貴州省銅仁市碧江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅碧檢公訴刑訴〔2018〕101號

被告人趙某某，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4330011955********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市鶴城區(qū)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌合同詐騙罪，本院于2011年11月28日批準逮捕，于2017年10月9日被銅仁市公安局碧江分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由銅仁市公安局碧江分局偵查終結，以被告人趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月9日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年1月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年2月1日補查重報；本院于2018年2月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年3月28日補查重報。

經依法審查查明：貴州某某集團房地產開發(fā)有限公司于2006年4月14日成立，法定代表人為汪某某。2006年7月，貴州某某集團科技有限公司從銅仁河西房地產開發(fā)公司以開發(fā)和建設總承包的方式“駿逸江山”房地產項目。在建過程中，因銅仁河西房地產開發(fā)公司不能在銀行貸款，為便于融資，2008年3月20日，汪某某注冊成立了貴州某某集團科技有限公司，法定代表人為汪某某。2008年4月1日，貴州中業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司變更為貴州某某集團房地產開發(fā)有限責任公司，法定代表人變更為汪某某，2010年12月24日，華駿集團控股注冊成立了貴州華駿酒店經營管理有限公司。2010年8月，汪某某經原銅仁市（縣級）招商局沈某某介紹認識了李某某（已判決），李某某得知華駿集團資金不足即提出以華駿酒店裝修工程招標名義收取保證金的方式融資，汪某某（已判決）與王某某、龔某某商量后同意以此種方式融資解決華駿集團的資金缺口問題，并約定被騙單位所交的投標保證金由李某某及被告人趙某某等人提取40%，履約保證金提取20%。之后李某某介紹陳某某（在逃）等人認識了汪某某，并商量由華駿集團提供辦公場地、銀行賬戶，并負責簽訂合同，李某某與陳某某負責組織人員成立“貴州某某集團科技有限公司華駿大酒店工程指揮部”，李某某、陳某某、李某甲（已判決）、劉某某（在逃）、楊某某（已判決）及被告人趙某某等六人為指揮部的股東，負責接待前來商談酒店裝修的當事人，汪某某負責與被騙單位簽訂合同。2010年12月至2011年7月期間，汪某某等人以華駿酒店裝修工程先后與河北建工集團有限公司、江西臨川建筑安裝總公司、北京華成國際建設工程有限公司等55家公司簽訂合同，騙取投標保證金、合同履約金6千余萬元。所騙取款項除李某某及被告人趙某某等人按約定提取外，余款華駿集團用于還公司欠款及“駿逸江山”項目建設。其中被告人趙某某參與與深圳市晶宮設計裝飾工程有限公司、重慶立信裝飾工程有限公司、江西臨川建筑安裝總公司、華成國際建設工程有限公司洽談工程合同事宜，騙取四家公司合同履約保證金、投標保證金共計人民幣490萬元。具體情況如下：

1.深圳市晶宮設計裝飾工程有限公司副總經理朱某某經人介紹與華駿酒店指揮部的被告人趙某某、楊某某、劉某某洽談華駿酒店裝修工程事宜，2011年1月21日，深圳市晶宮設計裝飾工程有限公司與汪某某簽訂華駿大酒店裝飾裝修工程施工合同，被騙投標保證金5萬元、合同履約金145萬元。

2.重慶立信裝飾工程有限公司業(yè)務經理李某乙經人介紹與華駿酒店工程指揮部的被告人趙某某洽談華駿酒店裝修工程事宜，2011年1月27日，重慶立信裝飾工程有限公司與汪某某簽訂華駿大酒店裝飾裝修工程施工合同，被騙合同履約金115萬元、投標保證金5萬元。

3.2010年12月，江西省臨川建筑安裝公司工作人員吳某甲經梁某甲介紹得知華俊集團酒店裝修工程并有意承接該工程，與被告人趙某某、楊某某洽談承包事宜，后于2011年1月26日，汪某某代表華駿集團與江西臨川建筑科技有限公司吳某甲簽訂“裝飾裝修工程施工合同”，將華駿國際大酒店室內裝修工程發(fā)包給該公司，騙取該公司投標保證金20萬元、合同履約金100萬元。

4.2011年3月份，華成國際建設工程有限公司工作人員吳某乙經他人介紹認識被告人趙某某，經趙某某引薦，2011年3月21日，汪某某代表華駿集團與吳某乙簽訂“裝飾裝修工程施工合同”，將華駿國際大酒店室內裝修工程發(fā)包給該公司，騙取該公司合同履約金100萬元。

認定上述事實的證據如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認筆錄。

本院認為，被告人趙某某在明知華駿大酒店工程指揮部沒有實際履行能力的情況下，伙同他人將工程項目重復發(fā)包，以簽訂合同發(fā)包工程方式騙取對方當事人合同履約金、投標保證金，數額特別巨大，被告人趙某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某到案后如實供述自己的犯罪事實，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省銅仁市碧江區(qū)人民法院

檢察員：饒永燕

2018年4月20日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于銅仁市碧江區(qū)看守所。

2.卷宗三冊、破案報告一份、刑事判決書一份、執(zhí)行通知書二份。

3.起訴書八份、量刑建議書二份。