河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢一部刑訴〔2020〕967號

被告人趙某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼150302************，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市，住內(nèi)蒙古鄂爾多斯鄂托克旗棋**鎮(zhèn)**區(qū)**號樓**單元**?，中燃集團(tuán)蒙西分公司職工。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動于2020年8月26日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人趙某某和其朋友孫某某（未到案）聊天過程中，孫某某和其商量以每套300元的價格收購其銀行卡（每套包括一張銀行卡以及銀行卡綁定的手機(jī)卡和U盾），趙某某后將自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張工商銀行卡以及這兩張銀行卡綁定的手機(jī)卡和U盾賣給了孫某某，并介紹朋友祁某某、賀寶偉辦理銀行卡出售給孫某某，祁某某、賀寶偉分別辦理了兩套銀行卡（一套包括一張銀行卡、手機(jī)卡、U盾），以每套300元的價格賣給了孫某某，被告人趙某某獲利300元。經(jīng)查明，被告人趙某某出售給孫某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：xxxx6）目前涉及十六起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，相關(guān)案件受害人共計(jì)向該銀行卡轉(zhuǎn)入218372元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：趙某某戶籍信息、趙某某無犯罪記錄證明、案件來源及偵破報(bào)告、到案經(jīng)過、案件材料來源說明、受案登記表、趙某某卡號為xxxx6的農(nóng)業(yè)銀行卡流水分析、蘭考縣公安局刑警大隊(duì)情況說明、蘭考縣公安局通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺調(diào)取涉及趙某某農(nóng)業(yè)銀行卡卡號xxxx6所有案件的立案信息及立案后上傳的案件卷宗信息（包括案卡信息、受案登記表、立案決定書及相關(guān)案件被害人的證言）；2.證人證言：證人朱某某、梁某某、代某某、郭某某、李某某、馮某某、王某某、盧某某、陳某某、周某某、侯某某、吳某某、陳某某、李某某、王某某證言；3.?被告人趙某某的供述；4.同案人祁某某的供述；5.電子光盤兩張。

本院認(rèn)為，被告人趙某某明知自己的銀行卡賣給他人會被他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍然將銀行卡出售給他人，并造成嚴(yán)重后果。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第二項(xiàng)之規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某犯罪后自動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議對被告人趙某某判處拘役五個月，罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：崔志剛

李莉娟

2020年11月13日

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附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊。