黑龍江省賓縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑賓檢刑檢二刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人趙某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼23010619*********，漢族，大學(xué)本科，哈爾濱**有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，現(xiàn)住哈爾濱市**區(qū)**號(hào)**單元**室。2019年5月16日因涉嫌職務(wù)犯罪問(wèn)題被哈爾濱市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，2019年8月13日被本院以涉嫌受賄罪、挪用公款罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪決定拘留，同日由賓縣公安局執(zhí)行，2019年8月22日經(jīng)本院以涉嫌受賄罪、挪用公款罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪決定逮捕，同日由賓縣公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌受賄罪、挪用公款罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的法律制度，依法訊問(wèn)了被告人并聽(tīng)取了被告人和委托律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。????

本院于2019年9月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2006年5月至2019年5月，趙某某在**集團(tuán)任職期間利用職務(wù)上的便利，先后多次索要、收受哈爾濱**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）法定代表人閆某某（另案處理）、***公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司）副經(jīng)理吳某（另案處理）等人所送現(xiàn)金、房產(chǎn)、車(chē)輛、物品，賄賂款折合人民幣645.10153萬(wàn)元；利用職務(wù)便利，挪用公款1075萬(wàn)元。巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明合計(jì)207.197118萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1涉嫌受賄645.10153萬(wàn)元

2009年時(shí)任**公司經(jīng)理趙某某利用職務(wù)上的便利，安排**公司與閆某某的**有限公司簽訂了供煤合同，并在支付預(yù)付款和回款方面給予了關(guān)照，趙某某借機(jī)用2001年其購(gòu)買(mǎi)的位于南崗區(qū)**大街**家園**棟**單元**室已裝修的房產(chǎn)(建筑面積138.31㎡，于2011年12月趙某某將此處房產(chǎn)按閆某某要求過(guò)戶(hù)到閆某某*名下)與閆某某于2007年購(gòu)買(mǎi)的位于**區(qū)**街**號(hào)**棟*單元**室(建筑面積212.67㎡)的1處精裝修房產(chǎn)和**號(hào)地下停車(chē)位1個(gè)進(jìn)行置換，經(jīng)哈爾濱市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)(哈價(jià)行認(rèn)[2019]12號(hào))對(duì)兩處房產(chǎn)及車(chē)位差價(jià)進(jìn)行的價(jià)格認(rèn)證，認(rèn)定差價(jià)為86.0889萬(wàn)元。

2009年因趙某某妻子李某某患有神經(jīng)性失聰，在哈爾濱經(jīng)過(guò)診治后未見(jiàn)好轉(zhuǎn)。閆某某為與趙某某拉近關(guān)系，以便日后得到關(guān)照，稱(chēng)其在北京協(xié)和醫(yī)院有熟人，趙某某委托閆某某帶李某某前往北京協(xié)和醫(yī)院就診。經(jīng)醫(yī)生診斷，建議李某某佩戴助聽(tīng)器，閆某某在北京協(xié)和醫(yī)院主動(dòng)為李某某支付了助聽(tīng)器款7萬(wàn)元，趙某某知悉后沒(méi)有將助聽(tīng)器款退還給閆某某。

2010年趙某某任**公司經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，安排**公司與閆某某的**經(jīng)銷(xiāo)公司簽訂了數(shù)份煤炭供應(yīng)合同并支付了預(yù)付款，閆某某為感謝趙某某在簽訂合同和支付預(yù)付款上給予其提供的幫助，送給趙某某100萬(wàn)元按照趙某某提供的賬號(hào)，轉(zhuǎn)賬至趙某甲(趙某某兒子)哈爾濱銀行卡內(nèi)，由趙某某實(shí)際占有直至案發(fā)。

2015年1月，趙某某收受閆某某為其購(gòu)買(mǎi)的價(jià)值36萬(wàn)元?jiǎng)e克昂科威SUV汽車(chē)1輛，供其妻李某某使用，為掩蓋違法收受車(chē)輛事實(shí)，趙某某提供了李某其妻姐李某某的身份證，授意閆某某將車(chē)輛落戶(hù)在李某某的名下，制造李某某購(gòu)買(mǎi)該車(chē)輛的假象。該車(chē)輛由趙某某實(shí)際占有和使用。2019年4月，趙某某為了逃避組織審查，將該車(chē)退還給閆某某。

2015年8月，趙某某在擔(dān)任哈爾濱**集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，為閆某某在簽訂供煤合同和回款上提供幫助，向閆某某，以借款的名義索要80萬(wàn)元，閆某某從劉某某(閆某某女兒)的賬戶(hù)將80萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至趙某某提供的閆某某（趙某某外甥女)建設(shè)銀行卡內(nèi)，由趙某某實(shí)際占有直至案發(fā)。

2012年至2014年期間，趙某某在擔(dān)任哈爾濱***集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，在分配**公司自建管網(wǎng)建設(shè)工程方面，未經(jīng)集體研究決定，私自將應(yīng)由**公司施工的數(shù)個(gè)工程發(fā)包給下屬輸配公司時(shí)任經(jīng)理吳某，并授意吳某在公司以外組建一個(gè)施工隊(duì)進(jìn)行施工，吳某借用其他公司資質(zhì)承攬了上述工程。趙某某向吳某索要工程利潤(rùn)共計(jì)116萬(wàn)元，吳某將116萬(wàn)元存在蔡某某名下的銀行卡內(nèi)送給趙某某，由趙某某實(shí)際占有直至案發(fā)。

2010年至2019年趙某某任**公司經(jīng)理、哈**集團(tuán)副總經(jīng)理、哈爾濱**有限責(zé)任公司副總經(jīng)理期間利用職務(wù)上的便利，向集團(tuán)推薦吳某任**公司副經(jīng)理，吳某為感謝其在職務(wù)提拔和工作上給予的關(guān)照，先后多次送給其共計(jì)14.5萬(wàn)元，歐米茄手表1塊價(jià)值4.97萬(wàn)元，共計(jì)價(jià)值19.47萬(wàn)元。

2009年至2019年，趙某某在明知對(duì)方在工程價(jià)款結(jié)算方面有求于已的情況下，利用職務(wù)便利，多次收受與**集團(tuán)有業(yè)務(wù)關(guān)系的黑龍江**公司等6個(gè)相關(guān)公司業(yè)務(wù)人員所送財(cái)物合計(jì)人民幣110萬(wàn)元;利用職務(wù)便利，收受下屬單位時(shí)任**集團(tuán)南崗**公司經(jīng)理張某等18人的財(cái)物，合計(jì)人民幣90.54263萬(wàn)元，上述財(cái)物共計(jì)折合人民幣200.54263萬(wàn)元。

二、涉嫌挪用公款1075萬(wàn)元

2008年哈爾濱**集團(tuán)董事長(zhǎng)張某某(另案處理)與**公司實(shí)際控制人閆某某相識(shí)、為了給閆某某提供公司運(yùn)營(yíng)資金，謀取個(gè)人利益、2008年8月至2009年5月間、張某某指使時(shí)任***公司副董事長(zhǎng)、經(jīng)理的趙某某安排**公司工作人員與閆某某實(shí)際控制公司簽訂虛假的煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同，多次挪用公款共計(jì)1075萬(wàn)元，供閆某某進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，2009年6月26日，閆某某將上述錢(qián)款歸還華匯公司。其中:

2008年8月20日，張某某指使趙某某安排**公司工作人員與閆某某實(shí)際控制但無(wú)煤炭經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的**公司簽訂虛假的2萬(wàn)噸原煤購(gòu)銷(xiāo)合同，總金額950萬(wàn)元。同日，**公司將購(gòu)煤預(yù)付款475萬(wàn)元轉(zhuǎn)帳至哈爾濱**公司中國(guó)光大銀行哈爾濱工大支行帳戶(hù)，該475萬(wàn)元被閆某某用于公司運(yùn)營(yíng)。

2009年5月8日，張某某指使趙某某安排**公司工作人員與閆某某未進(jìn)行工商注冊(cè)的**經(jīng)銷(xiāo)有限公司簽訂虛假的4萬(wàn)噸蒙煤的煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同，總金額為1028萬(wàn)元，**公司分別于2009年5月8日、5月21日各轉(zhuǎn)購(gòu)煤預(yù)付款300萬(wàn)元至**運(yùn)輸公司中國(guó)光大銀行哈爾濱工大支行帳戶(hù)，上述600萬(wàn)元被閆某某用于公司運(yùn)營(yíng)。

三、涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明207.197118萬(wàn)元

經(jīng)監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查:1、趙某名下哈爾濱銀行卡(卡號(hào):622425******，原賬號(hào):116********)內(nèi)100萬(wàn)萬(wàn)元。2、李某某名下建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62178*******)，2017年7月13日存入現(xiàn)金50萬(wàn)元;2018年2月6日存入現(xiàn)金120萬(wàn)元;2018年10月14日存入現(xiàn)金100萬(wàn)元，共計(jì)270萬(wàn)元;3、閆某某名下建設(shè)銀行卡(卡號(hào):62146*******和卡號(hào):6227******)內(nèi)2015年8月27日存入人民幣80萬(wàn)元;2018年2月11日存入人民幣99.85萬(wàn)元，2019年4月23日存入人民幣22萬(wàn)元，共計(jì)201.85萬(wàn)元。4、2014年5月吳某送給趙某某的蔡某某名下銀行卡內(nèi)120.5萬(wàn)元(本金116萬(wàn)元和4.5萬(wàn)元孳息)，以上款項(xiàng)經(jīng)趙某某本人供認(rèn)均為其非法收入，共計(jì)人民幣692.35萬(wàn)元;其中收受閆某某共計(jì)人民幣180萬(wàn)元、收受吳某共計(jì)人民幣135萬(wàn)元、收受相關(guān)企業(yè)及個(gè)人共計(jì)人民幣211.1萬(wàn)元(其中違法所得184.6萬(wàn)元、違紀(jì)所得26.5萬(wàn)元)，共計(jì)人民幣526.1萬(wàn)元;余下166.25萬(wàn)元人民幣趙某某無(wú)法說(shuō)明其來(lái)源及其合法性。

在趙某某的扣押物品中，美元1.36萬(wàn)元(折合人民幣8.936168萬(wàn)元)、2.2萬(wàn)歐元(折合人民幣16.96882萬(wàn)元)、卡地亞手表1塊(價(jià)值人民幣7.11萬(wàn)元)、牛年銀條3塊(合計(jì)價(jià)值人民幣290元)、金條5塊(合計(jì)價(jià)值人民幣7.44萬(wàn)元)、豬年紀(jì)念金章3枚(合計(jì)價(jià)值5400元)、金手鏈1條(價(jià)值人民幣1.9983萬(wàn)元)金手鐲1個(gè)(價(jià)值人民幣8574.6元)、購(gòu)物卡24張(總面值3.65萬(wàn)元)上述扣押款物總價(jià)值47.529748萬(wàn)元，其中7000美元和價(jià)值2.2萬(wàn)元購(gòu)物卡共計(jì)折合人民幣6.58263萬(wàn)元能夠說(shuō)明來(lái)源;其余物品折合人民幣40.947118萬(wàn)元，趙某某無(wú)法說(shuō)明其來(lái)源及其合法性。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、干部任免審批表、煤炭購(gòu)銷(xiāo)合

同、銀行交易流水、華能及華匯公司付款憑證、查封、扣押決定書(shū)、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

????2.證人李某某、李某某、閆某某、蔡某某、董某等人證言；

3.被告人趙某某、同案犯張某某（另案處理）、閆某某（另案處理）、吳某（另案處理）的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條；其身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、歸個(gè)人使用、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款；其身為國(guó)家工作人員，財(cái)產(chǎn)明顯超過(guò)合法收入，差額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)行為》第三百九十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、挪用公款罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；其在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省賓縣人民法院

檢察員：李*

2019年9月30日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：1.被告人趙某某羈押于賓縣看守所；????

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.指定管轄決定書(shū)。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)、具結(jié)書(shū)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣判前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑有以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第三百八十四條?國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的，從重處罰。

第三百八十五條?國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條?對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十五條?國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)支出、支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源，不能說(shuō)明來(lái)源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役，差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額予以追繳。

?《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起供述，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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