上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2019〕146號(hào)

被告人趙某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：1401211971********，漢族，大學(xué)文化，原系上海敏御律師事務(wù)所律師，戶(hù)籍在山西省太原市晉源區(qū)**巷**樓**號(hào)，暫住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2018年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行；2018年11月16日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月26日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年1月31日、4月11日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年5月7日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至8月間，被告人趙某某隱瞞其已經(jīng)被律師事務(wù)所解除勞動(dòng)關(guān)系、無(wú)法正常執(zhí)業(yè)的真相，虛構(gòu)幫助涉案當(dāng)事人辦理取保審、撤銷(xiāo)案件等事實(shí)，以通關(guān)系需要資金、交納保證金等為名，在本市奉賢區(qū)等地騙取被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某合計(jì)人民幣42萬(wàn)余元，并用于歸還個(gè)人債務(wù)及賭博活動(dòng)。分述如下：

1、2018年6月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的潘某乙、李某甲辦理取保候?qū)彽氖聦?shí)，以需要通關(guān)系為名，騙取被害人潘某甲人民幣8萬(wàn)元。

2、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的李某乙辦理取保候?qū)彽氖聦?shí)，以需要通關(guān)系、交納保證金為名，騙取被害人周某乙人民幣8.8萬(wàn)元。

3、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的杜某乙辦理取保候?qū)彽氖聦?shí)，以需要通關(guān)系、交納保證金等為名，騙取被害人杜某甲人民幣19萬(wàn)元。

4、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的郭某乙辦理取保候?qū)彽氖聦?shí)，以需要通關(guān)系等為名，騙取被害人郭某甲人民幣3.5萬(wàn)元。

5、2018年8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌銷(xiāo)售假藥罪被取保候?qū)彽闹炷衬吵蜂N(xiāo)案件免于刑事處罰的事實(shí)，以通關(guān)系費(fèi)用為名，騙取被害人朱某某人民幣3.5萬(wàn)元。。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、照片證實(shí)，被告人趙某某于上述時(shí)間，以幫助辦理取保候?qū)彽刃枰P(guān)系、交納保證金等為名，騙取其上述錢(qián)款。

2、被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某等人提供的銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、協(xié)議等證實(shí)，被告人趙某某以上述理由收取其上述錢(qián)款。

3、證人夏某某、蘇某某的證言及辨認(rèn)筆錄、照片，奉賢區(qū)看守所提供的律師會(huì)見(jiàn)記錄證實(shí)，被告人趙某某委托其幫忙會(huì)見(jiàn)李某乙、潘某乙，但沒(méi)有要求其幫忙辦理取保候?qū)徥乱恕?/span>

4、證人黃某某的證言證實(shí)，被告人趙某某未委托其了解過(guò)朱某某等案件情況。

5、上海市公安局奉賢分局立案決定書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)、本院批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)證實(shí)，李某乙、杜某乙、郭某乙因涉嫌詐騙罪被刑事拘留、批準(zhǔn)逮捕的情況；朱某某因涉嫌銷(xiāo)售假藥罪被立案?jìng)刹?、取保候?qū)彽惹闆r。

6、證人唐某某的證言、上海**律師事務(wù)所提供的情況說(shuō)明、律師執(zhí)業(yè)證復(fù)印件、奉賢區(qū)司法局出具的情況說(shuō)明等證實(shí)，被告人趙某某被上海**律師事務(wù)所除名，在未辦理審核、備案的情況下依法不能執(zhí)業(yè)。

7、上海市公安局奉賢分局江海派出所出具的情況說(shuō)明證實(shí)，該所辦理潘某乙、李某乙、杜某乙、李某乙、郭某乙等人涉嫌詐騙案期間，未接到律師變更強(qiáng)制措施的申請(qǐng)及相關(guān)材料。

8、證人周某甲、李某某的證言及轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人趙某某于2017年下半年以親屬生病、去世等為由向其大量借款，并且至今未歸還。

9、由被告人趙某某簽字確認(rèn)的網(wǎng)絡(luò)賭博賬戶(hù)信息、中國(guó)**技術(shù)有限公司提供的交易記錄證實(shí)，被告人趙某某將部分資金用于賭博活動(dòng)。

10、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)過(guò)程及被告人趙某某的到案情況。

11、被告人趙某某的供述證實(shí)，其對(duì)收取上述被害人上述錢(qián)款予以認(rèn)可，但否認(rèn)實(shí)施詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年6月4日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于本市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?