河南省封某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新封檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)　

被告人高X，女，19XX年X月X日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某XXX，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月15日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王X慶，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某XXX，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，?于2019年10月17日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

?被告人趙XX，男，19XX年X月X日出生，居民身份證號(hào)碼41072719XXXXXXXXXX，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市封某某，住河南省封某某XXX，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月17日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人高X、王X慶、趙XX涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被告人高X、趙XX、王X慶同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因案情重大復(fù)雜，本院于2020年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月13日退回封某某公安局補(bǔ)充偵查，封某某公安局于2020年4月10日退查重報(bào)。被告人高X、趙XX、王X慶簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度相關(guān)文書(shū)并同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：2017年2月份到7月份，劉XX（已判決）等10人，復(fù)制“善心匯”經(jīng)營(yíng)模式，在網(wǎng)上開(kāi)辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過(guò)線上線下推廣“興中天互助平臺(tái)”方式發(fā)展會(huì)員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國(guó)范圍內(nèi)大肆開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。2017年7月份，“善心匯”公司被依法打擊后，“興中天公司”受其影響，停止運(yùn)行。該公司在組織傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的5個(gè)月時(shí)間內(nèi)，發(fā)展會(huì)員59級(jí)、42萬(wàn)個(gè)賬號(hào)，涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)及港澳臺(tái)地區(qū)，會(huì)員接受傳銷(xiāo)資金91.57萬(wàn)筆，金額82.33億元。

被告人高X、王X慶、趙XX參加興中天資金互助平臺(tái)，注冊(cè)賬號(hào)并積極發(fā)展下線，根據(jù)審計(jì)報(bào)告顯示，被告人高X賬號(hào)的下線層級(jí)數(shù)共21層，合計(jì)下線帳號(hào)2195個(gè)，刪除未激活及身份證號(hào)重復(fù)的賬號(hào)后剩余下線賬號(hào)為1485個(gè)，取得靜態(tài)收益為-18000元，動(dòng)態(tài)收益為107000元，涉案金額為32627000元，累計(jì)獲利金額為89000元；被告人王X慶的下線層級(jí)數(shù)共10層，合計(jì)下線賬號(hào)數(shù)950個(gè)，刪除未激活及身份證號(hào)重復(fù)的賬號(hào)后剩余下線賬號(hào)為對(duì)643個(gè)，取得靜態(tài)收益為-12000元，動(dòng)態(tài)收益為297000元，涉案金額為18251000元，累計(jì)獲利金額為285000元；被告人趙XX的下線層級(jí)數(shù)共八層。合計(jì)下線賬號(hào)數(shù)182個(gè)。刪除未激活及身份證號(hào)重復(fù)的賬號(hào)后，剩余下線賬號(hào)為130個(gè)，取得靜態(tài)收益為78000元，動(dòng)態(tài)收益為122000元，涉案金額為8037300元，累計(jì)獲利金額為200000元；

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：被告人的照片、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、結(jié)業(yè)證書(shū)一份、高X、趙XX、王X慶下線層級(jí)表各一份、王X慶興中天項(xiàng)目打款記錄清單一份。

2證人證言：證人劉XX、王X博、邊XX、張X等人的證言。

3被告人的供述與辯解：被告人高X、趙XX、王X慶的辯解。

4鑒定意見(jiàn)：河南立信會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司關(guān)于高X涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，豫立信專(zhuān)審字【2019】第017號(hào)、豫立信專(zhuān)審字【2019】第019號(hào)的關(guān)于趙XX涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、豫立信專(zhuān)審字【2019】第022號(hào)的關(guān)于王X慶涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高X、趙XX、王X慶對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高X、王X慶、趙XX伙同劉XX（已判決）等人以資金互助為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。高X、王X慶、趙XX與劉XX（已判決）系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均應(yīng)認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定處罰；被告人高X主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首，對(duì)其應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；建議判處被告人高X有期徒刑三年至四年，并處罰金；被告人王X慶經(jīng)口頭傳喚到案后，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定為自首，對(duì)其應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰，建議判處被告人王X慶有期徒刑二年至三年，并處罰金；被告人趙XX到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，對(duì)其應(yīng)當(dāng)根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，建議判處被告人趙XX有期徒刑二年至三年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢?察?員：謝??娜

代檢察員：李晨光

（院印）

2020年5月8日　

附：

????1．被告人高X現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人趙XX、王X慶現(xiàn)羈押于封某某看守所；

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．證人鑒定人名單1份，量刑建議書(shū)、換押證各3份。?????

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。