河南省焦作市山陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

焦山檢高新刑訴〔2020〕7號

被告人趙某某，男，1999年*月*日出生，居民身份證號碼4108221999********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，無業(yè)，住河南省焦作市山陽區(qū)**鎮(zhèn)*村**街*胡同*號附*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月11日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕;?于2020年3月5日被焦作市公安局高新分局取保候?qū)?；?020年4月2日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院決定，同日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1999年*月*日出生，居民身份證號碼4108221999********，漢族，中專畢業(yè)，群眾，無業(yè)，住河南省焦作市山陽區(qū)**鎮(zhèn)**村*街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月11日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕；于2020年3月30日被焦作市公安局高新分局取保候?qū)?；?020年4月2日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院決定，同日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人和某某，男，1995年*月*日出生，居民身份證號碼4108221995********，漢族，初中畢業(yè)，群眾，無業(yè)，住河南省焦作市山陽區(qū)**鎮(zhèn)**村***街*號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月11日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕；于2020年3月13日，被焦作市公安局高新分局取保候?qū)?；?020年4月2日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院決定，同日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1997年*月*日出生，居民身份證號碼4108221997********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，無業(yè)，住河南省焦作市山陽區(qū)**鎮(zhèn)**村*街**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月11日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由焦作市公安局高新分局執(zhí)行逮捕；于2020年3月30日被焦作市公安局高新分局取保候?qū)?；?020年4月2日經(jīng)焦作市山陽區(qū)人民檢察院決定，同日被焦作市公安局高新分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由焦作市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、張某某、和某某、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人和依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月13日、2020年2月23日、2020年5月3日延長審查起訴期限15日。四名被告人均同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）以冒充QQ好友借錢、換錢等方式實施詐騙，詐騙金額為15589元。被告人張某甲在明知和某某等人實施詐騙的情況下，仍向其提供支付寶、微信收款二維碼用來收取詐騙所得款項，收取贓款后扣除分給自己部分外，將剩余贓款轉(zhuǎn)給其他三名被告人，詐騙金額為12389元。四名被告人均將詐騙所得用于其日常消費(fèi)。

（1）2019年5月25日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人武某所在的QQ群群主，用群主身份以借錢為由騙取被害人武某向被告人張某甲、柴某某（另案處理）提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬1394元。

（2）2019年5月25日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人張某乙的QQ好友，以QQ內(nèi)的錢換取支付寶的錢為由，利用生成軟件偽造QQ轉(zhuǎn)賬成功記錄讓張某乙誤以為對方的錢已通過QQ轉(zhuǎn)給自己，后向被告人張某甲、柴某某（另案處理）提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬3595元。

（3）2019年5月27日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人楊某某的QQ好友，以QQ內(nèi)的錢換取支付寶的錢為由，利用生成軟件偽造QQ轉(zhuǎn)賬成功記錄讓楊某某誤以為對方的錢已通過QQ轉(zhuǎn)給自己，后向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬700元。

（4）2019年6月7日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人張某丙的QQ好友，以借錢為由騙取被害人張某丙向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬998元。

（5）2019年6月7日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人喬某某的QQ好友，以借錢為由騙取被害人喬某某向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬998元。

（6）2019年6月8日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人賈某某所在的QQ群群主，以QQ內(nèi)的錢換取微信的錢為由，利用生成軟件偽造QQ轉(zhuǎn)賬成功記錄讓賈某某誤以為對方的錢已通過QQ轉(zhuǎn)給自己，后向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬800元。

（7）2019年6月8日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人肖某某所在的QQ群群主，以QQ內(nèi)的錢換取支付寶的錢為由，利用生成軟件偽造QQ轉(zhuǎn)賬成功記錄讓肖某某誤以為對方的錢已通過QQ轉(zhuǎn)給自己，后向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬604元。

（8）2019年6月8日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人馬某某所在的QQ群群主，以QQ內(nèi)的錢換取支付寶的錢為由，利用生成軟件偽造QQ轉(zhuǎn)賬成功記錄讓馬某某誤以為對方的錢已通過QQ轉(zhuǎn)給自己，后向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬2800元。

（9）2019年6月2日，被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人石某某所在的QQ群群主，以QQ內(nèi)的錢換取支付寶的錢為由，騙取石某某向被告人張某甲提供的支付寶收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬500元。

（10）2019年6月12日，被告人被告人趙某某、張某某、和某某、和某甲（另案處理）合謀冒充被害人黃某某所在的QQ群管理員，以QQ內(nèi)的錢換取微信的錢為由，騙取黃某某通過微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬的方式將3200元轉(zhuǎn)給和某甲提供的微信賬號，該微信賬號收到詐騙所得后全額轉(zhuǎn)給和某甲。

案發(fā)后，四名被告人的家屬積極賠償被害人的全部經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、發(fā)破案經(jīng)過、實施詐騙的轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.被告人趙某某、張某某等人的供述和辯解；?5.搜查、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某、張某某、和某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、張某某、和某某、張某甲以非法占有為目的騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人趙某某、張某某、和某某、張某甲在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與全部犯罪處罰。被告人趙某某、和某某揭發(fā)他人犯罪為公安機(jī)關(guān)偵破案件提供線索，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、張某某、和某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

焦作市山陽區(qū)人民法院

檢??察??官?：張??巖

李??璐

??檢察官助理：喬??丹

2020年5月13日

附：

????1．被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮棺魇谐青l(xiāng)一體化示范區(qū)**鎮(zhèn)*村*街*胡同**號；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮棺魇谐青l(xiāng)一體化示范區(qū)**鎮(zhèn)**村**路*號；被告人和某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮棺魇谐青l(xiāng)一體化示范區(qū)**鎮(zhèn)**村*街*號；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮棺魇谐青l(xiāng)一體化示范區(qū)**鎮(zhèn)**村*街路北**號。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。