上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕275號(hào)

被告人趙某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3706821978********，漢族，初中文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）門店店長(zhǎng)，戶籍在山東省萊陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101978********，漢族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被靜安分局刑事拘留，同月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天,2020年1月15日由靜安分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某、朱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月、2016年2月，**控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)”）法定代表人汪某某（另案處理）在上海先后成立杭州**電子商務(wù)有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“**上海分公司”）、上**公司，租借本市靜安區(qū)武寧南路488號(hào)1010室等地作為辦公室，雇傭被告人趙某某、朱某某等人作為工作人員向不特定社會(huì)公眾宣傳啟藍(lán)集團(tuán)能支付高額利息且保本付息，吸引他人與啟藍(lán)集團(tuán)簽訂資產(chǎn)份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等，非法吸收公眾存款。

被告人趙某某在**上海分公司、**公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、門店店長(zhǎng)，參與非法吸收公眾存款共計(jì)5000余萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），未兌付1600余萬(wàn)元。

被告人朱某某在**上海分公司、**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾存款共計(jì)1600余萬(wàn)元，未兌付700余萬(wàn)元。

2019年12月10日、11日，被告人朱某某、趙某某先后被公安人員抓獲。到案后，被告人朱某某、趙某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)并退賠了各自的違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.投資人朱某某、肖某某、崔某某、葉某某等人的證言、投資人提供的投資人提供的資產(chǎn)（應(yīng)收賬款）份額收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行賬戶流水、POS機(jī)簽購(gòu)單等書證，證實(shí)上述投資人經(jīng)被告人趙某某、朱某某介紹向啟藍(lán)集團(tuán)投資的情況。

2.被告人趙某某、朱某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

3.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見，證實(shí)被告人趙某某、朱某某參與非法吸收公眾存款的金額。

4.靜安分局依法出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人趙某某、朱某某被抓獲的經(jīng)過(guò)。

5.本院依法出具的扣押決定書、扣押財(cái)物清單等書證，證實(shí)被告人趙某某的退賠情況。

6、上海市靜安區(qū)人民法院刑事判決書等書證，證實(shí)同案犯唐某某、郭某某等人的判決情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、朱某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、朱某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、朱某某在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、朱某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人趙某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元，可適用緩刑。建議判處被告人朱某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡(jiǎn)

檢察官助理：孫黎文

2020年4月13日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）、被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，電?851619****。

2.偵查卷宗二冊(cè)，補(bǔ)充材料一頁(yè)、審計(jì)意見一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5.《移送扣押財(cái)物決定書》及清單各一份。

6．《換押證》一份。

7.《案犯身份卡》一份。

8.相關(guān)法律條文。