起 訴 書
被告人趙某某,男,1981年**月**日出生,公民身份號碼3713241981********,漢族,大專文化程度,**有限公司員工,住山東省蒼山縣**街道辦事處**居委會**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2018年7月19日被日照市公安局東港分局刑事拘留,2018年8月17日被該局取保候?qū)彙?019年8月17日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由日照市公安局東港分局偵查終結(jié),以被告人趙某某涉嫌信用卡詐騙罪、偽造國家機關(guān)證件罪,于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
一、信用卡詐騙罪
1、2015年3月24日,被告人趙某某冒用秦某某的身份證,在**銀行**支行騙領(lǐng)綠卡通儲蓄卡一張(卡號62179947320********)。2015年4月14日趙某某冒用秦某某的身份,并使用該卡在深圳市**有限公司辦理一部三星A7000手機分期付款,貸款本金2099元。
2、2015年5月5日,被告人趙某某冒用秦某某的身份證,在**銀行**營業(yè)所騙領(lǐng)綠卡通儲蓄卡一張(卡號62179945200********)。2016年1月31日、2016年7月21日、2016年12月18日,被告人趙某某冒用秦某某的身份,并使用該卡在**有限公司先后辦理蘋果iphone6s-16g手機分期付款,貸款本金2788元;辦理現(xiàn)金貸,貸款本金25000元;辦理蘋果iphone6s-32g手機分期付款,貸款本金3188元。2016年12月25日,被告人趙某某冒用秦某某的身份,并使用該卡在深圳**有限公司辦理一部蘋果iphone 7PLUS手機分期付款,貸款本金5388元。
3、2015年4月30日,被告人趙某某冒用袁某某的身份證,在**銀行**營業(yè)所騙領(lǐng)綠卡通儲蓄卡一張(卡號62179945200********)。2015年5月12日、2015年11月9日、2016年2月28日被告人趙某某冒用袁某某的身份,并使用該卡先后在**有限公司辦理一部三星A7手機分期付款,貸款本金1899元;辦理現(xiàn)金貸,貸款本金18000元;辦理蘋果iphone6s-16g手機分期付款,貸款本金3998元。
4、2015年7月20日,被告人趙某某冒用袁某某的身份證,在**銀行**營業(yè)所騙領(lǐng)綠卡通儲蓄卡一張(卡號6217994520O********)。2015年10月29日,被告人趙某某冒用王某甲的身份,并使用該卡在**有限公司辦理一部三星note4手機分期付款,貸款本金2200元。
5、2015年7月20日,被告人趙某某冒用王某甲的身份證,在**銀行**營業(yè)所騙領(lǐng)綠卡通儲蓄卡一張(卡號62179945200********)。2016年4月24日、2016年12月14日,被告人趙某某冒用王某甲的身份,并使用該卡在**有限公司先后辦理現(xiàn)金貸,貸款本金20000元;辦理現(xiàn)金貸,貸款本金22000元。
6、2015年7月20日,被告人趙某某冒用王某乙的身份證,在**銀行**營業(yè)所騙領(lǐng)綠卡通儲蓄卡一張(卡號62179945200********)。2015年11月21日、2016年8月6日,被告人趙某某冒用王某乙的身份,并使用該卡在**有限公司先后辦理蘋果iphone6s手機分期付款,貸款本金2850元;辦理現(xiàn)金貸,貸款本金7000元。
綜上,被告人趙某某冒用秦某某、袁某某、王某甲、王某乙等人的身份證,先后從**銀行**支行、**銀行**營業(yè)所騙領(lǐng)銀行卡6張,并使用騙領(lǐng)的儲蓄銀行卡在深圳市**有限公司和**金融公司辦理貸款,貸款本金合計人民幣116410元。
二、偽造國家機關(guān)證件罪
2013年至2014年期間,被告人趙某某伙同“王某丙”(身份未查明未到案)偽造一本《中華人民共和國殘疾軍人證》并隨身攜帶。
2018年7月18日,被告人趙某某被公安機關(guān)抓獲歸案。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1. 戶籍信息、銀行開戶資料、貸款資料等書證;2.辨認筆錄;3.扣押清單;4.證人秦某某、王某甲等人的證言;5.被告人趙某某的供述與辯解。
本院認為,被告人趙某某以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡進行信用卡詐騙活動,數(shù)額巨大,妨害了金融管理秩序;偽造國家機關(guān)證件,妨害了社會管理秩序,其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款、第二百八十條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當分別以信用卡詐騙罪、偽造國家證件罪追究其刑事責任。被告人趙某某一人犯數(shù)罪,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
日照市東港區(qū)人民法院
檢察員:于曉東
2019年9月11日
附:
1.被告人趙某某取保候?qū)徲谏綎|省蒼山縣**街道辦事處**居委會**號;
2.全部案件和證據(jù)材料;
3.《適用簡易程序建議書》1份。
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