漳浦縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢二部刑訴〔2020〕99號　

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506231997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年6月14日被漳浦縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次月17日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3506232001********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月21日被漳浦縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次月23日被漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、涂某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月間，被告人趙某某在漳浦縣教育局斜對面逢甲貢茶飲料店以每套人民幣1000元（幣種，下同）的價格分別向被告人涂某某收買5套銀行卡“四件套”（含銀行卡、手機卡、電子密碼器、身份證信息等相關(guān)銀行卡配套信息資料，下同），向林某甲（另案處理）收買3套銀行卡“四件套”，后以每套2000元的價格轉(zhuǎn)賣給李某成（另案處理），具體事實如下：

1.2020年2月底，趙某某向涂某某收買一套中國工商銀行銀行卡“四件套”，趙某某支付給涂某某1000元。

2.2020年3月上旬，涂某某以750元的價格向方某某收買一套中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡“四件套”，后將該套銀行卡轉(zhuǎn)賣給趙某某，趙某某支付給涂某某1000元。

3.2020年3月底，涂某某以500元的價格向葉某甲收買一套中國銀行銀行卡“四件套”，后將該套銀行卡轉(zhuǎn)賣給趙某某，趙某某支付給涂某某1000元。

4.2020年3月底，涂某某以500元的價格向葉某乙收買一套中國工商銀行銀行卡“四件套”，并讓葉某乙直接拿給趙某某，趙某某支付給涂某某1000元。

5.2020年4月中旬，涂某某以800元的價格向張某某收買一套中國銀行銀行卡“四件套”，后將該套銀行卡轉(zhuǎn)賣給趙某某，趙某某支付給涂某某1000元，涂某某微信轉(zhuǎn)賬給張某某800元。

6.2020年3月份，林某甲以每套500元的價格分別向林某乙、劉某某（均另案處理）合計收買三套銀行卡“四件套”，后將這三套銀行卡轉(zhuǎn)賣給趙某某，趙某某支付給林某甲3000元，林某甲支付給林某乙1000元，支付給劉某某500元。

被告人趙某某自動到公安機關(guān)投案，如實供述自己的犯罪事實；被告人涂某某到案后如實供述自己的犯罪事實。2020年9月15日，被告人趙某某的家屬代為向公安機關(guān)退繳趙某某違法所得8000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人趙某某、涂某某的戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人方某某、葉某甲等人的證言；3.被告人趙某某、涂某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某、涂某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某收買、非法提供他人信用卡信息資料8套，數(shù)量巨大，被告人涂某某收買、非法提供他人信用卡信息資料4套，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、涂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑一年十個月至二年，并處罰金；判處被告人涂某某有期徒刑一年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢??察??官：齊家彥

檢察官助理：徐國龍

2020年9月21日

附件：

1.被告人趙某某、涂某某現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。