重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝北檢刑訴〔2019〕501號(hào)

被告人崔某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729251985********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地山東省單縣，住山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年5月26日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年6月30日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412821983********，漢族，大專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，出生地安徽省界首市，住安徽省界首市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2018年8月2日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年9月4日被重慶市北碚區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；同年11月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3715211995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地山東省單縣，住山東省陽(yáng)谷縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2018年10月28日被重慶市公安局北碚區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、趙某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2018年12月4日、2019年2月19日和2019年5月6日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2018年12月20日和2019年3月7日兩次退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年1月20日和2019年4月7日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月至2016年4月期間，被告人崔某某等人為了牟取非法利益，受吳某某（已判決）邀約，來(lái)到吳某某租賃的河北省三河市**鎮(zhèn)**路**城**號(hào)**單元**室的窩點(diǎn)，通過(guò)以下方式對(duì)被姚某某等被害人實(shí)施詐騙：吳某某安裝顯示區(qū)號(hào)為“010”的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，低價(jià)購(gòu)買(mǎi)“雨生紅球藻壓片糖果”、“蛹蟲(chóng)草人參片”、“仁合胰寶”等多種所謂的“保健品”，利用互聯(lián)網(wǎng)或其他方式非法獲得的被害人的電話(huà)號(hào)碼等信息，由吳某某、崔某某和孟某某（已判決）分別使用網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，聯(lián)系其獲得的名單上的包括重慶市渝北區(qū)、沙坪壩區(qū)、江北區(qū)、云南省昆明市、廣東省、深圳特區(qū)、廣西省桂林市等地的被害人（含部分老年人），各自虛構(gòu)其系北京健康管理中心營(yíng)養(yǎng)師、保健品公司指導(dǎo)老師等身份，隱瞞前述物品不具有藥用療效的事實(shí)，夸大前述物品的藥效、治療范圍，以購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品達(dá)到一定數(shù)額可獲醫(yī)保補(bǔ)貼等，騙取被害人的信任后，高價(jià)將其購(gòu)買(mǎi)的“保健品”出售給被害人，并由河南**電子商務(wù)有限公司和北京**物流公司包裝后代為發(fā)送至**快遞等快遞公司，以代收貨款的方式獲取不法利益，詐騙被害人錢(qián)財(cái)，且共同分贓。

2016年9月至2017年6月期間，被告人趙某某、崔某某和石某某、蔡某某（均已判決）等人為了牟取非法利益受吳某某邀約，先后在河北省三河市**鎮(zhèn)**路**城**號(hào)樓**單元**室、石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**小區(qū)**單元**室、三河市**鎮(zhèn)**路**城**號(hào)樓**單元**室，采取前述同樣的方式，騙取被害人財(cái)物，且共同分贓。其間，崔某某負(fù)責(zé)電話(huà)推銷(xiāo)，趙某某提供部分被害人信息和電話(huà)推銷(xiāo)。

2017年1月至6月期間，被告人馬某某為牟取非法利益受孟某某的邀約，和馬某某（已判決）在山東省陽(yáng)谷縣**小區(qū)**樓，采取前述同樣的方式，騙取被害人錢(qián)財(cái)，共同分贓。其間，馬某某負(fù)責(zé)打電話(huà)推銷(xiāo)。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，截止案發(fā)，被告人崔某某參與騙取被害人錢(qián)財(cái)計(jì)人民幣846421元；被告人趙某某參與騙取被害人錢(qián)財(cái)計(jì)人民幣44790元；被告人馬某某參與騙取被害人錢(qián)財(cái)計(jì)人民幣87990元。

2018年5月21日，被告人崔某某被公安機(jī)關(guān)捉獲。2018年7月24日，被告人趙某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年10月26日，被告人馬某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，趙某某、馬某某到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、發(fā)案、立案、歸案經(jīng)過(guò)、銀行流水明細(xì)、物流單據(jù)、電腦記錄、食品藥品監(jiān)督管理局產(chǎn)品認(rèn)定函等書(shū)證；

2.證人吳某某、孟某某、石某某、蔡某某、謝某某、黃某某、郭某某、劉某某等人的證言；

3.被害人陳某某、姚某某、房某某、楊某某、馮某某、倪某某、王某某等人的陳述；

4.被告人崔某某、趙某某、馬某某的供述和辯解；

5.搜查、提取、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單；

6.司法鑒定書(shū)；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、趙某某、馬某某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人錢(qián)財(cái)，其中被告人崔某某詐騙數(shù)額特別巨大,被告人馬某某詐騙金額巨大，被告人趙某某詐騙數(shù)額巨大，三被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人崔某某、馬某某、趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人趙某某、馬某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己罪行，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人趙某某、馬某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。建議判處被告人馬某某有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：幸蒙蒙

檢察官助理：熊杰森

2019年5月22日

附：

1.被告人崔某某、趙某某、馬某某現(xiàn)均被取保候?qū)彙Ｂ?lián)系電話(huà)：1332111****（崔某某）,1396572****（趙某某）,1339635****（馬某某）。

2.案卷十七冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。