河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書

鞏檢一部刑訴〔2020〕59號

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4101811990********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省鞏義市，住鞏義市芝田鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年10月11日被鞏義市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年10月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鞏義市公安局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月21日補查重報；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月20日延長審查起訴期限半個月（自2020年3月22日至4月5日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2018年11月，被告人趙某某帶領白某某、趙某某、許某某等人到焦作市寧遠化工廠、207國道焦作市附近一廢棄停車場，參觀甲醇的“貨源”和“存放地”，虛構意圖做甲醇生意的假象。后以進貨、囤貨為由向被害人索要資金，并通過短期內(nèi)返還“本金”“分紅”的方式騙取被害人信任，以繼續(xù)訂貨為由，逐步增加資金數(shù)額騙取被害人。案發(fā)后，大部分贓款被其揮霍。

1、2019年3月至2019年10月8日，被告人趙某某采用上述手段，多次騙取被害人張某某共計101.83萬元。

2、2018年12月至2019年10月，被告人趙某某采用上述手段，多次騙取被害人白某某共計24.73萬元。

3、2018年12月2019年10月，被告人趙某某采用上述手段，多次騙取被害人李某某共計15.29萬元。

4、2019年4月至2019年10月，被告人趙某某采用上述手段，多次騙取被害人趙某甲28.05萬元。2019年10月11日,通過郅某某退還4.7萬元。

5、2019年4月至2019年10月，被告人趙某某采用上述手段，多次騙取被害人賀某某共計102萬元。

二、2019年6月至2019年9月，被告人趙某某伙同曹某某（另案處理）等人，以被害人灌裝“燃油寶”“防凍液”“積碳清除劑”等需交納押金的方式騙取財物。

1、2019年8月9日，被告人趙某某等人以灌裝加工“防凍液”收取押金的名義，騙取被害人付某某100000元，同年8月29日,通過白某某轉給付某某20169元。

2、2019年8月23日，被告人趙某某等人以灌裝加工“防凍液”收取押金的名義，騙取被害人李某甲48000元。?

3、2019年8月29日，被告人趙某某等人以灌裝加工“積碳清除劑”收取押金的名義，騙取被害人孫某某56000元。同年11月1日，曹某某將趙某某購買的豫A7Z2G8號廂式貨車變賣，得款39500元，退還孫某某39500元。

4、2019年9月2日，被告人趙某某等人以灌裝加工“積碳清除劑”收取押金的名義，騙取被害人楊某某50000元。同年10月10日，趙某某退還楊某某40000元。

5、2019年9月4日，被告人趙某某等人以灌裝加工“積碳清除劑”收取押金的名義，騙取被害人曹某甲42000元。同年10月9日，經(jīng)趙某某母親吳自肖之手退還曹某甲20000元。

6、2019年9月7日，被告人趙某某等人以灌裝加工“燃油寶”收取押金的名義，騙取被害人白某甲36000元。

7、2019年9月9日，被告人趙某某等人以灌裝加工“積碳清除劑”收取押金的名義，騙取被害人張某某42000元，同年9月29日轉給張某某4995元。

8、2019年9月24日，被告人趙某某等人以灌裝加工“三元催化劑”收取押金的名義，騙取被害人王某某、白某乙54000元。

被告人趙某某于2019年10月10日向鞏義市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細、收據(jù)單、鞏義市公安局扣押物品清單等書證；2.證人聶某某、路某某等人的證言；3.被害人張某某、白某某、李某某、趙某甲、賀某某、付某某、李某甲、楊某某、曹某甲、白某甲、張某某、王某某、白某乙、孫某某的陳述；4.被告人趙某某的供述和辯解,同案人曹某某的供述與辯解；5.河南永昊聯(lián)合會計師事務所審計報告；6.視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院

檢??察??官：吳家林

檢察官助理：喬??林

?????????????????????????????????二〇二〇年五月二十七日

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于鞏義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共六冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.隨案移送物品詳見清單。