重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2020〕Z777號　

　　被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4305211995********，漢族，初中文化，網(wǎng)管，住湖南省邵陽市**路**菜市場（戶籍所在地：湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李全，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，初中文化，工人，住湖南省邵東市**大道**路**號（戶籍所在地：湖南省邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號）。2017年1月5日因犯盜竊罪被邵東縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4305222000********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住湖南省邵東市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305211990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住湖南省邵東市**社區(qū)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市綦江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，同年9月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年9月24、25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月23日退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年11月11日重新移送本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：20l8年9月至20l9年6月,劉某甲（未到案）組織張某某（已判決)、唐某甲（未到案,身份證號碼43052ll99l********）、胡某某（已判決)等數(shù)十人在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以華商小額貸款有限公司的名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪。該集團(tuán)以李某甲為首,?張某某、唐某甲、胡某某為骨干成員,該3人分別擔(dān)任詐騙一組、二組、三組組長，每組下設(shè)詐騙話務(wù)員10幾至20幾人不等,被告人趙某某、劉某甲、侯某某、李全、周某某等人為詐騙組話務(wù)員，被告人劉某甲負(fù)責(zé)抄寫被害人信息。同時，另設(shè)一個銀行組,劉某乙（已判決）為銀行組成員,負(fù)責(zé)購買用于詐騙的銀行卡及取現(xiàn)。劉某乙在團(tuán)伙頭目李某甲授意下一方面從組織內(nèi)部購買馬某某（已判決)、秦某某（已判決)的銀行卡實施詐騙，一方面通過網(wǎng)絡(luò)從銀行卡販賣商唐某乙（已判決、身份證號碼?430521l996********）處購買社會人員謝某某、彭某某的銀行卡實施詐騙。

李某甲詐騙集團(tuán)的作案手法為:李某甲獲取被害人的信息后,?由各詐騙組組長將被害人信息交給組員。詐騙組話務(wù)員冒充貸款公司工作人員聯(lián)系被害人,假借與被害人簽訂合同為名騙取被害人身份證正反照片、銀行卡號，再以證明被害人有無償還能力為借口,讓被害人向其本人賬戶存入貸款合同的20％一50％金額作為驗證金。被害人存入驗證金后,被告人秘密以被害人的手機(jī)號碼、姓名、銀行卡等信息及被害人提供的驗證碼在大華直銷銀行、昆侖直銷銀行、中廣核富盈等第三方軟件注冊賬號并綁定被害人存有驗證金的銀行卡,并將該卡內(nèi)的驗證金充值到第三方軟件中。因第三方軟件無法直接提現(xiàn)到被告人指定的賬戶，被告人又會冒充銀行工作人員以銀行卡流水不足,要反復(fù)刷流水為借口,將已存入第三方軟件中的錢分多次提現(xiàn)到被害人的銀行賬戶內(nèi)，再讓被害人轉(zhuǎn)到被告人指定的賬戶中，以此詐騙被害人的財物。銀行組組員在老街市的賭場等地點(diǎn)將銀行卡內(nèi)的贓款取出來,?由李某甲等人按照比例分給參與詐騙的被告人。

通過被告人使用的馬某某、秦某某、謝某某、彭某某等人銀行卡等信息,查證該集團(tuán)在20l9年4月至20l9年6月期間作案18起,涉案金額338620元。其中2019年4月16日詐騙被害人倪某某l6000元,于20l9年5月15?日詐騙被害人晏某某l0000元、詐騙被害人唐某丙8888元，于20l9年5月l3日至14日詐騙被害人唐某丁43800?元，于20l9年5月13日至14日詐騙被害人寧某某5244元,于20l9年5月l4日詐騙被害人曹某某35000元,于20l9年5月14日至l5日詐騙被害人劉某丙20000元，于20l9年5月l5日詐騙被害人梁某某10000元,于20l9年5月l7日至18日詐騙被害人袁某某33888?元,于2019年5月14日至15日詐騙被害人汪某某l3000元，于20l9年5月16日詐騙被害人王某某5900元，于20l9年5月23日詐騙被害人唐某戊25000元,于20l9年5月?22日至23日詐騙被害人婁某某33800元，于2019年5月22日詐騙被害人付某某3100元、于2019年5月18日詐騙被害人陳某甲10000元,于20l9年5月23日詐騙被害人曾某某6200元、于2019年5月15日至17日詐騙被害人陳某乙20000元,于20l9年6月7日詐騙被害人高某某38800元。

其中：

被告人趙某某于2019年4月中旬至2019年10月期間共計參與詐騙金額322620元，獲利5000余元；

被告人李全于2019年5月初至2019年5月底期間共計參與詐騙金額283820元，獲利1500元；

被告人侯某某于2019年5月5日至2019年5月25日期間共計參與詐騙金額283820元，獲利275元；

被告人周某某于2019年5月9日至2019年6月初期間共計參與詐騙金額283820元，獲利600元；

被告人劉某甲于2019年4月中旬至2019年5月底在李某甲詐騙團(tuán)伙實施詐騙，共計參與詐騙金額283820元，其主要工作是抄寫被害人的電話、身份信息等資料發(fā)給詐騙人員使用，獲利5000元。

另查明，2020年7月24日，劉某甲退贓5000元，2020年9月26日周某某退贓600元，2020年10月26日李全退贓1500元。

2020年7月22日14時許，被告人李全接到重慶市綦江區(qū)公安局民警的電話，并于當(dāng)日14?時50分許主動回到暫住屋投案，到案后如實供述自己上述詐騙的犯罪事實。

被告人趙某某、侯某某、周某某、劉某甲到案后如實供述自己上述詐騙的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1有戶籍信息等書證證實被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲犯罪時已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡；

2.有昆侖銀行、大華銀行、中廣核富盈金融公司注冊信息、銀行流水明細(xì)、微信聊天記錄、**貸款有限公司借貸合同樣本復(fù)印件等書證，辨認(rèn)筆錄等筆錄，證人張某某、胡某某、李某乙、陳某丙、劉某丁、林某某、劉某乙、唐某乙、馬某某、秦某某、彭某某、謝某某等人的證言，被害人倪某某、晏某某、唐某丙、唐某丁、寧某某、曹某某、劉某丙、梁某某、袁某某、汪某某、王某某、唐某戊、婁某某、付某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、高某某等人的陳述結(jié)合被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲的供述和辯解共同證實趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲參與李某甲詐騙集團(tuán)的犯罪活動，在緬甸果敢地區(qū)老街市消防隊等場所以**貸款有限公司等名義,針對中國境內(nèi)公民實施電話詐騙犯罪，詐騙金額均已達(dá)到數(shù)額巨大的事實；

3.有到案經(jīng)過證實趙某某、侯某某、周某某、劉某甲均系被抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實；李全接到電話后主動到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，具有自首的量刑情節(jié)；刑事判決書證實李全系累犯；有退贓記錄證實被告人李全、周某某、劉某甲已退繳贓款。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、李全、侯某某、周某某、劉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)貸款的事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

在共同實施詐騙犯罪中，被告人趙某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人趙某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議判處被告人趙某某有期徒刑一年六個月，并處罰金三千元。

在共同實施詐騙犯罪中，被告人李全起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人李全認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李全主動到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；且被告人李全曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰；自愿退繳贓款，酌情從輕處罰；建議判處被告人李全有期徒刑一年，并處罰金人民幣一千元。

在共同實施詐騙犯罪中，被告人侯某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人侯某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；鑒于被告人侯某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；建議判處被告人侯某某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一千元。

在共同實施詐騙犯罪中，被告人周某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人周某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；自愿退繳贓款，酌情從輕處罰；建議判處被告人周某某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一千元。

在共同實施詐騙犯罪中，被告人劉某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人劉某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；自愿退繳贓款，酌情從輕處罰；建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣三千元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

檢??察??官：劉春濤

檢察官助理：熊吉梅

2020年12月3日　

附件：1.被告人趙某某、李全、周某某被羈押于重慶市綦江區(qū)看守所

??????被告人侯某某被羈押于重慶市萬盛區(qū)看守所

??????被告人劉某甲取保候?qū)徳诤鲜∩蹡|市**社區(qū)**組**號，聯(lián)系電話：1331969****

2.案卷材料和證據(jù)七冊

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份