云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

盤(pán)檢刑訴〔2020〕1795號(hào)

被告人趙某某，男性，1941年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301121941********，漢族，中專文化程度，昆明**有限公司**，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**路**號(hào)**公寓**樓**座。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2015年12月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301021988********，漢族，昆明**有限公司**，大學(xué)文化程度，戶籍所在地云南省昆明市西山區(qū)**居委會(huì)**路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2015年12月25日被取保候?qū)彙?/span>

被告人和某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301121972********，納西族，初中文化程度，昆明**有限公司**，戶籍所在地云南省昆明市五華區(qū)**路**號(hào)**公寓**樓**座。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2015年12月25日被取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤(pán)龍分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、周某某、和某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2016年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，為獲取昆明**股份有限公司傭金，被告人趙某某以昆明**有限公司名義與昆明**股份有限公司簽訂合作協(xié)議，成為昆明**股份有限公司授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。之后，被告人趙某某伙同周某某、和某某在公司未取得國(guó)家金融業(yè)務(wù)許可情況下，利用**交易平臺(tái)，借助網(wǎng)絡(luò)媒介、電視電話、推介會(huì)、戶外廣告等途徑，公開(kāi)宣傳“日金”等收益形式，承諾支付固定回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象推廣“**”業(yè)務(wù)，幫助昆明**股份有限公司吸收不特定對(duì)象資金。

經(jīng)鑒定，截止2015年8月28日，昆明**有限公司參與昆明**股份有限公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣79，133，475.80元，涉及投資參與人149人，造成人民幣19，971，025.31元無(wú)法償還；獲得傭金共計(jì)人民幣444，930元。

2015年12月25日，被告人趙某某、周某某、和某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、入市協(xié)議、銀行交易明細(xì)、工商登記資料等；2.證人證言：證人張某某、李某某、王某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人趙某某、周某某、和某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、周某某、和某某協(xié)助昆明**股份有限公司變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院

檢察官：陳亭婷

檢察官助理：萬(wàn)春靜

2020年11月30日

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附件：1.被告人趙某某現(xiàn)聯(lián)系電話：1398768****；被告人周某某聯(lián)系電話：1508713****；被告人和某某聯(lián)系電話：1388842****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。