浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢訴刑訴〔2020〕7號

被告人趙某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3302191980********，漢族，本科文化，個體經(jīng)營，住浙江省余姚市**街道**幢**室。因本案，于2019年3月23日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302811986********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。因本案，于2019年3月23日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕。

被告人呂某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3306821995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省余姚市**街道**路**路**室。因本案，于2019年4月3日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月29日被依法逮捕，同年11月25日被本院依法變更為取保候審。

被告人施某乙，曾用名施某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3302811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。因本案，于2019年4月3日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同月29日被依法逮捕，同年11月25日被本院依法變更為取保候審。

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3302811988********，漢族，初中文化，務工，住浙江省余姚市**街道**路**號。因本案，于2019年5月23日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為取保候審。

被告人魯某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302811986********，漢族，職高文化，務工，住浙江省余姚市**街道**村**。因本案，于2019年5月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為取保候審。

被告人沈某乙，曾用名沈某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3302811987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯敲詐勒索罪，于2007年5月11日被余姚市人民法院判處拘役五個月，同年7月25日刑滿釋放。因本案，于2019年5月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為監(jiān)視居住，同年12月18日被本院依法變更為取保候審。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3302811987********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省余姚市**街道**村**幢**室。因本案，于2019年5月28日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為取保候審。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3302811991********，漢族，高中文化，務工，住浙江省余姚市**街道**村**幢**室。因本案，于2019年5月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為取保候審。

被告人俞某某，曾用名俞某某濃，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3302811992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**街道**村**號。曾因犯非法拘禁罪，于2010年7月15日被余姚市人民法院判處管制八個月。因本案，于2019年5月24日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為監(jiān)視居住，同年12月18日被本院依法變更為取保候審。

被告人羅某某，曾用名史某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3302821995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省慈溪市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年5月27日被余姚市公安局刑事拘留，同年6月19日被依法變更為取保候審。

被告人傅某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3302811993********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年6月26日被余姚市公安局取保候審。

被告人宋某某，曾用名小某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5224261996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年6月26日被余姚市公安局取保候審。

被告人蘭某某，曾用名蘭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3412031997********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住安徽省阜陽市穎東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年6月26日被余姚市公安局取保候審。

被告人蔣某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼1410342000********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住山西省汾西縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年6月27日被余姚市公安局取保候審。

被告人唐某甲，曾用名唐某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3302811995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住浙江省余姚市**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號。因本案，于2019年6月27日被余姚市公安局取保候審。

本案由余姚市公安局偵查終結，以被告人趙某甲等16人涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知16名被告人有權委托辯護人，依法訊問了16名被告人，審查了全部案件材料。期間，本案退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月底至同年12月底期間，被告人趙某甲注冊成立余姚市**信息技術有限公司，先后在余姚市**街道**國際**座**室、余姚市**新村1**幢獨棟別墅內(nèi)，雇傭人員以“如花貸”APP為平臺，以網(wǎng)絡放貸為手段，進行“套路貸”犯罪活動，并逐步形成以被告人趙某甲為首要分子，以被告人胡某甲、呂某某、施某乙、馬某某、魯某某、沈某乙、陳某甲、徐某甲、俞某某、羅某某、傅某乙、宋某某、蘭某某、蔣某某、唐某甲為成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團成員分工明確，被告人趙某甲出資并決策公司內(nèi)外事務；被告人胡某甲受雇傭協(xié)助管理公司日常事務；公司成立審核部、T0催收部、催收部、電銷部等部門，分工合作，由被告人蘭某某、羅某某、徐某甲、唐某甲等審核部人員對借款人信息進行篩選、核實并發(fā)放貸款；由被告人俞某某、傅某甲、宋某某、蘭某某、蔣某某、唐某甲、徐某甲超等T0催收部人員在借款到期當天進行催收。由被告人呂某某、施某乙、馬某某、沈某乙、陳某甲、魯某某、羅某某等催收部人員在借款人逾期后進行催收。

2018年10月底至同年12月底期間，以被告人趙某甲為首的惡勢力犯罪集團，以“額度超全、低息借貸”等為誘餌，誘使社會不特定人員到“如花貸”網(wǎng)絡放貸平臺借款，放貸額度1?500元至2?000元不等；以審核借款人借款資質為由，讀取借款人手機通訊錄等信息，為后續(xù)惡意催收做準備；巧立名目，以收取手續(xù)費、利息等為名，先期扣除借款總額30%的“砍頭息”，虛增貸款金額。借款周期7天，若借款人到期未歸還，則收取續(xù)期費，若借款人到期既未償還，也未續(xù)期，則加收逾期費、違約金等惡意壘高借款人債務。借款到期后，該犯罪集團成員通過電話滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友，使借款人心理產(chǎn)生恐懼，迫使借款人歸還虛高貸款金額及支付高額費用，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，造成惡劣社會影響。以被告人趙某甲為首的惡勢力犯罪集團通過上述手段設置套路，誘使全國上萬余名被害人向“如花貸”放貸平臺借款，合計騙得人民幣840萬余元。其中被告人呂某某參與期間騙得人民幣800余萬元，被告人蔣某某參與期間騙得人民幣700余萬元，被告人沈某乙參與期間騙得人民幣670余萬元，被告人宋某某參與期間騙得人民幣460余萬元，被告人蘭某某參與期間騙得人民幣220余萬元。公安機關查處該犯罪集團時，凍結涉案資金共計1?080萬余元。

2018年10月底至同年12月底期間，以被告人趙某甲為首的惡勢力犯罪集團在放款后，在借款到期當天，采用電話滋擾、威脅等手段要求借款人償還借款或者支付續(xù)期費；在借款人逾期后，采用電話辱罵、打爆通訊錄親友電話、“呼死你”軟件短信騷擾、發(fā)送惡意PS圖片等方式迫使借款人還款并支付高額費用，從程某某、李某某、邱某某、王某某等34名被害人處敲詐勒索得人民幣41?475.95元。其中，被告人沈某乙參與期間敲詐勒索得人民幣37?282.31元，被告人宋某某參與期間敲詐勒索得人民幣32?057.36元，被告人蔣某某參與期間敲詐勒索得人民幣30?219.95元，被告人呂某某參與期間敲詐勒索得人民幣22?602.7元，被告人蘭某某參與期間敲詐勒索得人民幣19?081.65元。案發(fā)后，被告人趙某甲家屬已經(jīng)賠償了被害人王某某杰、毛某某的高額利息款，取得了兩被害人的諒解。

2019年3月22日，被告人趙某甲、胡某甲被本市公安局民警抓獲歸案；同年4月2日，被告人施某乙被本市公安局民警抓獲歸案；同月3日，被告人呂某某被本市公安局民警抓獲歸案；同年5月23日，被告人俞某某被本市公安局民警抓獲歸案；同日，被告人馬某某、徐某甲到本市公安局丈亭派出所投案；同月27日，被告人羅某某、魯某某、沈某乙主動至本市公安局丈亭派出所投案；同月28日，被告人陳某甲在魯某某的勸說下主動至本市公安局丈亭派出所投案；同年6月25日，被告人宋某某、傅某甲、蘭某某主動至本市公安局丈亭派出所投案，其中傅某乙系在俞某某、羅某某的勸說下主動投案，蘭某某系在徐某甲超的勸說下主動投案；同月27日，被告人唐某甲、蔣某某主動至本市公安局丈亭派出所投案，其中蔣某某系在傅某乙的勸說下主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、微信記錄、銀行卡交易明細、照片說明、中國聯(lián)通號碼單、手機提取記錄、扣押清單、微信聊天記錄、業(yè)務考核表、銀行交易流水、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、人口信息、“如花貸”APP宣傳網(wǎng)頁截屏、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、上海浦東發(fā)展銀行業(yè)務憑證、諒解書、情況說明。

2.證人胡某丙紅、陳某乙、徐某丙、盛某某、周某某、周某某證言：

3.被害人程某某、李某某、邱某某等人的陳述；

4.被告人趙某甲、胡某甲、呂某某、施某乙、馬某某、魯某某、沈某乙、陳某甲、徐某甲、俞某某、羅某某、傅某乙、宋某某、蘭某某、蔣某某、唐某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子證物勘驗工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：富友、易寶數(shù)據(jù)光盤2張、支付寶數(shù)據(jù)光盤1張。

本院認為，被告人趙某甲、胡某甲、呂某某、施某乙、馬某某、魯某某、沈某乙、陳某甲、徐某甲、俞某某、羅某某、傅某乙、宋某某、蘭某某、蔣某某、唐某甲結伙以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究16名被告人的刑事責任。被告人趙某甲、胡某甲、呂某某、施某乙、馬某某、魯某某、沈某乙、陳某甲、徐某甲、俞某某、羅某某、傅某乙、宋某某、蘭某某、蔣某某、唐某甲為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪集團，通過網(wǎng)絡實施“套路貸”，并以“軟暴力”手段催收，有組織、有分工地多次詐騙借款人錢財，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，造成惡劣社會影響，屬于惡勢力犯罪集團。被告人趙某甲組織、領導該惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，系首要分子；其余15名被告人屬于該惡勢力犯罪集團的其他成員。在本案共同犯罪中，被告人趙某甲起主要作用，系主犯；被告人胡某甲、呂某某、施某乙、馬某某、魯某某、沈某乙、陳某甲、徐某甲、俞某某、羅某某、傅某乙、宋某某、蘭某某、蔣某某、唐某甲起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對于從犯應當從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人馬某某、徐某甲、羅某某、魯某某、沈某乙、陳某甲、宋某某、傅某乙、蘭某某、唐某甲、蔣某某主動投案，并如實供述了上述犯罪事實，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人魯某某、俞某某、羅某某、徐某甲、傅某乙規(guī)勸同案犯投案，具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢察員：陸寧吟

2020年2月6日

附：

1.被告人趙某甲、胡某甲現(xiàn)羈押于余姚市看守所；被告人施某乙（1525787****）、呂某某（1865841****）、沈某乙（1588814****）、馬某某（1362674****）、魯某某（1348423****）、陳某甲（1595881****）、俞某某（1585747****）、傅某甲（1586815****）、羅某某（1525744****）、徐某甲（1356744****）、唐某甲（1586783****）、宋某某（1585745****）、蘭某某（1895787****）、蔣某某（1373613****）現(xiàn)均取保候審在家。

2.本案卷宗11卷及補充證據(jù)1份。