四川省綿陽市游仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿游檢一部刑訴〔2020〕121號

被告人趙某某，男，生于2002年**月**日，身份證號碼4690032002********，海南省儋州市人，壯族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局取保候審。

被告人羊某某，男，生于2000年**月**日，身份證號碼4600032000********，海南省儋州市人，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月16日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年8月28日被綿陽市公安局游仙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2020年9月30日，本院決定對其取保候審。

本案由綿陽市公安局游仙區(qū)分局偵查終結，以被告人趙某某、羊某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月的一天，歐某某（另案處理）通過楊某某（另案處理）認識了吳某某（綽號阿龍，另案處理），吳某某讓其提供銀行卡給自己收錢，歐某某可從中分成，歐某某遂向吳某某提供了自己的兩張銀行卡，同年5月中旬，歐某某在明知吳某某利用自己提供的銀行卡實施網(wǎng)絡詐騙的情況下，經(jīng)吳某某介紹，認識了符某甲（綽號老二，另案處理），符某甲讓其負責管理，即對團伙成員楊某某、被告人羊某某、趙某某、王某某（另案處理）、符某乙（另案處理）、符某丙（另案處理）、劉某某（另案處理）、何某某（另案處理）、李某某（另案處理）等人規(guī)定具體操作時間、提現(xiàn)取錢、轉移贓款、統(tǒng)一吃住、統(tǒng)一保管銀行卡等。期間，團伙成員還要經(jīng)常查驗銀行卡是否被凍結。

被告人趙某某、羊某某在明知對方將自己的銀行卡用于接收詐騙資金的情況下，仍提供銀行卡供對方使用。從2020年4月20日至同年6月10日，該團伙所提供的銀行卡接收了家住綿陽市游仙區(qū)的嚴某某（女）等9名被害人被騙資金共計310308元，其中，趙某某所提供的銀行卡共接收詐騙資金49988元，非法獲利1999元；羊某某所提供的銀行卡共接收詐騙資金18000元，非法獲利720元；所得贓款被二人各自耗用。案發(fā)后，羊某某主動向公安機關投案自首，二被告人退出了全部非法所得。

認定上述事實的主要證據(jù)有：被害人陳述、同案犯罪嫌疑人供述、書證、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某、羊某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構事實、隱瞞真相的方式，利用網(wǎng)絡騙取公民財物，已分別達到數(shù)額巨大、數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人羊某某主動向公安機關投案自首，并如實供述自己罪行的行為，系自首，又應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。鑒于被告人趙某某具有從犯、坦白、退贓、認罪認罰的法定、酌定從輕、減輕情節(jié)；被告人羊某某具有從犯、自首、退贓、認罪認罰的法定從輕、減輕情節(jié)。建議判處被告人趙某某有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金8000元；判處被告人羊某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綿陽市游仙區(qū)人民法院

檢察官：任焱

2020年10月16日

附件：1.被告人趙某某、羊某某現(xiàn)已被取保候審；

2.《適用簡易程序建議書》1份、《認罪認罰具結書》2份；

3.?卷宗4冊。