗，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306251970********，漢族，文化程度初中，****（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，李某某（另案處理）在杭州市蕭山區(qū)**路**室成立**管理（上海）有限公司蕭山分公司（以下簡(jiǎn)稱**蕭山分公司），并擔(dān)任**蕭山分公司總經(jīng)理。被告人趙某甲軍、章某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，從個(gè)人及團(tuán)隊(duì)吸收資金總額中獲取分成；被告人陳某甲、徐某甲、孫某某、鮑某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從個(gè)人吸收資金總額中獲取分成。

**投資管理（上海）有限公司及蕭山分公司未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，以銷售理財(cái)產(chǎn)品可獲得6%-12%年利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，并通過(guò)第三方支付平臺(tái)將吸收款項(xiàng)轉(zhuǎn)入總公司賬戶。經(jīng)審計(jì)，至2018年12月期間，**蕭山分公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣64325萬(wàn)元，造成損失共計(jì)人民幣33767萬(wàn)元。其中，?被告人趙某甲軍犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣3352萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣1989萬(wàn)元；被告人章某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣2004萬(wàn)元，未造成實(shí)際損失；被告人陳某甲犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣2189萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣1944萬(wàn)元；被告人徐某甲犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣1232萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣1035萬(wàn)元；被告人鮑某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣782萬(wàn)元，未造成實(shí)際損失；被告人孫某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣563萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣478萬(wàn)元；被告人趙某乙犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣293萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣237萬(wàn)元；被告人張某甲來(lái)犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣281萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣251萬(wàn)元；被告人鄭某甲麗犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣105萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣83萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。到案后，上述被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，趙某甲退贓人民幣65萬(wàn)余元，章某某退贓人民幣10萬(wàn)元，陳某甲退贓人民幣15萬(wàn)余元，徐某甲平退贓人民幣15萬(wàn)余元，鮑某某退贓人民幣23萬(wàn)元，孫某某退贓人民幣13萬(wàn)余元，趙某乙退贓人民幣7萬(wàn)余元，張某甲來(lái)退贓人民幣9萬(wàn)余元，鄭某甲退贓人民幣4萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、收條、銀行交易記錄、薪酬與績(jī)效管理辦法、考核與績(jī)效發(fā)放補(bǔ)充說(shuō)明、服務(wù)合同、收款憑證、債權(quán)列表、債權(quán)轉(zhuǎn)受讓協(xié)議、函、戶籍材料、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說(shuō)明、案發(fā)經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等；??

2.被害人陳述：被害人嚴(yán)某某、陳某丙、趙某丁等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲及同案人員李某某、袁某某、劉某某、龐某某等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲系從犯，可以從輕處罰。?案發(fā)后，被告人趙某甲、章某某、陳某甲相、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲麗自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

??檢???察??員：劉??輝

檢察官助理：高志華

?????二○二○年十一月三日

附：1.被告人趙某甲、章某某、陳某甲、徐某甲、鮑某某、孫某某、趙某乙、張某甲、鄭某甲現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.具結(jié)書(shū)9份、量刑建議書(shū)1份

3.適用速裁程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)1份