平遙縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2018〕154號(hào)

被告單位平遙縣**擔(dān)保有限公司，住所地平遙縣**小區(qū)**號(hào)，法定代表人趙某某，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：******************。

訴訟代表人胡某某，女，漢族，1992年**月**日生，戶籍所在地平遙縣**鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)，系平遙縣**擔(dān)保有限公司**。

被告人趙某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424311983********，漢族，中專文化，戶籍所在地平遙縣**鎮(zhèn)**街**，住本村。2017年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平遙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424311966********，漢族，高中文化，戶籍所在地平遙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住平遙縣**號(hào)樓**單元**。2017年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平遙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424311978********，漢族，初中文化，戶籍所在地平遙縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住平遙縣市**排**號(hào)。2017年11月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被平遙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平遙縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位平遙縣**擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）、被告人趙某某、被告人閆某某、被告人安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2017年1月之間，被告單位*甲公司（被告人趙某某系*丙公司法定代表人、被告人閆某某系*丙公司**、被告人安某某系*丙公司**）通過向社會(huì)公眾宣傳，以給其他公司周轉(zhuǎn)資金擔(dān)保為名，并許諾在*甲公司存款的人可以獲取多于銀行的存款利息，向張某某等231人以7厘至1.5分不等的月息吸收1966.3萬元。后將吸收的資金以2.98分不等的利息貸款給其他公司或者個(gè)人使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人的供述與辯解、證人證言、書證等。

本院認(rèn)為，被告單位*甲公司、被告人趙某某、被告人閆某某、被告人安某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平遙縣人民法院

檢??察??員：??劉曉銳

2018年9月19日

附：

1.被告人趙某某、被告人閆某某、被告人安某某現(xiàn)均被取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

證人名單1份。