沂南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

　　　　　　　　　　沂南檢二部刑訴〔2019〕167號(hào)

被告人趙某某，男，1955年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3728321955********，漢族，小學(xué)文化，中共黨員，山東省沂南縣人，住沂南縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月23日被沂南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月13日被沂南縣公安局監(jiān)視居住。

被告人李某某，男，1951年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3728321951********，漢族，初中文化，中共黨員，山東省沂南縣人，住沂南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月20日被沂南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月3日被沂南縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1957年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3728321957********，漢族，初中文化，山東省沂南縣人，住沂南縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月23日被沂南縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月12日被沂南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沂南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年以來(lái)，呂某某（已判刑）違反金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)許可的情況下，先后成立沂南縣匯豐果品種植專業(yè)合作社，沂南縣匯泉蔬菜種植專業(yè)合作社，臨沂玉輝投資有限公司，以高于銀行利率為誘餌，伙同胡某某（已判刑），成立岸堤、馬牧池等分社，發(fā)展被告人趙某某、李某某、王某某等人為業(yè)務(wù)員，向社會(huì)公眾非法吸收存款。呂玉峰共非法吸收存款的存款金額達(dá)81250076.98元，其中趙某某非法吸收存款的存款金額6692639.00元，支出的吸收存款金額3634827.50元，結(jié)余金額3057811.50元，受害人報(bào)案尚未支付金額2725531.00元；李某某非法吸收存款的存款金額4806234.50元，支出的吸收存款金額1431330.00元，結(jié)余金額3374904.50元，受害人報(bào)案尚未支付金額2444011.50元。王某某非法吸收存款的存款金額1476821.00元，支出的吸收存款金額458800.00元，受害人報(bào)案尚未支付金額1142778.50元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；鑒定意見(jiàn)；證人證言；被告人趙某某、李某某、王某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、李某某、王某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人趙某某、李某某、王某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省沂南縣人民法院

檢察員：張洪峰

2019年12月26日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)監(jiān)視居住于家中（電話1362638****），被告人李某某、王某某現(xiàn)押于沂南縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。