江蘇省揚州市江都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚江檢刑檢刑訴〔2020〕882號　

被告人趙某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼3210811994********，漢族，大專文化，揚州**會計代理記賬有限公司員工，住江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**路**（戶籍所在地為江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人趙某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月7日被揚州市公安局江都分局刑事拘留，2020年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3210021986********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省揚州市廣陵區(qū)**汪**號。被告人曹某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日被揚州市公安局江都分局取保候?qū)彙?/span>

被告人柏某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3210021992********，漢族，初中文化，**便利店員工，住江蘇省揚州市邗江區(qū)**路**號**園**幢**室（戶籍所在地為江蘇省揚州市廣陵區(qū)**巷**號**號）。被告人柏某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日被揚州市公安局江都分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3208301986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省揚州市邗江區(qū)**路**室（戶籍所在地為江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人吳某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月14日被揚州市公安局江都分局刑事拘留，于2020年8月31日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局江都分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、柏某某、曹某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月3日、12月25日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，因兩案被告人涉嫌犯罪事實存在關(guān)聯(lián)，本院于2020年12月29日決定合并審查，并分別于2020年11月3日、12月25日已告知被告人吳某某、趙某某、曹某某、柏某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人肖某某、劉某某等有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人趙某某、曹某某、柏某某、吳某某，聽取了被告人趙某某的辯護(hù)人劉健、被告人曹某某、柏某某、吳某某值班律師史沁濤、被害人肖某某、劉某某等人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某、曹某某、柏某某、吳某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年10月至12月份期間，被告人趙某某伙同孫某某（另案處理），明知王某某（另案處理）購買公司對公銀行賬戶可能用于從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然找人注冊公司、辦理對公銀行賬戶賣給王某某，牟取非法利益。其中，被告人趙某某負(fù)責(zé)注冊公司、辦理營業(yè)執(zhí)照、刻制印章、預(yù)約銀行，孫某某負(fù)責(zé)聯(lián)系法人、將對公賬戶送達(dá)給上家。期間，被告人趙某某、孫某某共計辦理揚州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、揚州**商貿(mào)有限公司等公司營業(yè)執(zhí)照22個、對公賬戶14個，并全部轉(zhuǎn)賣給王某某，被告人趙某某從中獲利7000元。后他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，利用揚州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項共計617000元。

2.2020年4月份至5月份期間，被告人趙某某伙同孫某某、被告人曹某某、柏某某，明知“老廣”購買公司對公銀行賬戶可能用于從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然找人注冊公司、辦理對公銀行賬戶賣給?“老廣”，牟取非法利益。其中，被告人趙某某負(fù)責(zé)注冊公司、辦理營業(yè)執(zhí)照、刻制印章、預(yù)約銀行，被告人曹某某、柏某某負(fù)責(zé)尋找、介紹客戶注冊公司，孫某某負(fù)責(zé)聯(lián)系法人。期間，被告人趙某某、孫某某共計辦理揚州**布絨玩具有限公司、揚州**電動執(zhí)行器有限公司等公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶8個，并全部轉(zhuǎn)賣給“老廣”，被告人趙某某從中獲利4000元，被告人曹某某從中獲利666元，被告人柏某某從中獲利1500元，被告人吳某某明知他人將對公賬戶可能用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍然將其辦理的揚州**布絨玩具有限公司、揚州**電動執(zhí)行器有限公司兩家公司對公賬戶提供給被告人趙某某。后他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，利用揚州**電動執(zhí)行器有限公司賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項共計255024元。

案發(fā)后，被告人趙某某、曹某某主動投案，并如實供述犯罪事實；被告人柏某某、吳某某歸案后均如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被扣押的公司營業(yè)執(zhí)照、印章等物證；

2.戶籍信息、歸案經(jīng)過、銀行流水等書證；

3.證人孫某某、張某某等人的證言；

4.被害人肖某某、劉某某等人的陳述；

5.被告人趙某某、曹某某、柏某某、吳某某的供述與辯解；

6.揚州市公安局江都分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄；

7.揚州市公安局江都分局扣押的被告人趙某某持有的U盤內(nèi)電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某、曹某某、柏某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、曹某某、柏某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、曹某某、柏某某共同實施犯罪且分工明確，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪，被告人趙某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯；被告人曹某某、柏某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人趙某某、曹某某案發(fā)后主動投案，并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人柏某某、吳某某歸案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，均可以從輕處罰。被告人趙某某、曹某某、柏某某、吳某某歸案后認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市江都區(qū)人民法院　

檢察官：馬榮濤

2020年12月30日　

附件：

??????1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于揚州市江都區(qū)看守所，被告人曹某某、柏某某、吳某某現(xiàn)均位于家中候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。