河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

杞檢一部刑訴〔2020〕506號(hào)　

　　被告人呂某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308251990********，滿族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市**縣，住河北省承德市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)杞縣公安局決定，于2020年4月23日被杞縣公安局刑事拘留，經(jīng)杞縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月16日被杞縣公安局逮捕。

被告人趙某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308251984********，漢族，小學(xué)，自由職業(yè)，戶籍所在地河北省承德市**縣，住河北省承德市**縣**鄉(xiāng)**村**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)杞縣公安局決定，于2020年4月23日被杞縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)杞縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月16日被杞縣公安局逮捕。

本案由開(kāi)封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、趙某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年7月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月10號(hào)至2020年2月24日期間，江某某在網(wǎng)上下載APP“眾投聊”，在平臺(tái)中，通過(guò)導(dǎo)師的引導(dǎo)，江某某購(gòu)買(mǎi)導(dǎo)師推薦號(hào)碼，在“天天中彩票”平臺(tái)參與大小點(diǎn)押注賭博，輸?shù)衄F(xiàn)金43.5萬(wàn)元，后江某某報(bào)警，經(jīng)過(guò)查證，受害人的錢(qián)轉(zhuǎn)賬到一個(gè)叫朱某某的xxxx0銀行卡里，經(jīng)過(guò)對(duì)朱某某的訊問(wèn)，朱海文在明知自己的銀行卡可能會(huì)被用于違法犯罪的情況下，將自己的十張銀行卡賣(mài)給被告人呂某某，2020年4月21日將呂某某查獲，根據(jù)呂某某交代，2019年7月以來(lái)呂某某收購(gòu)朱某某、尹某、潘某某等人的銀行卡共計(jì)30余張，然后販賣(mài)給上家王某某，從中牟利。江某某有一筆轉(zhuǎn)賬到陳某某的6232510180523818對(duì)公賬戶內(nèi)，2020年4月29日我局將該卡號(hào)的開(kāi)戶人陳某某及其愛(ài)人姚某某查獲，現(xiàn)查明，2019年11月份陳某某與其愛(ài)人姚某某為辦理貸款通過(guò)被告人趙某某和其他涉案人莫某某東辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，從中牟利；2020年4月30日將趙某某抓獲，現(xiàn)查明，為了掙錢(qián)，趙某某自己辦理6套銀行卡，后趙某某又讓其女朋友王某某辦理了4套銀行卡?，趙某某將10套販賣(mài)給莫某某，從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役。其中呂某某買(mǎi)賣(mài)朱某某的銀行卡被用于“天天中彩票”平臺(tái)致使江某某參與賭博輸?shù)?3.5萬(wàn)元。被告人趙某某按照莫某某的指示為陳某某及其愛(ài)人姚某某辦理對(duì)公帳戶并進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。因其具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)呂某某判處有期徒刑十個(gè)月至一年零六個(gè)月，并處罰金；對(duì)趙某某判處拘役三個(gè)月至六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察官：徐佳

（院?。?/span>

2020年8月31日　

附件：

1.二被告人現(xiàn)押于杞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份