河北省圍場滿族蒙古族自治縣人民檢察院

起?訴?書

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圍檢第一檢察部刑訴（2020）1號

被告人趙某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼：430304********2573，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖南省**市**區(qū)**街道**社區(qū)**小區(qū)**棟**號。捕前?。汉鲜?*市**區(qū)**路**社區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月9日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人雷某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼：430104********0659，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖南省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。捕前住：湘潭市**區(qū)下**村**棟**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月9日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼：430304********27X，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖南省**市**區(qū)**路**號**號，捕前住：湖南省**縣**號**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年8月9日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，****年**月**日出生，公民身份號碼：430304********3526，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)。戶籍所在地：湖南省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號?，F(xiàn)住：湖南省**市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局取保候?qū)彛?019年12月26日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由圍場滿族蒙古族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、雷某某、李某甲、石某某、李某乙涉嫌詐騙一案，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，己依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，聽取了被害人意見。承辦本案的檢察人員審閱了全部的案卷材料，核實了案件的事實與證據(jù)，期間退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某為給境外提供銀行卡，于2018年10月至2019年6月以1500-2000元不等的價格收購被告人雷某某、李某甲、石某某購買的他人銀行卡，以每套卡4000元的價格賣給境外。案發(fā)后偵查人員在趙某某住處扣押銀行卡29張，經(jīng)核查，趙某某非法持有他人銀行卡共271張；在雷某某辦公室和車上扣押假印章51枚，銀行卡58張，經(jīng)核查，雷某某非法持有銀行卡212張；在李某甲家中和車上扣押銀行卡77張，經(jīng)核查，李某甲、石某某非法持有他人銀行卡共91張。另趙某某收集被告人李某乙（另案處理）個人銀行卡5套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

銀行卡、電腦等物證；受案登記表、立案決定書等書證；黃某某、李某丙等的證人證言；被害人李某丁、關(guān)某某的陳述；被告人趙某某、李某甲等人的供述和辯解；電子數(shù)據(jù)（光盤2張）。??

本院認為，被告人趙某某、雷某某、李某甲、石某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

圍場滿族蒙古族自治縣人民法院???

??????????????????????????????????????????檢察員：李靜

???????????????????????????????????????????2020年1月14日

附：

1被告人趙某某現(xiàn)被羈押于圍場縣看守所。

2被告人雷某某現(xiàn)被羈押于圍場縣看守所。

3被告人李某甲現(xiàn)被羈押于圍場縣看守所。

?4、被告人石某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤鲜?*區(qū)。

5隨案移送偵查卷伍冊、檢察卷壹冊。

6《認罪認罰具結(jié)書》壹份。