廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

富檢刑訴〔2020〕9號

被告人趙某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼510222********8818，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市**區(qū)**路**號，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**城**棟**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月24日被富川瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日由富川瑤族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼362222********8459，漢族，大學?？莆幕?，自由職業(yè)，住廣東省東莞市**區(qū)金色華庭**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月21日被富川瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日由富川瑤族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由富川瑤族自治縣公安局偵查終結，以被告人趙某某、熊某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某、熊某甲同意適用簡易程序審理本案。

經依法審查查明：

2016年11月，被告人趙某某經丁某某（另案處理）介紹，在龍愛量子公司的?“龍愛物聯(lián)網”平臺（以下簡稱“龍愛平臺”）上注冊會員賬號zb001，并于2017年1月發(fā)展被告人熊某甲成為其下線。被告人熊某甲通過被告人趙某某在龍愛平臺以其父親熊某乙的姓名注冊會員帳號xhy123456。成為會員后在龍愛平臺上能獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益，靜態(tài)收益是裂變拆分獲得收益，動態(tài)收益主要是發(fā)展會員有直推獎、對碰獎、管理獎、見點獎、創(chuàng)業(yè)中心獎。龍愛平臺賬號靜態(tài)收益、動態(tài)收益可以產生交易積分，交易積分可以轉換為激活積分賣給下線會員獲利。商城積分可以兌換商品。

????被告人趙某某、熊某甲以銷售量子高科技產品為名，發(fā)展下線會員，以高額動態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，讓下線會員繳納交納850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元的費用對應成為龍愛平臺的VIP1、VIP2、VIP3、VIP4、VIP5、VIP6級別賬戶，并引誘其下線會員繼續(xù)發(fā)展他人參加來獲取利益。

????被告人趙某某成為龍愛平臺會員后，發(fā)展下線會員熊某甲、景某某等人，并通過自己的銀行卡，用于收取、支付及周轉與龍愛量子傳銷活動相關資金。2017年3月至8月，被告人趙某某通過出售積分等方式，收取其下線會員及其他會員轉賬匯款共計人民幣10122348元。經司法鑒定科學研究院鑒定，被告人趙某某在龍愛平臺的會員賬號：zb001，等級VIP6級，層級為第10層，下線會員共48層，直接下線會員6個，下線會員138173人。

被告人熊某甲成為龍愛平臺會員后，發(fā)展下線會員申某某、何某甲、黃某某（均另案處理）等人，申某某、黃某某等人進而又發(fā)展杜某某（已判刑）、楊某某（另案處理）等下線會員，并通過其銀行卡，用于收取、支付及周轉與龍愛量子傳銷活動相關資金，非法獲利100余萬元。經司法鑒定科學研究院鑒定，被告人熊某甲的會員帳號：xhy123456，等級6級，層級為第11層，下線會員共47層，直接下線會員11個，下線會員137714人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行賬號明細、龍愛物聯(lián)網平臺賬號信息等書證；2.證人申某某、楊某某、何某乙等人的證言；3.被告人趙某某、熊某甲的供述與辯解；4.鑒定意見。

本院認為，被告人趙某某、熊某甲以推銷商品為名，組織、領導參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民法院

???

檢察官：徐琪峰

檢察官助理：梁信鑌

　　　　　　　　　　　　　　2020年1月19日

附：

????1.被告人趙某某、熊某甲現(xiàn)羈押于富川瑤族自治縣看守所。

2.刑事卷宗肆冊，證人名單、認罪認罰具結書各二份隨案移送。