廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2019〕272號

被告人趙某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼：3208301981********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：4331231975********，苗族，小學(xué)文化，戶籍所在地：湖南省鳳凰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、龍某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年8月23日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人趙某甲、龍某甲自2015年起來到廣西南寧市參與以交錢申購份額的“自愿連鎖經(jīng)營”（也叫“資本運作”）傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購份額，并依照層級網(wǎng)絡(luò)排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。該“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的份額，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申購21份要繳納69800元。該傳銷組織以累積份額數(shù)來實行晉升模式：1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。該傳銷模式規(guī)定，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。通過銀行流水轉(zhuǎn)賬特征、證人證言等證據(jù)，證實本案被告人趙某甲、龍某甲均為總管級別。

被告人趙某甲于2016年由歐某某發(fā)展到南寧市加入該“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織，成為歐某某傘下人員，趙某甲傘下人員有盧某某、趙某乙、王某甲等人，隨著傘下人員的滾動增加，趙某甲很快晉升為總管級別，負責(zé)監(jiān)督管理行業(yè)紀律。趙某甲所在的“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織內(nèi)部參與人員超過三十人，其層級超過三級，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

被告人龍某甲于2015年由伍某某發(fā)展到南寧市加入該“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織，成為伍某某傘下人員，龍某甲傘下人員有龍某乙、龍某丙等人，隨著傘下人員的滾動增加，龍某甲很快晉升為總管級別，負責(zé)辦理申購。龍某甲所在的“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織內(nèi)部參與人員超過三十人，其層級超過三級，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水等書證；2.證人盧某某、王某甲、王某乙、王某丙、鐘某某、王某丁、韓某某、阮某甲、阮某乙、李某某、何某某、王某戊、杜某某、付某某等人的證言；3.被告人趙某甲、龍某甲的供述及辯解。

本院認為，被告人趙某甲、龍某甲違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2019年9月6日

附：

1.被告人趙某甲現(xiàn)羈押于南寧市第三看守所，被告人龍某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.全部案件材料（共叁冊）；

3.提訊證、換押證（各貳份）。