湖南省桃江縣人民檢察院

起?訴?書

桃檢刑訴〔2020〕452號

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4309221990********，漢族，桃江縣人，初中文化，農(nóng)民，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被桃江縣公安局刑事拘留；于2020年6月23日延長羈押期限7日；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4309221988********，漢族，桃江縣人，初中文化，農(nóng)民，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日被桃江縣公安局刑事拘留；于2020年6月23日延長羈押期限7日；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被桃江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4309221991********，漢族，桃江縣人，初中文化，農(nóng)民，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月21日被桃江縣公安局刑事拘留；于2020年6月23日延長羈押期限7日；于2020年7月24日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年9月18日被桃江縣公安局重新取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4309221995********，漢族，桃江縣人，小學(xué)文化，農(nóng)民，住桃江縣***鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月21日被桃江縣公安局刑事拘留；于2020年6月23日延長羈押期限7日；于2020年7月23日被取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2020年9月18日被桃江縣公安局重新取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市桃江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院延長審查起訴期限十五日至2020年11月1日。因部分事實(shí)不清，本院于2020年10月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月27日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月初，被告人趙某某因做生意虧了錢，為獲取非法利益，遂找到張某某要其幫忙提供在緬甸進(jìn)行電信詐騙的王某丙（綽號“龍晨”，在逃）的聯(lián)系方式，張某某將王某丙的聯(lián)系方式提供給了被告人趙某某后，被告人趙某某與王某丙取得聯(lián)系，并約定由王某丙在緬甸與進(jìn)行電信詐騙的上線聯(lián)系業(yè)務(wù)及墊資購買多卡寶、洛曼寶等設(shè)備，被告人趙某某負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)及出資購買設(shè)備，賺到錢后二人平分設(shè)備租金利潤。被告人趙某某收到王某丙郵寄給他的“蘋果皮”、“絡(luò)漫寶”、“多卡寶”等設(shè)備后，將該設(shè)備與自己購買的電話卡安裝在桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)王家村的一座深山中，使得該設(shè)備形成了類似于“偽基站”的信號塔，為電信詐騙人員撥打電話提供卡機(jī)分離遠(yuǎn)程撥號服務(wù)。

隨后，被告人趙某某分別雇請被告人王某甲負(fù)責(zé)購買電話卡，被告人王某乙負(fù)責(zé)提供后勤服務(wù)、望風(fēng)，張某某（已作不起訴）負(fù)責(zé)望風(fēng)、接送。2020年6月初，被告人趙某某邀集被告人肖某某出資入股15000元并共同對該設(shè)備進(jìn)行看守和維護(hù)。

被告人趙某某、肖某某、王某甲、王某乙利用“蘋果皮”、“絡(luò)漫寶”、“多卡寶”等設(shè)備為他人使用該設(shè)備內(nèi)的電話卡對被害人進(jìn)行電話撥號聯(lián)系，以消除“校園貸”、“辦理理賠”等方式騙取包括薛某某、陳某某等在內(nèi)的48位被害人的財(cái)產(chǎn)，共計(jì)660000余元。其中被告人趙某某獲利約150000元，被告人肖某某獲利約9400元，被告人王某甲獲利約9000元，被告人王某乙獲利約6000元（已退贓），張某某獲利約6000元（已退贓）。

案發(fā)后，被告人趙某某、肖某某、王某甲、王某乙、張某某于2020年6月20日被桃江縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、薛某某、陳某某等48名被害人的陳述；2、證人張某某的證言；3、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、到案經(jīng)過說明、扣押決定書等書證；4、辨認(rèn)筆錄；5、絡(luò)漫寶、多卡寶、鋰電池、電壓轉(zhuǎn)換器等物證；6、被告人趙某某、肖某某、王某甲、王某乙的供述與辯解；7、同案人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、肖某某、王某甲、王某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、肖某某、王某甲、王某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供遠(yuǎn)程撥號服務(wù)、電話卡等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、肖某某、王某甲、王某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某、肖某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲、王某乙如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人王某甲、王某乙積極退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人趙某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑；判處被告人肖某某一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑；判處被告人王某甲、王某乙一年以下有期徒刑，并處罰金，可以適用緩刑。被告人趙某某違法所得的150000元、被告人肖某某違法所得的9400元、被告人王某甲的9000元、被告人王某乙違法所得的6000元適用《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桃江縣人民法院

檢察官：何瑛南

檢察官助理：儲(chǔ)夢瑩

2020年12月23日

附件：

1.被告人趙某某、肖某某現(xiàn)羈押于桃江縣看守所，被告人王某甲、王某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式分別為1897537****、1511142****?

2.案卷材料和證據(jù)七冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.有關(guān)涉案款物情況：交換機(jī)3個(gè)（白色外殼帶藍(lán)色條狀，有多個(gè)插口）、光貓3個(gè)（白色外殼，可插卡）、戶外便攜式鋰電池2個(gè)（“魅力漁夫”戶外便攜式鋰電池，藍(lán)色金屬外殼，功率為12V400Ah）、“多卡寶”設(shè)備19個(gè)（黑色外殼，帶無線接收功能，標(biāo)有序號）、“絡(luò)漫寶”設(shè)備15個(gè)（黑色四方形外殼，添有進(jìn)網(wǎng)許可標(biāo)簽）、“蘋果皮”設(shè)備24個(gè)（圓形黑色外殼，外殼上標(biāo)有序號）、電壓轉(zhuǎn)換器2個(gè)（綠色外殼，排插逆變器（1000W和1500W)）、便攜式儲(chǔ)能電源1個(gè)（型號：戶外電源300，名稱“電小二”戶外電源，黑色外殼帶插孔）