上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕2050號(hào)

被告人自報(bào)趙某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1304291997********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河北省邯鄲市永年縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2020年8月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年9月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人趙某某對(duì)本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人趙某某明知提供銀行卡可能被用于違法犯罪的情況下，將自己辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡和網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡、身份證件照片出售給他人，并從中獲利。

2020年3月，被害人李某某等多人遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，總計(jì)被騙人民幣8萬(wàn)余元均匯至趙某某販賣(mài)的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)流轉(zhuǎn)。經(jīng)查，該卡支付結(jié)算金額達(dá)人民幣29萬(wàn)余元。

2020年8月20日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人李某某、張某某、劉某甲、范某某、梅某某、何某某、呂某某、劉某乙、虎雄博的陳述等證實(shí)，上述九名被害人被騙取錢(qián)款共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元，轉(zhuǎn)入被告人趙某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)。

2．上海市公安局長(zhǎng)寧分局協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、借記卡產(chǎn)品資料查詢(xún)、移動(dòng)電話變更查詢(xún)、農(nóng)業(yè)銀行卡個(gè)人開(kāi)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)等證實(shí)，被告人趙某某本人開(kāi)辦的農(nóng)業(yè)銀行卡（xxxx4）收到被害人李某某等轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣8萬(wàn)余元，該卡在2020年3月3日至6日支付結(jié)算金額為人民幣29萬(wàn)余元。

3．上海市公安局長(zhǎng)寧分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人趙某某的到案情況。

4．被告人趙某某的供述證實(shí)，2020年3月，其先后辦理多張銀行卡出售給他人，共計(jì)獲利人民幣1300元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人趙某某拘役三個(gè)月十五日，并處罰金人民幣二千元之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定?，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：劉曉

2020年11月12日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用速裁程序建議書(shū)》各一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。