上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕4978號(hào)

被告人常某某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼1301851982********,漢族，初中文化，戶籍在河北省石家莊市鹿泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)。2020年1月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509811994********，漢族，初中文化，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼5321231998********,漢族，初中文化，戶籍在云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4108231993********,漢族，初中文化，戶籍在河南省武陟縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2020年1月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼4325241994********，漢族，大專文化，戶籍在湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼5224261998********，漢族，初中文化，戶籍在貴州省納雍縣**街**巷子余家田壩。2020年1月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年2月20日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。?jīng)審查，于2020年5月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年6月20日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底，被告人常某某為非法謀利，明知他人購(gòu)買以自己名義注冊(cè)的空殼公司及在銀行辦理的對(duì)公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然專程從河北省石家莊市趕赴秦皇島市，在他人的帶領(lǐng)和幫助下注冊(cè)了秦皇島**公司并至中國(guó)**銀行**支行辦理了對(duì)公賬戶，嗣后出售給他人。

2019年10月底，被告人黃某某為非法謀利，明知他人購(gòu)買以自己名義注冊(cè)的空殼公司及在銀行辦理的對(duì)公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然專程從江蘇省蘇州市趕赴南京市，在胥某某、王某某（均另案起訴）等人的帶領(lǐng)和幫助下，注冊(cè)了南京**公司并至中國(guó)**銀行**支行辦理了對(duì)公賬戶，嗣后出售給他人。

2019年11月底，被告人張某某為非法謀利，明知他人購(gòu)買以自己名義注冊(cè)的空殼公司及在銀行辦理的對(duì)公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然專程從江蘇省蘇州市趕赴浙江省杭州市，在被告人劉某某等人的帶領(lǐng)和幫助下，注冊(cè)了杭州**公司并至中國(guó)**銀行**支行辦理了對(duì)公賬戶，嗣后出售給他人。

2020年1月1日，被告人趙某某為非法謀利，明知買家購(gòu)買他人名下QQ號(hào)碼可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然向買家銷售他人名下的三個(gè)QQ號(hào)碼及配套的用于重置QQ密碼的令牌。

2020年1月7日，被告人李某某明為非法謀利，明知他人使用自己的支付寶及綁定的**銀行卡可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然專程從江蘇省蘇州市趕赴廣西壯族自治區(qū)欽州市，將自己的支付寶賬號(hào)、密碼及綁定的建設(shè)銀行卡連同手機(jī)、身份證有償提供給他人使用。

2020年1月7日，上海**公司出納周某某被詐騙分子利用被告人趙某某出售的上述三個(gè)QQ號(hào)碼冒用身份騙取該公司人民幣980萬元。嗣后，該筆詐騙得款隨即被詐騙分子通過被告人常某某、黃某某、張某某、李某某名下的公司對(duì)公賬戶及個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)，其中被告人常某某名下的秦皇島**公司對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣690余萬元；被告人黃某某名下的南京**公司對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣198萬元；被告人被告人張某某名下的杭州**公司對(duì)公賬戶流轉(zhuǎn)人民幣480余萬元；被告人李某某名下的建設(shè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)人民幣146萬余元。

2020年1月14日，被告人張某某、趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月15日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月17日，被告人黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月20日，被告人常某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；2020年1月21日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人張某某、趙某某、李某某、黃某某、常某某、劉某某到案后對(duì)于涉案犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位周某某、常某某、紀(jì)某某、韓某某、何某某的陳述、上海市公安局浦東分局出具的接受證據(jù)清單、相關(guān)QQ聊天記錄截屏，證實(shí)**公司被他人使用**、**、**三個(gè)QQ號(hào)碼冒用身份騙取人民幣980萬元的事實(shí)；

2.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)、中國(guó)**銀行對(duì)公賬戶交易明細(xì)、中國(guó)**銀行往來戶歷史明細(xì)清單，證實(shí)**公司被騙的人民幣980萬元通過涉案?jìng)€(gè)人銀行賬戶及空殼公司對(duì)公賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)的情況；

3.證人周某甲、周某乙的證言，證實(shí)他們帶領(lǐng)被告人李某某辦理銀行卡后至廣西**一賓館內(nèi)，將手機(jī)、身份證、銀行卡提供給他人，供他人轉(zhuǎn)賬使用的事實(shí)；

4.上海市公安局浦東分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、相關(guān)公司登記注冊(cè)材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理銀行對(duì)公賬戶材料以及企業(yè)信用信息公示報(bào)告，證實(shí)秦皇島**公司、南京**公司、杭州**公司登記注冊(cè)的情況以及辦理對(duì)公賬戶的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人趙某某處扣押到移動(dòng)電話、筆記本電腦等物品的情況；

6.電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)筆錄、上海**公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書兩份，證實(shí)從被告人趙某某處扣押的移動(dòng)電話、筆記本電腦中檢出其銷售涉案QQ號(hào)碼，以及其在銷售QQ號(hào)碼時(shí)附帶的令牌工具可以實(shí)現(xiàn)重置密碼功能的情況；

7.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某到案的情況；

8.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某的身份情況；

9.被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某、劉某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某均判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：薛松

檢察官助理：王彧

2020年7月17日

附：

1．被告人常某某、黃某某、張某某、劉某某、趙某某、李某某現(xiàn)羈押于**號(hào)；

2．案卷材料七冊(cè)、鑒定報(bào)告一冊(cè)、被告人趙某某供述一份；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。