義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕9222號　

被告人趙某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3307251966********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省金華市**，住浙江省義烏市**街道**小區(qū)21幢３號５樓。因拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，于2018年12月24日被義烏市人民法院拘留十五日。因涉嫌犯有拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年6月23日被義烏市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有拒不執(zhí)行判決、裁定罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被義烏市公安局逮捕。

被告人何某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3307251967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地浙江省金華市**，住浙江省義烏市稠城街道**小區(qū)21幢３號５樓。因拒不申報(bào)財(cái)產(chǎn)，于2018年12月24日被義烏市人民法院拘留十五日。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年6月23日被義烏市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有拒不執(zhí)行判決、裁定罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被義烏市公安局逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、趙某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，后于2020年11月21日延長審查期限一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

中信銀行股份有限公司義烏分行與義烏市**有限公司、義烏市**皮件有限公司、義烏市**箱包材料有限公司、王某某、趙某乙、被告人趙某甲、何某某金融借款合同糾紛一案，于2018年1月16日向義烏市人民法院提起訴訟。義烏市人民法院于2018年3月27日作出（2018）浙0782民初1514號民事判決：一、義烏市**有限公司于十五日內(nèi)償還中信銀行股份有限公司義烏分行貸款本金5120萬元并支付利息、罰息、復(fù)利（按合同約定本金5120萬自2017年6月29日計(jì)付至實(shí)際履行完畢之日，扣除已付利息1348.78元）；二、中信銀行股份有限公司義烏分行在上述債權(quán)最高額7501萬元圍內(nèi)對義烏市**皮件有限公司所有的坐落于義烏市城中北路**號房地產(chǎn)（房產(chǎn)證號：義烏房權(quán)證**字第**號，土地證號：義烏國用（2005）第**號）享有優(yōu)先受償權(quán)；三、義烏市**箱包材料有限公司，王某某、趙某乙分別對義烏市**有限公司的上述債務(wù)在最高額720萬元的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；四、被告人趙某甲、何某某對義烏市**有限公司的上述債務(wù)在最高額6500萬元的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2018年10月24日，浙江**資產(chǎn)管理公司取得上述債權(quán)，于2018年11月5日向義烏市人民法院申請執(zhí)行，同日義烏市人民法院立案執(zhí)行。2019年2月26日，義烏市人民法院拍賣了被執(zhí)行人義烏市**皮件有限公司所有的坐落于義烏市城中北路**號的房地產(chǎn)，得拍賣款3366萬元并優(yōu)先受償給申請人浙江**資產(chǎn)管理有限公司，被執(zhí)行人王某某支付了720萬元執(zhí)行款。

經(jīng)查被告人趙某甲、何某某在2003年**舊村改造時(shí)，以一家四口（趙某甲、何某某、趙某丙、趙某?。┑?26平方的舊改指標(biāo)用于建造**小區(qū)11幢16號的房屋。另外被告人趙某甲、何某某在2003年**舊村改造時(shí)，向趙某某、吳某某（系被告人趙某甲父母）以75萬元的價(jià)格購買54個(gè)平方的舊改指標(biāo)；向同村人趙某戊以1.8萬元每平米的價(jià)格購買36個(gè)平方的舊改指標(biāo)，共計(jì)90個(gè)平方用于建造**小區(qū)21幢3號的房屋；從同村人金某某處以74萬元的價(jià)格購買40個(gè)平方的舊改指標(biāo)；從同村人傅某甲以66萬元的價(jià)格購買36個(gè)平方的舊改指標(biāo)，共計(jì)76個(gè)平方用于建造**小區(qū)22幢2號的房屋。被告人趙某甲、何某某共同合法擁有**小區(qū)11幢16號、21幢3號、22幢2號三處房產(chǎn)（均無產(chǎn)權(quán)證），其中11幢16號的房產(chǎn)因債務(wù)糾紛，實(shí)際收租人為傅某乙；21幢3號和22幢2號房產(chǎn)的實(shí)際收租人均為被告人趙某甲、何某某夫妻，該二處房產(chǎn)自2018年7月份以來至今收取的房租共計(jì)50余萬元，為逃避強(qiáng)制執(zhí)行，被告人趙某甲、何某某要求租戶將租金轉(zhuǎn)入?yún)悄衬常ㄏ第w某甲母親）尾號3978的農(nóng)業(yè)銀行卡中。另被告人何某某在湖南株洲**市場擁有商鋪19間，2018年12月份至今收取租金20余萬元，該租金中的12余萬元轉(zhuǎn)入被告人何某某尾號9070的農(nóng)業(yè)銀行卡中，8萬元轉(zhuǎn)入?yún)悄衬澄蔡?978的農(nóng)業(yè)銀行卡中。被告人趙某甲、何某某在實(shí)際擁有資金償還法院判決的欠款的情況下，仍不優(yōu)先償還法院判決的欠款，而是歸還保險(xiǎn)公司借款、信用卡欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、租房協(xié)議、民事判決書、執(zhí)行裁定書、執(zhí)行案件清單、資產(chǎn)買賣協(xié)議、房產(chǎn)評估報(bào)告、拍賣決定書、拍賣公告、評議記錄、情況說明、移送偵查函、戶籍信息、拘留決定書、到案經(jīng)過；

2.證人證言：證人邵某某、劉某甲、趙某丙、趙某丁、王某甲、傅某乙、劉某乙、蘇某某、趙某己、傅某某、趙某庚、趙某乙、金某某、王某乙、趙某壬、趙某辛的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人趙某甲、何某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某甲、何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某甲、何某某對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究刑事責(zé)任。被告人趙某甲、何某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。二人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察官：張青輝

（院?。?/span>

2020年12月30日　

附件：

1.被告人趙某甲、何某某現(xiàn)羈押在義烏市看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

3.《量刑建議書》二份