廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

富檢刑訴〔2020〕9號(hào)

被告人趙某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼510222********8818，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地重慶市**區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住重慶市**區(qū)**城**棟**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月24日被富川瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由富川瑤族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362222********8459，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，自由職業(yè)，住廣東省東莞市**區(qū)金色華庭**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月21日被富川瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由富川瑤族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由富川瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、熊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人趙某某、熊某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，被告人趙某某經(jīng)丁某某（另案處理）介紹，在龍愛(ài)量子公司的?“龍愛(ài)物聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍愛(ài)平臺(tái)”）上注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)zb001，并于2017年1月發(fā)展被告人熊某甲成為其下線。被告人熊某甲通過(guò)被告人趙某某在龍愛(ài)平臺(tái)以其父親熊某乙的姓名注冊(cè)會(huì)員帳號(hào)xhy123456。成為會(huì)員后在龍愛(ài)平臺(tái)上能獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，靜態(tài)收益是裂變拆分獲得收益，動(dòng)態(tài)收益主要是發(fā)展會(huì)員有直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)中心獎(jiǎng)。龍愛(ài)平臺(tái)賬號(hào)靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益可以產(chǎn)生交易積分，交易積分可以轉(zhuǎn)換為激活積分賣(mài)給下線會(huì)員獲利。商城積分可以兌換商品。

????被告人趙某某、熊某甲以銷(xiāo)售量子高科技產(chǎn)品為名，發(fā)展下線會(huì)員，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，讓下線會(huì)員繳納交納850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元的費(fèi)用對(duì)應(yīng)成為龍愛(ài)平臺(tái)的VIP1、VIP2、VIP3、VIP4、VIP5、VIP6級(jí)別賬戶，并引誘其下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加來(lái)獲取利益。

????被告人趙某某成為龍愛(ài)平臺(tái)會(huì)員后，發(fā)展下線會(huì)員熊某甲、景某某等人，并通過(guò)自己的銀行卡，用于收取、支付及周轉(zhuǎn)與龍愛(ài)量子傳銷(xiāo)活動(dòng)相關(guān)資金。2017年3月至8月，被告人趙某某通過(guò)出售積分等方式，收取其下線會(huì)員及其他會(huì)員轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)人民幣10122348元。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院鑒定，被告人趙某某在龍愛(ài)平臺(tái)的會(huì)員賬號(hào)：zb001，等級(jí)VIP6級(jí)，層級(jí)為第10層，下線會(huì)員共48層，直接下線會(huì)員6個(gè)，下線會(huì)員138173人。

被告人熊某甲成為龍愛(ài)平臺(tái)會(huì)員后，發(fā)展下線會(huì)員申某某、何某甲、黃某某（均另案處理）等人，申某某、黃某某等人進(jìn)而又發(fā)展杜某某（已判刑）、楊某某（另案處理）等下線會(huì)員，并通過(guò)其銀行卡，用于收取、支付及周轉(zhuǎn)與龍愛(ài)量子傳銷(xiāo)活動(dòng)相關(guān)資金，非法獲利100余萬(wàn)元。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院鑒定，被告人熊某甲的會(huì)員帳號(hào)：xhy123456，等級(jí)6級(jí)，層級(jí)為第11層，下線會(huì)員共47層，直接下線會(huì)員11個(gè)，下線會(huì)員137714人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行賬號(hào)明細(xì)、龍愛(ài)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賬號(hào)信息等書(shū)證；2.證人申某某、楊某某、何某乙等人的證言；3.被告人趙某某、熊某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、熊某甲以推銷(xiāo)商品為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民法院

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檢察官：徐琪峰

檢察官助理：梁信鑌

　　　　　　　　　　　　　　2020年1月19日

附：

????1.被告人趙某某、熊某甲現(xiàn)羈押于富川瑤族自治縣看守所。

2.刑事卷宗肆冊(cè)，證人名單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各二份隨案移送。