河北省曲陽縣人民檢察院

起 訴 書

曲檢公訴刑訴〔2019〕310號

被告人趙某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1306341965********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月11日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人程某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1306341965********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省保定市曲陽縣**鎮(zhèn)，住曲陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月11日被曲陽縣公安局刑事拘留，同年6月6日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由曲陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由曲陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、程某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月5日依法延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人趙某某、程某某夫妻以設(shè)立基金會的方式，騙取公眾存款用于自己消費(fèi)。2015年初，被告人趙某某在自家成立“嘉銀利豐代辦處”，以該代辦處的名義公開吸收公眾存款，被告人趙某某將吸收的存款用于向集資參與人兌付利息、翻新家中平房、購買汽車、在其經(jīng)營的體育彩票站購買彩票及日常消費(fèi)。經(jīng)保定中鑫司法會計(jì)鑒定中心司法鑒定，自2015年2月份開始，被告人趙某某、程某某共吸收95人存款346筆，吸收存款金額6,610,800.00元，已返還存款本金3,989,200.00元，尚有140筆存款未返還，未返還存款金額2,621,600.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、程某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省曲陽縣人民法院

檢察員：張文敏

2019年11月6日

附：

????1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于曲陽縣看守所，被告人程某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

????2、偵查卷宗六冊。

????3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

????4、《量刑建議書》二份。