托克遜縣人民檢察院

起?訴?書

托克遜縣檢公訴刑訴〔2019〕222號

1.趙某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652421*******5216，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**自治州**縣**村*巷**號，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年4月26日被托克遜縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月26日被托克遜縣公安局執(zhí)行逮捕。

2、馬某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652101********0017，回族，中專文化，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)**市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓*單元***室，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年4月4日被托克遜縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣人民檢察院批準(zhǔn)，托克遜縣公安局于2019年5月10日執(zhí)行逮捕。

3、李某某，女性，****年*月*日出生，居民身份證號碼142341********1524，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)****市**區(qū)**路***號**小區(qū)*期*號樓*單元***室，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月14日被托克遜縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，托克遜縣人民檢察院于2019年5月18日批準(zhǔn)逮捕，托克遜縣公安局于2019年5月19日執(zhí)行逮捕；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣檢察院決定，于2019年8月22日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

4、安某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼642223********3217，回族，初中文化，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)***市****號樓*單元***室，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月4日被托克遜縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月25日被托克遜縣公安局逮捕；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣檢察院決定，于2019年8月22日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

5、吉某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652123*******0913，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)***地區(qū)**縣***村*組，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月5日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

6、楊某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼622727********6811，漢族，初中，個體，戶籍所在地**省***市**縣**鄉(xiāng)**村***組**號，現(xiàn)住新疆***市**路***號***小區(qū)**號樓*單元***室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月6日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

7、海某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652123*******2512，維吾爾族，初中文化，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)***地區(qū)***縣***鄉(xiāng)博***村*組***號，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月5日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

8、米某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652123********0918，維吾爾族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)***地區(qū)***縣**村*組***號，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月5日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

9、熱某某，女性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652123********2025，維吾爾族，?？飘厴I(yè)，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)***地區(qū)**縣**小區(qū)*號樓*單元****室，住址同上。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月5日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

10、田某某，男性，****年*月*日出生，居民身份證號碼652123********0994，漢族，初中，個體，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)***地區(qū)***縣*鄉(xiāng)*****村*組，住該地，因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)托克遜縣公安局決定，于2019年5月5日被托克遜縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由托克遜縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、馬某某、李某某、安某某、吉某某、楊某某、海某某、米某某、熱某某、田某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人趙某某從**縣當(dāng)?shù)卮迕袷种幸悦抗?0元的價格收購莫合煙原料，在自家莫合煙加工廠長生產(chǎn)加工后，以每公斤18-20元的價格銷售給被告人李某某、馬某某、安某某、舍某某，共計銷售1165664元。公安機(jī)關(guān)依法查獲趙某某莫合煙64222公斤，經(jīng)鑒定貨值金額2966414.18元。

2、2017年10月開始，被告人馬某某通過微信（微信名為**）以每公斤18-20元的價格多次從被告人趙某某購買莫合煙，微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬共計158124元，莫合煙通過順風(fēng)車運(yùn)輸至***市，被告人馬某某自己分裝好莫合煙后，銷售至***縣**商店、**商店、**商店、**商店、**區(qū)**店、***區(qū)**店，共計銷售356834元。公安機(jī)關(guān)依法查獲馬某某莫合煙15000公斤，經(jīng)鑒定貨值金額692850元。

3、2017年10月開始，被告人李某某通過微信（微信名為李某某）每公斤18元的價格多次向被告人趙某某購買莫合煙，微信轉(zhuǎn)賬至趙某某妻子錢某某處共計378730元，莫合煙通過順風(fēng)車運(yùn)輸至****，李某某在自己經(jīng)營的百貨商店中以每公斤21元的價格向外銷售。公安機(jī)關(guān)依法查獲李某某莫合煙17222公斤，經(jīng)鑒定貨值金額795484.18元。被告人李某某羈押期間，其家屬主動退還違法所得14萬元。

4、2017年10月開始，被告人安某某從被告人趙某某處以每公斤18元的價格從趙某某處進(jìn)購莫合煙，微信轉(zhuǎn)賬付款259005萬元，銀行轉(zhuǎn)賬付款317105萬元，共計576110萬元。安某某從高某處購買莫合煙包裝袋（葡城牌莫合煙包裝袋貨值1.4萬余元）在家中分裝后，在以每公斤44元的價格銷售至***縣****市場內(nèi)**商店、***縣**鄉(xiāng)**村**商店、**市**市場，銷售金額14萬余元。被告人安某某羈押期間，其家屬主動退還違法所得15萬元。公安機(jī)關(guān)依法查獲安某某莫合煙32000公斤，經(jīng)鑒定貨值金額1478080元。

5、2017年11月開始，被告人吉某某多次通過微信從被告人馬某某（微信名“**”）處批發(fā)莫合煙在自家**商店銷售，微信轉(zhuǎn)賬61750元。公安機(jī)關(guān)依法查獲吉某某莫合煙3388公斤，經(jīng)鑒定貨值金額156491.72元。

6、2017年11月開始，被告人楊某某多次通過微信從被告人馬某某處批發(fā)莫合煙在自家位于***市**國際商貿(mào)城內(nèi)****店銷售，楊某某向馬某某微信轉(zhuǎn)99339元。公安機(jī)關(guān)依法查獲楊某某莫合煙5388公斤，經(jīng)鑒定貨值金額248871.72元。

7、2018年1月開始，被告人海某某多次以現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬的方式從被告人馬某某、安某某處批發(fā)莫合煙在自家***商店銷售，微信轉(zhuǎn)賬73450元。公安機(jī)關(guān)依法查獲海某某莫合煙4444公斤，經(jīng)鑒定貨值金額205268.36元。

8、2017年12月開始，被告人米某某多次以微信轉(zhuǎn)賬的方式從被告人馬某某處批發(fā)莫合煙在自家**百貨商店銷售，微信轉(zhuǎn)賬109100元。公安機(jī)關(guān)依法查獲米某某莫合煙3222公斤，經(jīng)鑒定貨值金額148824.18元。

9、2018年1月開始，被告人熱某某多次以微信轉(zhuǎn)賬的方式從被告人馬某某處批發(fā)莫合煙在自家**商店銷售。熱某某微信轉(zhuǎn)賬合計68465元。被告人田某某主動退還涉案贓款一萬元整。公安機(jī)關(guān)依法查獲熱某某莫合煙3888公斤，經(jīng)鑒定貨值金額179586.72元。

10、2017年開始，被告人田某某多次以微信轉(zhuǎn)賬的方式從被告人安某某處批發(fā)莫合煙在自家**商店銷售，田某某向安某某微信轉(zhuǎn)賬合計70825元。被告人田某某主動退還涉案贓款5000元。公安機(jī)關(guān)依法查獲田某某莫合煙3333公斤，經(jīng)鑒定貨值金額153951.27元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、扣押清單等書證3.證人證言：證人錢某某、高某等人的證言：4.被告人的供述與辯解：被告人趙某某、馬某某、李某某等10名被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人趙某某、馬某某、李某某、安某某、吉某某、楊某某、海某某、米某某、熱某某、田某某違反國家規(guī)定，在沒有沒有煙草經(jīng)營許可證的情況下非法經(jīng)營煙草，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

托克遜縣人民法院?????????

檢察員：韓小梅

2019年8月24日

附：

????1.被告人趙某某、馬某某、李某某、安某某現(xiàn)羈押于托克遜縣看守所；被告人吉某某、楊某某、海某某、米那某某、熱某某、田某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊。