寧夏回族自治區(qū)銀川市人民檢察院

起訴書

銀檢公訴刑訴〔2019〕34號

被告單位山西**進出口有限公司，組織機構(gòu)代碼91140100317126****，單位地址太原經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**號**，法定代表人趙某甲。

訴訟代表人趙某甲，性別男，1968年**月**日出生，山西**進出口有限公司法定代表人。

被告人趙某乙，男，1960年**月**日出生，公民身份證號1401221960********，漢族，大學本科文化，中共黨員，山西**進出口有限公司、山西省**科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司實際控制人，戶籍所在地山西省太原市，現(xiàn)住山西省太原市小店區(qū)**園**號樓**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月24日被銀川市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)銀川市人民檢察院批準，于2018年11月30日被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局偵查終結(jié)，以被告單位山西**進出口有限公司（以下簡稱山西**進出口公司）、被告人趙某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月30日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月12日補查重報。其間，本院于2019年7月31日、2019年10月12日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月，被告人趙某乙與劉某某（另案處理）共謀，虛構(gòu)山西**進出口公司在銀行辦理全額承兌匯票增加企業(yè)授信額度，以高額利息為誘餌，騙取出借人與其簽訂1-2天短期借款合同，在出借人將借款作為承兌匯票保證金轉(zhuǎn)入山西**進出口公司賬戶并從**銀行開出全額電子承兌匯票后，利用出借人監(jiān)管山西**進出口公司及其聯(lián)系的接票公司網(wǎng)銀U盾時出現(xiàn)的漏洞，秘密地將電子承兌匯票背書貼現(xiàn)，將貼現(xiàn)款用于償還公司債務(wù)或個人其它用途，拒不將借款歸還出借人，從而達到非法占有出借人資金的目的。

2017年3月，劉某某聯(lián)系到做代打保證金業(yè)務(wù)的寧夏**貿(mào)易有限公司（以下簡稱寧夏**公司），自稱是山西**進出口公司財務(wù)負責人，為了增加其公司在銀行的授信額度，要在銀行作全額承兌匯票業(yè)務(wù)，需要短期借款代打承兌匯票保證金，等承兌匯票背書貼現(xiàn)后立即歸還借款，并支付每天4‰的高額利息。在取得寧夏**公司信任后，寧夏**公司與山西**進出口公司于2017年3月27日簽訂了借款6000萬元用于辦理全額承兌匯票的合同（借期1天）。簽完合同后，劉某某、趙某乙先支付給寧夏**公司借款利息24萬元、6000萬元承兌匯票貼息168萬元。當天寧夏**公司給山西**進出口公司轉(zhuǎn)賬6000萬元，山西**進出口公司在浦東發(fā)展銀行太原分行開出了6000萬元全額電子承兌匯票6張（每張面值1000萬元）。在損失高額利息和貼票費用的情況下，趙某乙、劉某某為了使受害人繼續(xù)向其出借更大數(shù)額的資金，劉某某讓做貼票業(yè)務(wù)的楊某某將6000萬元承兌匯票貼現(xiàn)，并將貼票款5832萬元還給了寧夏**公司。在還完借款后，趙某乙、劉某某提出再向?qū)幭?*公司借款2個億辦理全額承兌匯票增加山西**進出口公司在銀行的授信額度，借期一天，寧夏**公司同意再向山西**進出口公司出借1億元代打保證金。2017年3月29日，寧夏**公司和山西**進出口公司簽訂了借款1億元合同（借期1天），合同簽訂后，趙某乙、劉某某預(yù)先支付了1億元的借款利息40萬元及1億元承兌匯票貼現(xiàn)息300萬元。當天，寧夏**公司將1億元給山西**進出口公司賬戶轉(zhuǎn)賬1億元，在收到保證金后，山西**進出口公司在浦東發(fā)展銀行太原分行開出了1億元全額承兌匯票10張（每張面值1000萬元），趙某乙、劉某某利用出借人監(jiān)管山西**進出口公司和山西**和順公司網(wǎng)銀U盾時出現(xiàn)的漏洞，劉某某從臨時保管網(wǎng)銀U盾的山西**進出口公司工作人員劉某乙手里秘密的拿走山西**和順公司網(wǎng)銀U盾（無網(wǎng)銀U盾電子承兌匯票無法進行網(wǎng)上背書），后劉某某通過操作山西**和順公司網(wǎng)銀U盾將1億元承兌匯票從山西**和順公司背書給太原**商貿(mào)有限公司于某某。當天晚上，于某某、楊某某、劉某丙、左某某駕車趕往陜西西安，將1億元電子承兌匯票按照1:1換成1億元紙質(zhì)承兌匯票。2017年3月30日，于某某將從西安換到的1億元紙質(zhì)承兌匯票中的9900萬元通過楊某某交給了劉某某，劉某某給了趙某乙7000萬元承兌匯票，剩余的2900萬元通過楊某某、于某某進行貼現(xiàn)，另外100萬元承兌匯票，于某某2017年4月11日交給了劉某某。被告人趙某乙使用了7000萬元承兌匯票，其中1300萬元支付給了寧夏**公司的借款，93200元轉(zhuǎn)給了自己使用，剩余承兌匯票及貼票款用于償還山西**進出口公司、山西**科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司的欠款和公司日常開支；劉某某使用的3000萬元承兌匯票，由楊某某、于某某將承兌匯票貼現(xiàn)后陸續(xù)支付給了劉某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人寧夏**公司法定代表人馬某某的陳述；

2.被告人趙某乙的供述與辯解；

3.證人徐某某、莊某某、李某某、劉某乙、劉某丙、于某某、楊某某等42人的證言；

4.報案材料、立案決定書、借款合同、銀行流水明細及相關(guān)承兌匯票流轉(zhuǎn)情況的票據(jù)復(fù)印件等書證。

本院認為，被告單位山西**進出口公司及被告人趙某乙明知公司無實際履約能力，仍與劉某某共謀，以非法占有為目的，虛構(gòu)山西**進出口公司在銀行辦理承兌匯票增加企業(yè)授信額度需要向銀行繳納保證金的事實，以支付高利息為誘餌，騙取寧夏**公司8700萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市中級人民法院

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??????????????????????????????????檢察官：王紹富

2019年10月25日

附：

1.被告人趙某乙現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案件偵查卷宗材料和證據(jù)16冊。