湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

潭雨檢公訴刑訴〔2019〕114號

被告人趙某某，男，1978年**月**日生，居民身份證號碼1304297978********，漢族，高中文化，原系黃山**山莊酒店管理有限公司**公司簽單員，戶籍地河北省邯鄲市永年縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河北省邯鄲市永年縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月22日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留（上網(wǎng)追逃），被告人趙某某于2018年8月16日到邯鄲市永年區(qū)公安局西蘇派出所投案自首，被羈押至**市永年區(qū)公安局看守所；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月14日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年9月17日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

被告人董某某，女，1988年**月**日生，居民身份證4303021988********，漢族，高中文化，原系黃山**山莊酒店管理有限公司**公司業(yè)務(wù)主管，戶籍地湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路**號**號，現(xiàn)住湖南省湘潭市雨湖區(qū)**鄉(xiāng)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月14日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2018年9月17日被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、董某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間,于2018年12月12日、2019年2月11日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補充偵查完畢后，分別于2018年1月11日、2018年3月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某于2013年4月由黃山徽州文化旅游集團**山莊酒店管理有限公司“華商卡”財務(wù)結(jié)算中心派駐至黃山**山莊酒店管理有限公司**公司（以下簡稱：湘潭**公司）任簽單員，負責與湘潭**公司的客戶簽訂“黃山**酒店管理有限公司預(yù)付儲值卡買賣合同”、對“華商卡”客戶資料錄入華商卡會員系統(tǒng)、匯總收取湘潭**公司出售華商卡獲取的資金轉(zhuǎn)賬至總公司結(jié)算中心指定的個人賬戶、向結(jié)算中心申請核定到期華商卡客戶合同到期兌付本金及利息。至2017年7月底，被告人趙某某得知總公司運營中心兼廣州**公司負責人被抓后離職，被告人趙某某明知“華商卡”的銷售具有還本付息的功能，且公司發(fā)售“華商卡”的行為違反商務(wù)部關(guān)于單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，為獲取總公司結(jié)算中心發(fā)放的工資，與客戶參與簽訂“華商卡”買賣合同吸納資金。經(jīng)鑒定：被告人趙某某共與1571位集資參與人簽訂5604份儲值卡合同，總金額18437.673萬元，扣除轉(zhuǎn)（續(xù)）單后，集資參與人實際投入本金11958.9288萬元，扣除支付的利息及消費金額，造成938位集資參與人損失5207.6668萬元。

被告人董某某于2014年6月25日經(jīng)他人介紹進入黃山**山莊酒店管理有限公司**公司任業(yè)務(wù)員，從事“華商卡”銷售?！叭A商卡”是以黃山**山莊酒店名義發(fā)行的單用途預(yù)付儲值卡，根據(jù)購卡金額分銀卡、金卡、鉆石卡，憑卡可在其公司旗下酒店、餐飲消費享受不同折扣，并可根據(jù)購卡金額和年限獲得充值金額14%-16%的年回報，到期可還本付息。2016年3月份，董某某因工作業(yè)績較好，升任湘潭**公司業(yè)務(wù)主管，主要的工作還是“華商卡”的推廣和銷售，直至湘潭**公司被公安機關(guān)查處。被告人董某某明知公司發(fā)售“華商卡”的行為違反商務(wù)部關(guān)于單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)售的相關(guān)規(guī)定，為獲取個人業(yè)績的提成，積極參與銷售“華商卡”，經(jīng)鑒定：被告人董某某與周某莫、譚某莫、黃某莫等人簽訂151份儲值卡合同，合同金額為502.22萬元，其中未兌付合同66份，未兌付本金為215.52萬元，非法獲利14.6703萬元。根據(jù)董某某對鑒定意見提出異議的合同進行了核查，核定董某某推介與集資參與人簽訂138份合同，合同金額438.72萬元，未兌付合同65份，未兌付本金213.52萬元，非法獲利13.42萬元。經(jīng)鑒定：對被告人下屬業(yè)務(wù)員吸收資金進行補充鑒定，被告人董某某下屬業(yè)務(wù)員與集資參與人簽訂4份儲值卡合同，合同金額12萬元，未償還本金4筆，未償還本金為12萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見、辨認、搜查等筆錄、視聽資料等。

本院認為，被告人趙某某明知唐青榮等人在黃山華商湘潭**公司沒有融資資質(zhì)的情況下，仍然幫其接待客戶簽訂購卡合同及處理公司相關(guān)財務(wù)事宜，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人董某某在明知黃山華商湘潭**公司沒有融資資質(zhì)的情況下，為獲取提成獎勵，以旅游打折、養(yǎng)生為名，利用宣傳單和口述的方式向社會公眾宣傳，承諾高額回報，銷售華商卡吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人趙某某、董某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市雨湖區(qū)人民法院

檢察員：涂文璠

2019年3月27日

附：

1.被告人趙某某、董某某均羈押在湘潭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)玖冊。