貴州省修某某人民檢察院

起?訴?書

修檢公訴刑訴〔2019〕1017號

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5221301991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**組，捕前住貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被修某某公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5221301993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**組，捕前住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被修某某公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5221301992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁懷市**鄉(xiāng)**村**組**號，捕前住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被修某某公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人令某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221301994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被仁懷市公安局刑事拘留，次日被修某某公安局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由修某某公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、陳某甲、陳某乙、令某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年10月5日至2019年10月18日、自2019年12月6日至2019年12月20日）。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月18日至2019年11月5日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人趙某某與被告人陳某甲、陳某乙、令某某共同商議通過假借讓他人還信用卡的方式以詐騙他人財物，具體方式為被告人趙某某伙同被告人陳某甲、陳某乙、令某某駕車來到貴州省內(nèi)不同地區(qū)，通過電話聯(lián)系當(dāng)?shù)卮€信用卡業(yè)務(wù)的人員，假稱自己無力償還信用卡，希望對方能幫其代還信用卡并支付一定手續(xù)費(fèi)給對方，待對方將錢打入被告人趙某某等人假稱需要償還的信用卡內(nèi)后，被告人趙某某等人立即利用事先準(zhǔn)備好的二維碼將轉(zhuǎn)入信用卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)至另一個賬戶。2019年1月至2019年5月期間，被告人趙某某伙同被告人陳某甲、陳某乙、令某某共同或分別參與了以下犯罪事實(shí)：

1.2019年1月10日，被告人趙某某、令某某駕車來到貴州省仁懷市，使用被告人趙某某提供的信用卡通過上述方式詐騙陳某某2000元，詐騙所得二人共同消費(fèi)。

2.2019年1月11日，被告人趙某某、令某某駕車來到貴州省遵義市，使用被告人趙某某提供的信用卡通過上述方式詐騙古某某1050元，詐騙所得二人共同消費(fèi)。

3.2019年4月23日，被告人趙某某、陳某甲駕車來到貴州省習(xí)水縣，使用被告人趙某某提供的信用卡通過上述方式詐騙朱某某3020元，詐騙所得二人平分。

4.2019年5月3日，被告人趙某某、陳某甲在被告人陳某乙的授意下駕駛被告人陳某乙的轎車來到貴州省綏陽縣，使用被告人陳某乙提供的信用卡通過上述方式詐騙楊某9800元，被告人陳某乙分得5500元，被告人趙某某、陳某甲各分得1600元。

5.2019年5月5日，被告人趙某某、陳某甲駕車來到貴州省桐梓縣，使用被告人趙某某提供的信用卡通過上述方式詐騙馬某某5800元，詐騙所得二人平分。

6.2019年5月7日，被告人趙某某、陳某甲在被告人陳某乙的授意下駕駛被告人陳某乙的駕車來到貴州省遵義市蝦子鎮(zhèn)，使用被告人陳某乙提供的信用卡通過上述方式詐騙劉某10300元，被告人陳某乙分得5500元，被告人趙某某、陳某甲各分得1850元。

7.2019年5月20日，被告人趙某某、陳某甲、令某某駕車來到安順市西秀區(qū)，使用被告人令某某提供的信用卡通過上述方式詐騙郭某某10000元，詐騙所得三人平分。

8.2019年5月20日，被告人趙某某、陳某甲、令某某駕車來到六盤水市六枝特區(qū)，使用被告人趙某某提供的信用卡通過上述方式詐騙楊某10000元，詐騙所得三人平分。

9.2019年5月27日，被告人趙某某、陳某乙、陳某甲駕駛被告人陳某乙的轎車來到貴州省修某某，使用被告人趙某某提供的信用卡通過上述方式詐騙陶某某9800元，詐騙所得三人平分。

10.2019年5月27日，令某某來到貴陽市南明區(qū)花果園，使用其本人的信用卡通過上述方式詐騙陳某丁9000元。

綜上，被告人趙某某騙取他人61770元，被告人陳某甲騙取他人58720元，被告人陳某乙騙取他人29900元，被告人令某某騙取他人32050元。

另查明，2019年8月26日，被告人令某某主動到仁懷市公安局投案自首。

案發(fā)后,被告人趙某某、陳某乙、陳某甲家屬已退賠被害人，并獲得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具雪佛蘭轎車一輛、oppo手機(jī)一部等；2.書證：被告人趙某某、陳某甲、陳某乙、令某某的戶籍信息、到案經(jīng)過等；3.證人證言：證人孫某某、陳某戊等人的證言；4.被害人陳述：被害人陶某某、馬某某、陳某丁等人的陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人趙某某、陳某甲、陳某乙、令某某的供述；6.辯認(rèn)、搜查等筆錄：孫某某對被告人趙某某的辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料：微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、陳某甲、陳某乙、令某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、陳某甲、陳某乙、令某某以非法占有為目的，騙取他人財物，其中被告人趙某某騙取他人61770元，數(shù)額巨大，被告人陳某甲騙取他人58720元，數(shù)額巨大，被告人令某某騙取他人32050元，數(shù)額較大，被告人陳某乙騙取他人29900元，數(shù)額較大。其四人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條：“詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；”，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其四人的刑事責(zé)任。被告人令某某案發(fā)后到公安機(jī)關(guān)投案自首，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款：“犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。”，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、陳某甲、陳某乙到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其三人行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款：“犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；”，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省修某某人民法院

檢察員：王洪奎

2019年12月20日

附：1.被告人趙某某、陳某甲、陳某乙、令某某現(xiàn)羈押于修某某看守所；

2.隨案移送公安偵查卷宗七冊；

3.作案工具雪佛蘭轎車（貴C****2）一部及其鑰匙一部、行駛證一本、oppo手機(jī)一部、華為手機(jī)一部、銀行卡十張。