高安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

高檢公訴刑訴〔2019〕629號(hào)

被告人趙某某，女，1962年**月**日生，身份證號(hào)碼3711221962********，漢族，高中文化，山東省莒縣人，戶籍地址是山東省莒縣**鎮(zhèn)****村，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**街道**路**小區(qū)**棟**室，無(wú)業(yè)。2019年8月1日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月9日被高安市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年11月6日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及有關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4、5月份，姜某某（另案處理）通過(guò)王某某認(rèn)識(shí)李某某，王某某給姜某某出具一份李某某是煙臺(tái)至大連海底隧道工程副總指揮兼?zhèn)淞现笓]部總指揮的任命書(shū)，及其簽訂的煙臺(tái)至大連海底隧道工程500部車的土石方運(yùn)輸工程合同，需要找承包方來(lái)負(fù)責(zé)實(shí)施。姜某某便授意趙某某去找人來(lái)做這個(gè)土石方工程。姜某某與被告人趙某某先后找了幾人來(lái)洽談這一業(yè)務(wù)，因王某某的山東**石油化工有限公司沒(méi)有做土石方工程的資質(zhì)，均未果。后姜某某找到珠海市***機(jī)械化建設(shè)工程有限（以下簡(jiǎn)稱***公司）公司法人王某甲并拿到該公司的法人授權(quán)委托書(shū)，在青島聯(lián)系一家印章店，并安排趙某某去刻了一枚假的***公司合同專用章以便簽合同用。

后來(lái)趙某某認(rèn)識(shí)了牛某某和高安人黃某某，并告訴他們煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程要找人來(lái)做500部車的土石方運(yùn)輸業(yè)務(wù)。趙某某告知姜某某說(shuō)黃某某在江西找了胡某某來(lái)做這個(gè)工程。2015年6月份，在被告人趙某某與黃某某聯(lián)系下，被害人胡某某等人先后多次到山東煙臺(tái)、青島等地與姜某某、李某某、趙某某見(jiàn)面詳談并考察該項(xiàng)目。姜某某用假的李某某任命書(shū)、假的中標(biāo)通知書(shū)（珠海市***機(jī)械化建設(shè)工程有限公司中標(biāo)煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程）及煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料施工合同（系2015年8月2日姜某某假冒**公司的名義與煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程指揮部副總指揮、備料車輛運(yùn)輸總指揮李某某簽訂的）等材料取得胡某某的信任，并提出要交合同保證金。2015年8月12日，姜某某與胡某某等人在青島一家賓館談好工程合作的具體內(nèi)容后，胡某某打電話叫其弟弟胡某甲在高安用胡某乙（系胡某某的父親）的銀行卡轉(zhuǎn)了一筆40萬(wàn)元到姜某某的農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為3016賬號(hào)上作為合同保證金。隨后姜某某便假冒***公司的名義與胡某某、黃某某簽訂了煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料合作股權(quán)效益聯(lián)營(yíng)協(xié)議書(shū)（約定煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程中250部工程車運(yùn)輸砂石的業(yè)務(wù)交由胡某某等人實(shí)施，胡某某等人交納40萬(wàn)元合同保證金，并承諾車輛進(jìn)場(chǎng)后退還保證金），并出具一份中標(biāo)通知書(shū)（系姜某某假冒***公司名義出具的江西省高安汽運(yùn)集團(tuán)**有限公司中標(biāo)煙臺(tái)至大連的國(guó)際海底隧道備料工程)、***公司的法人授權(quán)委托證明書(shū)、收款收條及他本人的身份證復(fù)印件給胡某某。期間趙某某協(xié)助姜某某面談、打印協(xié)議書(shū)并在協(xié)議書(shū)蓋章，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬給李某某、王某某等事宜。

一個(gè)月后，姜某某告訴被告人趙某某，海底隧道工程還需要工程車，要趙某某繼續(xù)尋找施工隊(duì)伍來(lái)做。趙某某又聯(lián)系了黃某某，黃某某通過(guò)其侄子黃某甲聯(lián)系到被害人張某某。2015年9月，黃某某帶張某某等人到山東青島與姜某某、趙某某見(jiàn)面商談承包煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道砂石運(yùn)輸業(yè)務(wù)一事。姜某某謊稱將煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道備料工程250部工程車運(yùn)輸砂石的業(yè)務(wù)交由張某某等人實(shí)施為由，以同樣的方式騙取張某某等人信任，并要張某某等人交納40萬(wàn)元合同保證金。張某某在青島打電話給其妻子謝某某于2015年9月5日在高安農(nóng)商銀行柜臺(tái)存20萬(wàn)到姜某某尾號(hào)為3016的農(nóng)業(yè)銀行卡，2015年9月23日黃某某將13萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給姜某某尾號(hào)為8536銀行卡上。隨后姜某某再次假冒***公司的名義與張某某等人簽訂煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道勞務(wù)合作協(xié)議書(shū)，并出具一份中標(biāo)通知書(shū)（系姜某某假冒***公司名義出具的高安市**裝飾有限公司中標(biāo)煙臺(tái)至大連的國(guó)際海底隧道備料工程）、收款收條及他本人的身份證復(fù)印件給張某某。

后煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程一直不見(jiàn)開(kāi)工，被害人胡某某、張某某便打電話追問(wèn)姜某某工程進(jìn)展情況并要求姜某某退還保證金，姜某某每次均以各種理由拖延搪塞直至案發(fā)。經(jīng)調(diào)查，姜某某所謂的煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程，目前國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有收到該工程相關(guān)的立項(xiàng)申請(qǐng)，也沒(méi)有煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程指揮部這個(gè)機(jī)構(gòu)，更沒(méi)有煙臺(tái)至大連國(guó)際海底隧道工程的開(kāi)工建設(shè)一事。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、冒用他人名義等方式參與騙取他人合同保證金73萬(wàn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在參與合同詐騙案中，被告人趙某某起次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院

檢察員：陳紅霞

2019年11月7日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

?。?lián)系電話趙某某189****3455；其子何某某158****4356）

2、本案卷宗材料和證據(jù)共陸冊(cè)。