上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕146號

被告人趙某某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼：1401211971********，漢族，大學文化，原系上海敏御律師事務(wù)所律師，戶籍在山西省太原市晉源區(qū)**巷**樓**號，暫住上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2018年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行；2018年11月16日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月26日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年1月31日、4月11日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年5月7日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至8月間，被告人趙某某隱瞞其已經(jīng)被律師事務(wù)所解除勞動關(guān)系、無法正常執(zhí)業(yè)的真相，虛構(gòu)幫助涉案當事人辦理取保審、撤銷案件等事實，以通關(guān)系需要資金、交納保證金等為名，在本市奉賢區(qū)等地騙取被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某合計人民幣42萬余元，并用于歸還個人債務(wù)及賭博活動。分述如下：

1、2018年6月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的潘某乙、李某甲辦理取保候?qū)彽氖聦崳孕枰P(guān)系為名，騙取被害人潘某甲人民幣8萬元。

2、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的李某乙辦理取保候?qū)彽氖聦?，以需要通關(guān)系、交納保證金為名，騙取被害人周某乙人民幣8.8萬元。

3、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的杜某乙辦理取保候?qū)彽氖聦崳孕枰P(guān)系、交納保證金等為名，騙取被害人杜某甲人民幣19萬元。

4、2018年7月至8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌詐騙罪被刑事拘留的郭某乙辦理取保候?qū)彽氖聦崳孕枰P(guān)系等為名，騙取被害人郭某甲人民幣3.5萬元。

5、2018年8月間，被告人趙某某虛構(gòu)幫助因涉嫌銷售假藥罪被取保候?qū)彽闹炷衬吵蜂N案件免于刑事處罰的事實，以通關(guān)系費用為名，騙取被害人朱某某人民幣3.5萬元。。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某的陳述及辨認筆錄、照片證實，被告人趙某某于上述時間，以幫助辦理取保候?qū)彽刃枰P(guān)系、交納保證金等為名，騙取其上述錢款。

2、被害人潘某甲、周某乙、杜某甲、郭某甲、朱某某等人提供的銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄、協(xié)議等證實，被告人趙某某以上述理由收取其上述錢款。

3、證人夏某某、蘇某某的證言及辨認筆錄、照片，奉賢區(qū)看守所提供的律師會見記錄證實，被告人趙某某委托其幫忙會見李某乙、潘某乙，但沒有要求其幫忙辦理取保候?qū)徥乱恕?/span>

4、證人黃某某的證言證實，被告人趙某某未委托其了解過朱某某等案件情況。

5、上海市公安局奉賢分局立案決定書、起訴意見書、本院批準逮捕決定書證實，李某乙、杜某乙、郭某乙因涉嫌詐騙罪被刑事拘留、批準逮捕的情況；朱某某因涉嫌銷售假藥罪被立案偵查、取保候?qū)彽惹闆r。

6、證人唐某某的證言、上海**律師事務(wù)所提供的情況說明、律師執(zhí)業(yè)證復印件、奉賢區(qū)司法局出具的情況說明等證實，被告人趙某某被上海**律師事務(wù)所除名，在未辦理審核、備案的情況下依法不能執(zhí)業(yè)。

7、上海市公安局奉賢分局江海派出所出具的情況說明證實，該所辦理潘某乙、李某乙、杜某乙、李某乙、郭某乙等人涉嫌詐騙案期間，未接到律師變更強制措施的申請及相關(guān)材料。

8、證人周某甲、李某某的證言及轉(zhuǎn)賬憑證證實，被告人趙某某于2017年下半年以親屬生病、去世等為由向其大量借款，并且至今未歸還。

9、由被告人趙某某簽字確認的網(wǎng)絡(luò)賭博賬戶信息、中國**技術(shù)有限公司提供的交易記錄證實，被告人趙某某將部分資金用于賭博活動。

10、公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實，本案案發(fā)過程及被告人趙某某的到案情況。

11、被告人趙某某的供述證實，其對收取上述被害人上述錢款予以認可，但否認實施詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年6月4日

附：

1、被告人趙某某現(xiàn)羈押于本市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?