河南省孟津縣人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕371號　

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4127021992********，漢族，初中文化，籍貫：河南省周口市項城市，現(xiàn)住址：河南省項城市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月11日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年8月17日經(jīng)本院院批準，當日被孟津縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

本案由洛陽市孟津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人趙某某于2019年8月份在百度貼吧看到一個收購銀行卡的帖子并添加微信名為lucky的男子。后按lucky的要求辦理了工商銀行卡（卡號62122617170********）及綁定的手機卡（號碼13661******）和U盾全套物品并郵寄給了對方，后對方微信轉(zhuǎn)賬給趙某某700元。

2019年9月份，張某某帶領(lǐng)溫某某、徐某某、郭某甲、于某某四人到工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行辦理了共9張銀行卡并綁定手機卡和網(wǎng)銀U盾，后將其中6套手機卡、銀行卡及U盾賣給邱某某。
????2019年09月18日18時許，郭某乙在孟津縣**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中網(wǎng)上瀏覽招聘信息時發(fā)現(xiàn)一條招聘兼職刷單人員的信息，后郭某乙聯(lián)系對方，按對方的引導(dǎo)操作被詐騙人民幣152892元。經(jīng)查：郭某乙被騙資金轉(zhuǎn)入徐某某工商銀行62220316110********賬戶26865元；轉(zhuǎn)入王某某工商銀行62122536020********賬戶10000元；轉(zhuǎn)入溫某某工商銀行62220316110********賬戶2000元；轉(zhuǎn)入張某某工商銀行62220316110********賬戶14895元；轉(zhuǎn)入馬某某工商銀行62122616070********賬戶26865元、26867元、26863元，以上共計134355元。該款全部轉(zhuǎn)入被告人趙某某的13661******支付寶賬戶后又轉(zhuǎn)出。

趙某某辦理的工商銀行卡（卡號62122617170********）因涉嫌詐騙于2019年10月1日被福建省泉州市公安局鯉城分局刑偵大隊凍結(jié)，涉案金額140100元。

另查明：趙某某的支付寶賬戶13661******從2019年9月16日9時53分至2019年9月25日10時29分的賬戶交易流水共計3127723元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.孟津縣公安局立案決定書、被告人趙某某戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、認罪認罰具結(jié)書等；2.證人張某某、溫某某、徐某某、郭某乙證言；3.被告人趙某某供述與辯解；4.銀行及支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人趙某某到案后如實供述自己犯罪事實，依法可從輕處罰；認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟津縣人民法院　

檢察官：梁松亞

2020年11月11日　

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于孟津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。