江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧棲檢訴刑訴〔2020〕521號(hào)

被告人趙某某（綽號(hào)：趙子龍），男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5002221995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市綦江區(qū)，住重慶市綦江區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號(hào)：陳某乙），男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5002371995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市巫山縣，住重慶市沙坪壩區(qū)**安置房**期**棟**室（戶籍所在地：重慶市巫山縣**街道**路**號(hào)**幢**單元**）。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼5002241986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市銅梁縣，住重慶市沙坪壩區(qū)**樓**室（戶籍所在地：重慶市銅梁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人唐某甲曾因犯搶劫罪、盜竊罪，于2006年4月18日被湖南省懷化市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十三年零六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金一萬(wàn)一千元，于2014年1月24日釋放。被告人唐某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼5003841999********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市南川區(qū)，住重慶市南川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陸某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月24日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某甲（綽號(hào)：侯某乙），男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5002371997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于重慶市巫山縣，住重慶市沙坪壩區(qū)**安置房**期**棟**單元**室（戶籍所在地：重慶市巫山縣**街道**街**號(hào)）。被告人侯某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、陳某甲、唐某甲、陸某某、侯某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被害人唐某乙等人以及趙某某辯護(hù)人袁書(shū)珍、陳某甲辯護(hù)人陳艷渤、唐某甲辯護(hù)人雷先恩、侯某甲辯護(hù)人于燕弟的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。五名被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至6月間，被告人趙某某多次組織被告人陳某甲、唐某甲、陸某某、侯某甲等人提供銀行賬戶，協(xié)助他人收存敲詐勒索犯罪所得，并通過(guò)在多個(gè)支付賬戶之間轉(zhuǎn)賬的方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款。其中，趙某某涉案金額為人民幣371408元，陳某甲涉案金額為人民幣187239元，唐某甲、陸某某涉案金額為人民幣143664元，侯某甲涉案金額為人民幣154464元。具體是：

1.2020年5月25日至26日，被告人趙某某糾集葉某某（另案處理）提供銀行賬戶用于幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款，后葉某某糾集石某甲、蒙某某、李某甲、楊某甲、楊某乙、張某甲（均另案處理）提供銀行賬戶幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款。李某甲等人在趙某某等人安排下，在重慶市南岸區(qū)南坪步行街一酒店內(nèi)收存被害人王某甲、周某甲、鄧某某、周某乙被敲詐勒索的人民幣71505元并轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定賬戶。?

?2.2020年6月1日至2日，被告人趙某某分別糾集葉某某、被告人陳某甲提供銀行賬戶用于幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款。期間，葉某某糾集賀某某（另案處理）提供銀行賬戶幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款，后賀某某在趙某某安排下，在重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城附近一酒店內(nèi)收存被害人張某乙、胡某某被敲詐勒索的人民幣24200元并轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定賬戶；陳某甲糾集王某乙（另案處理）提供銀行賬戶幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款，后王某乙在趙某某、陳某甲安排下，收存被害人張某乙、胡某某被敲詐勒索的人民幣32775元并轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定賬戶。

3.2020年6月2日至3日，被告人趙某某糾集石某甲等人提供銀行賬戶用于幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款，后石某甲糾集蒙某某、李某甲、楊某甲、張某丙（另案處理）等人提供銀行賬戶幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款。蒙某某等人在趙某某等人安排下，在重慶市江北區(qū)一酒店內(nèi)收存被害人石某乙、張某丁被敲詐勒索的人民幣88464元并轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定賬戶。

4.2020年6月8日至9日，被告人趙某某糾集被告人陳某甲提供銀行賬戶用于幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款，后陳某甲糾集被告人陸某某、唐某甲、侯某甲提供銀行賬戶幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款。陸某某、唐某甲、侯某甲在趙某某、陳某甲安排下，在重慶市南岸區(qū)一酒店內(nèi)收存被害人唐某乙被敲詐勒索的人民幣143664元并轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定賬戶。

5.2020年6月13日至14日，被告人趙某某糾集被告人陳某甲提供銀行賬戶用于幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款，后陳某甲糾集被告人侯某甲提供支付賬戶幫助收存、轉(zhuǎn)移贓款。侯某甲提供其支付寶賬戶用于收存被害人楊某丙被敲詐勒索的人民幣10800元并轉(zhuǎn)賬至上游犯罪分子指定賬戶。

2020年6月16日，民警將被告人陳某甲、唐某甲、侯某甲等人抓獲。2020年6月23日、24日，民警分別將被告人趙某某、陸某某抓獲。到案后，上述被告人均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、接處警工作登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人李某乙等人的證言；

3.被害人唐某乙等人的陳述；

4.被告人趙某某、陳某甲、唐某甲、陸某某、侯某甲的供述與辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、檢查、提取、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、陳某甲、唐某甲、陸某某、侯某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中，被告人趙某某在全部犯罪事實(shí)中、被告人陳某甲在第二、四、五筆犯罪事實(shí)中起主要作用，系主犯；被告人唐某甲、陸某某在第四筆犯罪事實(shí)中、被告人侯某甲在第四、五筆犯罪事實(shí)中起次要、輔助作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，對(duì)被告人唐某甲、陸某某、侯某甲應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官??劉雅晴

檢察官助理??毛若帆

2020年10月24日?

附件：

1.被告人趙某某、陳某甲、陸某某、侯某甲現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；被告人唐某甲現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份；

4.量刑建議書(shū)1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。