黑龍江省賓縣人民檢察院

起?訴?書

黑賓檢刑檢二刑訴〔2019〕4號

被告人趙某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼23010619*********，漢族，大學本科，哈爾濱**有限責任公司黨委委員、副總經(jīng)理，現(xiàn)住哈爾濱市**區(qū)**號**單元**室。2019年5月16日因涉嫌職務犯罪問題被哈爾濱市監(jiān)察委員會采取留置措施，2019年8月13日被本院以涉嫌受賄罪、挪用公款罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪決定拘留，同日由賓縣公安局執(zhí)行，2019年8月22日經(jīng)本院以涉嫌受賄罪、挪用公款罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪決定逮捕，同日由賓縣公安局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌受賄罪、挪用公款罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬的法律制度，依法訊問了被告人并聽取了被告人和委托律師的意見，審查了全部案件材料。????

本院于2019年9月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2006年5月至2019年5月，趙某某在**集團任職期間利用職務上的便利，先后多次索要、收受哈爾濱**有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人閆某某（另案處理）、***公司（以下簡稱***公司）副經(jīng)理吳某（另案處理）等人所送現(xiàn)金、房產(chǎn)、車輛、物品，賄賂款折合人民幣645.10153萬元；利用職務便利，挪用公款1075萬元。巨額財產(chǎn)來源不明合計207.197118萬元。具體犯罪事實如下：

1涉嫌受賄645.10153萬元

2009年時任**公司經(jīng)理趙某某利用職務上的便利，安排**公司與閆某某的**有限公司簽訂了供煤合同，并在支付預付款和回款方面給予了關照，趙某某借機用2001年其購買的位于南崗區(qū)**大街**家園**棟**單元**室已裝修的房產(chǎn)(建筑面積138.31㎡，于2011年12月趙某某將此處房產(chǎn)按閆某某要求過戶到閆某某*名下)與閆某某于2007年購買的位于**區(qū)**街**號**棟*單元**室(建筑面積212.67㎡)的1處精裝修房產(chǎn)和**號地下停車位1個進行置換，經(jīng)哈爾濱市價格認證中心出具的價格認定結(jié)論書(哈價行認[2019]12號)對兩處房產(chǎn)及車位差價進行的價格認證，認定差價為86.0889萬元。

2009年因趙某某妻子李某某患有神經(jīng)性失聰，在哈爾濱經(jīng)過診治后未見好轉(zhuǎn)。閆某某為與趙某某拉近關系，以便日后得到關照，稱其在北京協(xié)和醫(yī)院有熟人，趙某某委托閆某某帶李某某前往北京協(xié)和醫(yī)院就診。經(jīng)醫(yī)生診斷，建議李某某佩戴助聽器，閆某某在北京協(xié)和醫(yī)院主動為李某某支付了助聽器款7萬元，趙某某知悉后沒有將助聽器款退還給閆某某。

2010年趙某某任**公司經(jīng)理期間，利用職務上的便利，安排**公司與閆某某的**經(jīng)銷公司簽訂了數(shù)份煤炭供應合同并支付了預付款，閆某某為感謝趙某某在簽訂合同和支付預付款上給予其提供的幫助，送給趙某某100萬元按照趙某某提供的賬號，轉(zhuǎn)賬至趙某甲(趙某某兒子)哈爾濱銀行卡內(nèi)，由趙某某實際占有直至案發(fā)。

2015年1月，趙某某收受閆某某為其購買的價值36萬元別克昂科威SUV汽車1輛，供其妻李某某使用，為掩蓋違法收受車輛事實，趙某某提供了李某其妻姐李某某的身份證，授意閆某某將車輛落戶在李某某的名下，制造李某某購買該車輛的假象。該車輛由趙某某實際占有和使用。2019年4月，趙某某為了逃避組織審查，將該車退還給閆某某。

2015年8月，趙某某在擔任哈爾濱**集團有限責任公司副總經(jīng)理期間，利用職務上的便利，為閆某某在簽訂供煤合同和回款上提供幫助，向閆某某，以借款的名義索要80萬元，閆某某從劉某某(閆某某女兒)的賬戶將80萬元轉(zhuǎn)賬至趙某某提供的閆某某（趙某某外甥女)建設銀行卡內(nèi)，由趙某某實際占有直至案發(fā)。

2012年至2014年期間，趙某某在擔任哈爾濱***集團有限責任公司副總經(jīng)理期間，利用職務上的便利，在分配**公司自建管網(wǎng)建設工程方面，未經(jīng)集體研究決定，私自將應由**公司施工的數(shù)個工程發(fā)包給下屬輸配公司時任經(jīng)理吳某，并授意吳某在公司以外組建一個施工隊進行施工，吳某借用其他公司資質(zhì)承攬了上述工程。趙某某向吳某索要工程利潤共計116萬元，吳某將116萬元存在蔡某某名下的銀行卡內(nèi)送給趙某某，由趙某某實際占有直至案發(fā)。

2010年至2019年趙某某任**公司經(jīng)理、哈**集團副總經(jīng)理、哈爾濱**有限責任公司副總經(jīng)理期間利用職務上的便利，向集團推薦吳某任**公司副經(jīng)理，吳某為感謝其在職務提拔和工作上給予的關照，先后多次送給其共計14.5萬元，歐米茄手表1塊價值4.97萬元，共計價值19.47萬元。

2009年至2019年，趙某某在明知對方在工程價款結(jié)算方面有求于已的情況下，利用職務便利，多次收受與**集團有業(yè)務關系的黑龍江**公司等6個相關公司業(yè)務人員所送財物合計人民幣110萬元;利用職務便利，收受下屬單位時任**集團南崗**公司經(jīng)理張某等18人的財物，合計人民幣90.54263萬元，上述財物共計折合人民幣200.54263萬元。

二、涉嫌挪用公款1075萬元

2008年哈爾濱**集團董事長張某某(另案處理)與**公司實際控制人閆某某相識、為了給閆某某提供公司運營資金，謀取個人利益、2008年8月至2009年5月間、張某某指使時任***公司副董事長、經(jīng)理的趙某某安排**公司工作人員與閆某某實際控制公司簽訂虛假的煤炭購銷合同，多次挪用公款共計1075萬元，供閆某某進行經(jīng)營活動，2009年6月26日，閆某某將上述錢款歸還華匯公司。其中:

2008年8月20日，張某某指使趙某某安排**公司工作人員與閆某某實際控制但無煤炭經(jīng)營資質(zhì)的**公司簽訂虛假的2萬噸原煤購銷合同，總金額950萬元。同日，**公司將購煤預付款475萬元轉(zhuǎn)帳至哈爾濱**公司中國光大銀行哈爾濱工大支行帳戶，該475萬元被閆某某用于公司運營。

2009年5月8日，張某某指使趙某某安排**公司工作人員與閆某某未進行工商注冊的**經(jīng)銷有限公司簽訂虛假的4萬噸蒙煤的煤炭購銷合同，總金額為1028萬元，**公司分別于2009年5月8日、5月21日各轉(zhuǎn)購煤預付款300萬元至**運輸公司中國光大銀行哈爾濱工大支行帳戶，上述600萬元被閆某某用于公司運營。

三、涉嫌巨額財產(chǎn)來源不明207.197118萬元

經(jīng)監(jiān)察機關調(diào)查:1、趙某名下哈爾濱銀行卡(卡號:622425******，原賬號:116********)內(nèi)100萬萬元。2、李某某名下建設銀行卡(卡號:62178*******)，2017年7月13日存入現(xiàn)金50萬元;2018年2月6日存入現(xiàn)金120萬元;2018年10月14日存入現(xiàn)金100萬元，共計270萬元;3、閆某某名下建設銀行卡(卡號:62146*******和卡號:6227******)內(nèi)2015年8月27日存入人民幣80萬元;2018年2月11日存入人民幣99.85萬元，2019年4月23日存入人民幣22萬元，共計201.85萬元。4、2014年5月吳某送給趙某某的蔡某某名下銀行卡內(nèi)120.5萬元(本金116萬元和4.5萬元孳息)，以上款項經(jīng)趙某某本人供認均為其非法收入，共計人民幣692.35萬元;其中收受閆某某共計人民幣180萬元、收受吳某共計人民幣135萬元、收受相關企業(yè)及個人共計人民幣211.1萬元(其中違法所得184.6萬元、違紀所得26.5萬元)，共計人民幣526.1萬元;余下166.25萬元人民幣趙某某無法說明其來源及其合法性。

在趙某某的扣押物品中，美元1.36萬元(折合人民幣8.936168萬元)、2.2萬歐元(折合人民幣16.96882萬元)、卡地亞手表1塊(價值人民幣7.11萬元)、牛年銀條3塊(合計價值人民幣290元)、金條5塊(合計價值人民幣7.44萬元)、豬年紀念金章3枚(合計價值5400元)、金手鏈1條(價值人民幣1.9983萬元)金手鐲1個(價值人民幣8574.6元)、購物卡24張(總面值3.65萬元)上述扣押款物總價值47.529748萬元，其中7000美元和價值2.2萬元購物卡共計折合人民幣6.58263萬元能夠說明來源;其余物品折合人民幣40.947118萬元，趙某某無法說明其來源及其合法性。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證案件來源、到案經(jīng)過、干部任免審批表、煤炭購銷合

同、銀行交易流水、華能及華匯公司付款憑證、查封、扣押決定書、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)等；

????2.證人李某某、李某某、閆某某、蔡某某、董某等人證言；

3.被告人趙某某、同案犯張某某（另案處理）、閆某某（另案處理）、吳某（另案處理）的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認為，被告人趙某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條；其身為國家工作人員，利用職務上的便利，挪用公款數(shù)額較大、歸個人使用、進行營利活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款；其身為國家工作人員，財產(chǎn)明顯超過合法收入，差額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國行為》第三百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪、挪用公款罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責任。被告人趙某某到案后如實供述自己的罪行，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；其在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省賓縣人民法院

檢察員：李*

2019年9月30日

（此頁無正文）

附：1.被告人趙某某羈押于賓縣看守所；????

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.指定管轄決定書。

4.認罪認罰告知書、具結(jié)書。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣判前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑有以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第三百八十四條?國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

挪用用于救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。

第三百八十五條?國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國家工作人員在經(jīng)濟往來中，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條?對犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百九十五條?國家工作人員的財產(chǎn)支出、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役，差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產(chǎn)的差額予以追繳。

?《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究其刑事責任，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起供述，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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