深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2020〕1231號(hào)　

被告人趙某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405821994********，漢族，初中，戶籍所在地：廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪，于2019年9月11日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日逮捕。

被告人梁某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831985********，漢族，高中，戶籍所在地：福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月11日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日逮捕。

被告人張某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405141993********，漢族，初中，戶籍所在地：廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**住宅區(qū)**巷**號(hào)**戶。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月11日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、梁某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人張某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月開始，被告人梁某某多次聯(lián)系銀行卡的賣家，并聯(lián)系信用卡的買家促成信用卡買賣交易。被告人趙某某伙同“猴子”（在逃，情況不詳）共從梁某某處購(gòu)買了曾某某（不起訴）、“黎某某”、“陳某某”、“甘某某”等人名下39套銀行卡（包括銀行卡、U盾、手機(jī)號(hào)碼卡）。梁某某、趙某某兩人均從中賺取差價(jià)。

梁某某、趙某某二人買賣的曾某某名下的一套中國(guó)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡及U盾，被曾某某于2019年8月30日將該卡中的29500元人民幣通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)出。趙某某的買家告知趙某某有兩張卡共計(jì)3.75萬(wàn)元被取走，要求趙某某賠償。趙某某認(rèn)為梁某某應(yīng)當(dāng)為此事負(fù)責(zé)，于是找到被告人張某某幫忙。2019年9月10日下午14時(shí)許，按照趙某某的安排，張某某將梁某某騙出并與趙某某一起見(jiàn)面。在梁某某駕駛的一輛東風(fēng)牌小汽車（車牌：閩C10****）車上，趙某某質(zhì)問(wèn)梁某某銀行卡的事，并要求梁某某還錢。梁某某否認(rèn)取走錢，趙某某遂使用拳頭對(duì)梁某某進(jìn)行毆打，并叫張某某到附近買來(lái)一把菜刀放在車上，威脅梁某某。梁某某被迫答應(yīng)到銀行取錢。當(dāng)日15時(shí)許，趙某某、張某某跟隨梁某某先一同回家，由張某某取得梁某某妻子放在樓下的銀行卡后，再來(lái)到深圳市龍崗區(qū)坂田街道儒駿程立方農(nóng)村商業(yè)銀行。趙某某、張某某在銀行大廳蹲守，梁某某假裝拿卡去銀行窗口取錢，借機(jī)傳達(dá)信息由銀行工作人員報(bào)警。趙某某、張某某逃離現(xiàn)場(chǎng)后于當(dāng)日被抓獲。經(jīng)法醫(yī)鑒定，梁某某的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：菜刀、手機(jī)；2.書證：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷材料、微信聊天記錄、銀行賬戶資料；3.證人證言：證人侯某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人趙某某、梁某某、張某某等人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、梁某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某某、張某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢察員：楊勁松

（院?。?/span>

2020年4月27日　

附：

1．被告人趙某某、梁某某、張某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．隨案移送手機(jī)7 個(gè)。

4．量刑建議書、適用簡(jiǎn)易程序建議書。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。