上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢三部刑訴〔2019〕802號

被告人趙某某（自報(bào)），男，1981年**月**日生，公民身份號碼1523241981********，蒙古族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在河北省唐山市樂亭縣**鎮(zhèn)**村**號，在滬無固定住所。2019年5月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某（自報(bào)），男，1961年**月**日生，公民身份號碼3204221961********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**莊**路**號，在滬無固定住所。2019年4月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2019年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日、2019年11月14日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查完畢再次移送本院審查起訴。被告人趙某某、林某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月、11月期間，張輝（化名“李娜”，另案處理）指使被告人趙某某等人，通過發(fā)展下線被告人林某某、賀某某（另行處理）等人，以享受“國家補(bǔ)貼”、免費(fèi)美容且可以收取費(fèi)用總額10%回扣、發(fā)展下線可收取回扣為幌子，誘使呂某甲、龔某某、黃某某、施某某、陳某某、李某某、呂某乙、吳某某等人至上海市長寧區(qū)天大醫(yī)療美容醫(yī)院（下稱“天大美容醫(yī)院”），在無美容手術(shù)需求的情況下，使用虛假住址、單位及薪資信息與被害單位即科金融信息服務(wù)（上海**有限公司等金融機(jī)構(gòu)簽訂借款合同及金融信息居間服務(wù)協(xié)議，騙得個人美容醫(yī)療借款共計(jì)人民幣23萬余元。根據(jù)約定，該錢款進(jìn)入天大美容醫(yī)院后，由張輝套現(xiàn)并按比例分給被告人趙某某等人，再進(jìn)一步分配給被告人林某某及其下線等。

2019年4月15日，被告人林某某在上海南站候車室被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年5月15日，被告人趙某某在四川省宜賓市翠屏區(qū)復(fù)興街濱江假日酒店門口被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人郝某某系被害單位即科金融信息服務(wù)（上海**有限公司員工，其證言證實(shí)，天大美容醫(yī)院與其公司簽訂《個人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)合作協(xié)議》提供醫(yī)療借款，但發(fā)現(xiàn)大量套現(xiàn)客戶，且該類客戶未進(jìn)行相對應(yīng)的整形手術(shù)。經(jīng)查涉案款項(xiàng)直接打入天大美容醫(yī)院中國銀行賬戶，至案欠款本金約40萬余元。

2、證人谷某某、賀某某、蘇某某、呂某甲、龔某某、黃某某、施某某、陳某某、李某某、呂某乙、吳某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人趙某某、林某某等人均系按照“李娜”指使，帶人至天大美容醫(yī)院，以虛假美容項(xiàng)目名義套現(xiàn)美容醫(yī)療借款，并發(fā)展下線獲取回扣的情況。

3、天大美容醫(yī)院的處置單據(jù)、廣東南粵銀行個人消費(fèi)貸款申請表、消費(fèi)E貸個人借款合同、天大美容醫(yī)院數(shù)據(jù)明細(xì)等證實(shí)，涉案人員通過開具虛假整容單據(jù)及填報(bào)虛假信息等方式，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂借款合同、居間合同，騙取美容醫(yī)療借款的情況。

4、上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押物品清單、贓物照片等證實(shí)扣押涉案贓物的情況。

5、諒解書等證實(shí)，被告人趙某某、林某某到案后其家屬、朋友為其向被害單位退賠贓款并獲得被害單位諒解的情況。

6、抓獲經(jīng)過證實(shí)被告人趙某某、林某某被抓獲到案的情況。

7、被告人趙某某、林某某的供述，對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、林某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害單位財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人趙某某、林某某均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人趙某某、林某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人趙某某、林某某有期徒刑三年以下并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢2019年11月28日

附：

1、被告人趙某某、林某某現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、《適用簡易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_