河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢訴刑訴〔2019〕144號

被告人趙某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4102251989********，漢族，高中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住河南省開封市蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4102251991********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住河南省開封市蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102251993********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住河南省開封市蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。2018年12月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4102251992********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住**鄉(xiāng)**村**莊，因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月16日被蘭考縣公安局逮捕，2019年1月31日被蘭考縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4102251986********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住河南省開封市蘭考縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月16日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以五被告人涉嫌詐騙罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月16日、2019年1月10日、2019年3月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年六七月份，黃某某（己批捕）、歐某某（己批捕）、牛某某（另案處理）等人共謀實(shí)施詐騙，在文體路與裕祿大道交叉口西側(cè)50米路北租下一獨(dú)院作為辦公用房，以公司化模式招聘趙某某、蔡某某、朱某某、程某某、王某某、趙某某等人為公司員工，由歐某某、黃某某、牛某某等人對員工進(jìn)行管理和培訓(xùn)，給員工配備專門的作案用的手機(jī)、手機(jī)號、微信號，并把微信號偽裝成成功女士的虛假身份，利用微信添加好友，與受害人進(jìn)行聊天，取得受害人信任后，虛構(gòu)自己在“普惠金?！?、“億仁普惠”等虛假的炒外匯平臺上進(jìn)行投資很能掙錢，并宣稱“普惠金?！薄ⅰ皟|仁普惠”等平臺是國家批準(zhǔn)的正規(guī)的炒外匯平臺，引誘受害人在“普惠金?！?、“億仁普惠”等虛假的炒外匯平臺上進(jìn)行投資，一旦受害人在平臺進(jìn)行投資，黃某某、歐某某等人在平臺后臺進(jìn)行人為操作，導(dǎo)致受害人產(chǎn)生損失，當(dāng)受害人不愿意投錢或者投錢后遭受損失產(chǎn)生不再投錢的心理后，被告人趙某某等人會誘導(dǎo)安撫受害人說是市場行情不好，并把受害人微信拉進(jìn)該團(tuán)伙事先建立的普惠金福高級帶單群、普惠初級老師帶單群等微信群內(nèi)，由黃某某使用微信號為wjyds0078,昵稱微-指導(dǎo)分析師的微信、牛某某使用微信號為lih9876,昵稱微-指導(dǎo)分析師的微信扮演技術(shù)指導(dǎo)分析師、講師身份進(jìn)行喊單帶單，被告人趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某等人使用作案用的微信予以配合，在群內(nèi)發(fā)送自己按照帶單老師的技術(shù)指導(dǎo)掙到錢的謊言，并發(fā)送虛假的交易截屏圖片迷惑誘導(dǎo)受害人進(jìn)行投資，以上被告人先后利用“普惠金?！薄ⅰ皟|仁普惠”等虛假的炒外匯平臺對受害人實(shí)施詐騙，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年三四月份，被告人趙某某利用微信號為cxy2113140121、微信昵稱為小錢的微信號添加受害人羅某某的微信號為zl5951596976、昵稱為生財(cái)之道的微信號為好友，被告人趙某某將微信號偽裝成成功美女身份與羅某某聊天，并發(fā)送曖昧信息，在取得羅某某的好感后，被告人趙某某編造謊言說自己在“普惠金福”炒外匯平臺投資掙到很多錢，稱“普惠金?！逼脚_是國家批準(zhǔn)的正規(guī)炒外匯平臺，被告人趙某某讓羅某某添加黃某某使用的微信號為“dajingjing6666666”、昵稱為“客服靜靜”的微信為好友，給昵稱為“客服靜靜”的微信進(jìn)行微信轉(zhuǎn)賬的方式在“普惠金?！逼脚_入金投錢，并按照被告人趙文鳳的指令進(jìn)行操作，虧損嚴(yán)重，被告人趙文鳳繼續(xù)誘導(dǎo)羅金芳進(jìn)行入金投錢，并把羅金芳拉進(jìn)名為“普惠金福高級帶單群”的微信群里，黃振華使用微信號為“wjyds0078”、昵稱“微-指導(dǎo)分析師”的微信在群內(nèi)喊單帶單，被告人趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某等人使用微信在群內(nèi)發(fā)送自己按照喊單老師指示操作掙到錢的謊言，配合喊單誘導(dǎo)羅某某的繼續(xù)投資，羅某某經(jīng)不住誘惑，繼續(xù)給黃某某使用的昵稱為“客服靜靜”的微信進(jìn)行微信轉(zhuǎn)賬的方式在“普惠金?！逼脚_進(jìn)行投錢，先后多次投錢共計(jì)78396元，羅某某中間出金提現(xiàn)3000元，剩余75396元全部被詐騙。其中蔡某某、趙某某、朱某某涉案金額為75396元，王某某涉嫌詐騙金額70000元，趙某某涉嫌詐騙金額63000元。

2、2018年二月份，被告人趙某某利用微信號為cxy2113140121、微信昵稱為小錢的微信號添加受害人孫某某的微信號sunxiaojun860721、昵稱為湖養(yǎng)養(yǎng)殖-18851599721的微信號為好友，被告人趙文鳳將微信號偽裝成成功美女身份與孫小軍聊天，并發(fā)送曖昧信息，在取得孫某某的好感后，被告人趙某某編造謊言說自己在“普惠金?！背赐鈪R平臺投資掙到很多錢，稱“普惠金?！逼脚_是國家批準(zhǔn)的正規(guī)炒外匯平臺，孫某某經(jīng)不住誘惑，決定進(jìn)行投錢，被告人趙某某讓孫某某添加黃某某使用的微信號為“dajingjing6666666”、昵稱為“客服靜靜”的微信為好友，給昵稱為“客服靜靜”的微信進(jìn)行微信轉(zhuǎn)賬的方式在“普惠金?！逼脚_進(jìn)行入金投錢，并按照被告人趙文鳳的指令進(jìn)行操作，虧損嚴(yán)重，被告人趙某某繼續(xù)誘導(dǎo)孫某某進(jìn)行入金投錢，并把孫某某拉進(jìn)名為“普惠金福高級帶單群”的微信群里，黃某某使用微信號為“wjyds0078”、昵稱“微-指導(dǎo)分析師”的微信在群內(nèi)喊單帶單，被告人趙某某、蔡某某、朱某某等人使用微信在群內(nèi)發(fā)送自己按照喊單老師指示操作掙到錢的謊言，配合喊單誘導(dǎo)孫某某的繼續(xù)投資，孫某某經(jīng)不住誘惑，繼續(xù)通過給黃某某使用的昵稱為“客服靜靜”的微信進(jìn)行微信轉(zhuǎn)賬、使用本人微信直接充值、使用本人銀行卡xxxx5在“普惠金?！逼脚_進(jìn)行入金投錢，先后多次投錢共計(jì)10萬余元，中間孫某某出金提現(xiàn)6014元，剩余93986元全部被詐騙（其中通過本人銀行卡xxxx5入金投錢51946元）。被告人趙某某、蔡某某、朱某某涉案金額均為93986元。

3、2018年3月份的一天，程某某（另案處理）利用微信號為C555223、微信昵稱為小小靜的微信號添加受害人沈某某的微信號ssh600519、昵稱為吉星高照（原來叫快樂幸福）為微信好友。程某某將微信號偽裝成一個(gè)成功美麗身份與沈某某聊天，在取得沈某某的好感后，程某某編造謊言說自己在“億仁普惠”炒外匯平臺掙到很多錢，并給受害人沈某某說“億仁普惠”平臺是國家批準(zhǔn)的正規(guī)炒外匯平臺，沈某某信以為真，就按照程某某的指示在“億仁普惠”注冊了賬戶，并往賬戶里面充錢。程某某將沈世洪拉進(jìn)一個(gè)“炒外匯”的微信群，牛某某使用微信號為“1jh9676”、昵稱為微-指導(dǎo)分析師的虛假身份和微信號為“byfriend0528”、昵稱為佳琦的虛假身份在微信群內(nèi)帶單喊單，被告人趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某與黃某某等人使用虛假身份在微信群內(nèi)發(fā)送自己按照喊單老師指示操作掙到錢的謊言，配合喊單誘導(dǎo)沈某某繼續(xù)投錢，沈某某經(jīng)不住誘惑使用微信及銀行卡在“億仁普惠”、“普惠金?！碧摷俪赐鈪R平臺投錢，沈某某前后共被詐騙84878元。其中被告人蔡某某、趙某某、朱某某涉案金額為84878元，被告人王某某涉案金額38765元，被告人趙某某涉案金額7088元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：（1）被告人戶籍證明、（2）案件來源及偵破報(bào)告、（3）扣押決定書、扣押清單、（4）蘭考縣公安局儀封派出所證明、（5）蘭考縣公安局孟寨派出所證明、（6）蘭考縣公安局葡萄架派出所證明、（7）中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局關(guān)于有關(guān)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資格的函、（8）沈某某中國銀行交易流水明細(xì)清單、沈某某給億仁普惠、普惠金福轉(zhuǎn)賬截圖、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期交易明細(xì)、中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)清單、（9）被害人羅某某、孫某某銀行交易明細(xì)、(10)在聶某某辦公桌上提取的話術(shù)、如何快速導(dǎo)人、時(shí)間表安排、股票基礎(chǔ)培訓(xùn)、股市術(shù)語簡釋等、（11）被害人羅某某使用微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)行充值的記錄截屏、（12）被害人孫某某（湖羊養(yǎng)殖）與小錢（趙某某用）聊天記錄截屏、（13）被害人孫某某、羅某某與被告人聊天記錄截屏、（14）上海太平洋房屋服務(wù)有限公司離職證明、（15）王某某上海至蘭考車票一張、（16）考城派出所情況說明。2、被害人羅某某、孫某某、沈某某陳述；3、同案犯黃某某、牛某某、程某某供述；4、被告人蔡某某、趙某某、朱某某、王某某、趙某某供述與辯解；5、視聽資料：光盤四張。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某利用虛構(gòu)的美女身份騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，五被告人的行為己觸犯《中華人民共和國刑法》二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，五被告人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察員：李莉娟

張彩霞

2019年4月10日

附：

1.被告人蔡某某、趙某某現(xiàn)羈押于蘭考縣看守所；被告人趙文鳳現(xiàn)羈押于開封市看守所；被告人朱某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊。