重慶市榮某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝榮檢刑訴〔2019〕469號(hào)　

被告人趙某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011986********，漢族，中專文化程度，原系湖北**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省孝南區(qū)人，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月10日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留,于2018年7月20日被該局取保候?qū)?/span>，于2019年7月20日被該局監(jiān)視居住。

被告人汪某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011994********，漢族，初中文化程度，原系湖北**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省孝南區(qū)人，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月29日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留,于2018年3月1日被該局取保候?qū)?，?019年3月1日被該局監(jiān)視居住。

被告人陳某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011988********，漢族，初中文化程度，原系湖北**商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省孝南區(qū)人，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月2日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月27日被該局取保候?qū)?，?019年7月27日被該局監(jiān)視居住。

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、汪某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某、汪某某、陳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月5日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，重慶市榮某區(qū)公安局于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月7日，楊某某（已判決）、王某某（已判決）、魯某某在湖北省孝感市孝南區(qū)共同出資成立**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），并加盟武漢**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）。**公司成立后，以辦理華夏MALL消費(fèi)信用卡的方式騙取他人財(cái)物。2019年11月中旬，被告人趙某某、汪某某、陳某某先后應(yīng)聘到**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。2017年11月底始，該公司安排業(yè)務(wù)員通過電話及微信向不特定的被害人推銷由**公司制作的三種標(biāo)記為黃金卡、白金卡、鉆石卡的華夏MALL會(huì)員卡，并向?qū)Ψ教摷俪兄Z三種卡對(duì)應(yīng)的10萬元、30萬元、50萬元信用額度可以變現(xiàn)、可購物兩年免息，辦卡僅需交納額度0.5%的定金和2%的激活費(fèi)，誘使被害人申請(qǐng)辦理該卡。被害人提交申請(qǐng)表及身份證照片并按要求將辦卡額度0.5%的定金交給**公司后，**公司將信息錄入系統(tǒng)，再由**公司將制好的卡交給**公司，**公司通知被害人需支付申請(qǐng)額度2%的費(fèi)用后才能發(fā)卡，誘騙被害人支付費(fèi)用。在被害人將所辦理的“華夏MALL會(huì)員卡”激活后，發(fā)現(xiàn)事先承諾的信用額度套現(xiàn)等均無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，**公司以不理睬、拖延等形式處理，致使被害人無法討回財(cái)物。

被告人趙某某、汪某某、陳某某在明知所宣傳的華夏mall消費(fèi)卡的功能不能實(shí)現(xiàn)，仍向不特定的多數(shù)人撥打電話，再利用公司提供的微信號(hào)加對(duì)方為好友，進(jìn)行虛假宣傳華夏mall消費(fèi)卡具有貸款、變現(xiàn)等功能，誘使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿辦理該卡，后再以交納定金和激活費(fèi)的方式陸續(xù)騙取他人財(cái)物。經(jīng)查，趙某某騙取被害人人民幣51000元、汪某某騙取被害人人民幣43500元、陳某某騙取被害人人民幣38500元。

被告人趙某某于2018年7月9日主動(dòng)到湖北省孝感市公安局孝南分局三汊派出所投案；被告人汪某某于2018年1月23日在湖北省孝感市孝南區(qū)玉泉路溫州賓館被民警抓獲；被告人陳某某于2018年6月27日在其位于湖北省孝感市**街**村**組的家中被民警抓獲。三被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，趙某某退出贓款2400元、汪某某退出贓款2900元、陳某某退出贓款1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、業(yè)務(wù)記錄單、資金計(jì)算報(bào)告等書證；

2證人楊某某、葉某某、王某某等人的證言；

3被害人丁某某、吳某某等人的陳述；

4被告人趙某某、汪某某、陳某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、汪某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、汪某某、陳某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、汪某某、陳某某三人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人趙某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人汪某某、陳某某二人到案后如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某某、汪某某、陳某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。三被告人均退賠其違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人陳某某有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金8000元至10000元；建議判處被告人趙某某、汪某某有期徒刑九個(gè)月至一年一個(gè)月，并處罰金9000元至11000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

重慶市榮某區(qū)人民法院

檢察官：徐曉麗

檢察官助理：胡鵬峰

2019年12月26日

附：

????1.被告人趙某某、汪某某、陳某某均被監(jiān)視居住在其戶籍地。趙某某聯(lián)系電話：1867127****；汪某某聯(lián)系電話：1837121****；陳某某聯(lián)系電話：1777120****。

2案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)隨案移送。

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。

4.證人名單一份。