右玉縣人民檢察院　

起?訴?書

右檢一部刑訴〔2020〕77號(hào)　

被告人趙某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1421311962********，漢族，高中文化，右玉縣**局木材公司員工，群眾，戶籍所在地山西省朔州市右玉縣新城派出所，捕前住右玉縣**鎮(zhèn)**酒店。2020年9月5日因涉嫌詐騙罪被右玉縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕于同日被右玉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

被告人郝某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422301980********，漢族，大專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地山西省忻州市五寨縣**派出所，捕前住朔州市朔城區(qū)**小區(qū)車庫。2020年9月17日因涉嫌詐騙罪被右玉縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕于同日被右玉縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

被告人蔚某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1406031974********，漢族，高中文化，平魯區(qū)**橡膠廠工作人員，群眾，戶籍所在地山西省朔州市平魯區(qū)**派出所，現(xiàn)住朔州市平魯區(qū)**站家屬院**號(hào)。2020年10月16日因涉嫌詐騙罪被右玉縣公安局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)我院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被右玉縣公安局取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省右玉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、郝某某、蔚某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某從約2017年開始參加民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，先后參加過“愛國互助”、“承善”、“眾誠”、“福民慈善基金會(huì)”、“九九歸一”、“亮劍”、“巃綏國際”、“晉處”、“51基站”等項(xiàng)目，2020年9月4日，右玉縣公安局民警在詢問趙某某時(shí)，從其微信號(hào)為zhao186********的微信收藏里，發(fā)現(xiàn)標(biāo)題為《中華人民共和國財(cái)政部國字【2017】018號(hào)文任命書》、《國務(wù)院辦公廳中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會(huì)》、《中華人民共和國國務(wù)院--關(guān)于敖某某團(tuán)隊(duì)辦理李某某扶助款手續(xù)的通知》等多份署名為國家機(jī)關(guān)的紅頭文件,及《總表-亮劍》（即“亮劍”、“龍綏國際”項(xiàng)目）名單：趙某某任朔州市負(fù)責(zé)人、郝某某任管理、蔚某任管理；《國家備案項(xiàng)目（杜某某團(tuán)隊(duì)）》（即“51基站”項(xiàng)目）名單：趙某某任朔州站站長(zhǎng)、郝某某任錄入、蔚某某任統(tǒng)計(jì)。據(jù)趙某某交代，其在亮劍項(xiàng)目里具體做過朔州市的收錢、打錢工作，將收好的錢都轉(zhuǎn)給了一個(gè)叫曹某某的上線，在51基站項(xiàng)目里具體做過收錢、打錢工作，將收好的錢都轉(zhuǎn)給了名叫曹某甲和姚某某的上線。調(diào)取趙某某工行卡6212260507********交易流水，其中交易對(duì)手為曹某乙的共53760元、曹某甲的共1000元、姚某某的共5505元。

被告人郝某某從約2016年開始參加民主資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，于約2017年在微信群里與趙某某認(rèn)識(shí)，后郝某某在趙某某團(tuán)隊(duì)的多個(gè)項(xiàng)目里擔(dān)任統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)制作報(bào)單表，據(jù)趙某某手機(jī)微信（zhao186********）收藏里的《總表-亮劍》名單：郝某某任管理；《國家備案項(xiàng)目（杜某某團(tuán)隊(duì)）》名單：郝某某任錄入。郝某某交代，其在亮劍項(xiàng)目了里具體做過朔州市的報(bào)單工作，在51基站項(xiàng)目里具體做過收錢、打錢工作，調(diào)取其在浦發(fā)銀行卡62179225********交易流水，其中交易對(duì)手為曹某甲的共30742元，姚某某的共6630元，另有一筆2018年10月22日轉(zhuǎn)給劉某某金額為5410元的轉(zhuǎn)賬記錄，備注附言為：51基站??趙某某??朔州站人數(shù)541人。

被告人蔚某某從約2015年開始參加民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，先后參加過“亮劍”、“51基站”、“荷蘭”、“皇家”等項(xiàng)目，于約2018年在微信群里與趙某某認(rèn)識(shí)，后蔚某某在趙某某團(tuán)隊(duì)的多個(gè)項(xiàng)目里擔(dān)任統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)制作報(bào)單表，據(jù)趙某某手機(jī)微信（zhao186********）收藏里的《總表-亮劍》名單：蔚某任管理；《國家備案項(xiàng)目（杜某某團(tuán)隊(duì)）》名單：蔚某某任統(tǒng)計(jì)。蔚某某交代，其在亮劍項(xiàng)目里未做過具體事務(wù)；在51基站項(xiàng)目里，蔚某某除制作過報(bào)單表外，還做過《朔州站經(jīng)濟(jì)作物種植項(xiàng)目計(jì)劃》、《基站建設(shè)用款計(jì)劃書》、《朔州站城市與資源簡(jiǎn)介》、《朔州市土特產(chǎn)資源》四份宣傳資料。

經(jīng)詢問徐某某、姚某甲，兩人均表示參與過趙某某團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目，且因項(xiàng)目需要多次通過微信給趙某某轉(zhuǎn)款，調(diào)取徐某某微信（xzh134********）交易流水（2015年9月1日至2020年8月27日）共給趙某某的兩個(gè)微信賬號(hào)（zhao186********昵稱趙某某、wxid_ky4msf********昵稱斌）轉(zhuǎn)賬2596元，收到趙某某微信轉(zhuǎn)賬356.51元。調(diào)取姚某甲微信（Yjp182********）交易流水（2015年10月11日至2020年9月15日）共給趙某某微信轉(zhuǎn)賬213元，收到趙某某微信轉(zhuǎn)賬8.12元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述與辯解等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、蔚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、郝某某、蔚某某利用民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目為幌子，騙取他人錢財(cái)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、二十七條之規(guī)定，被告人趙某某在團(tuán)隊(duì)中起主要作用，系主犯，被告人郝某某、蔚某某起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，被告人趙某某、蔚某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對(duì)趙某某判處有期徒刑四年，并處罰金；建議對(duì)蔚某某判處有期徒刑一年，可以適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

右玉縣人民法院　

檢察官：謝翠枝

檢察官助理：王玲蝦

2020年11月30日　

附件：

1.被告人趙某某、郝某某現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所，被告人蔚某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4.涉案財(cái)物隨案移送；