江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕948號(hào)

被告人趙某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3708831989********，漢族，大學(xué)文化，山東省**學(xué)院自控管理員，出生于山東省鄒城市，住山東省濟(jì)南市歷下區(qū)**路**號(hào)**花園**號(hào)樓**單元**室。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月25日被南京市公安局公共交通治安分局取保候?qū)彛?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061983********，漢族，大專文化，南京**科技有限公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**花園**幢**單元**室。被告人顧某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年6月14日被該分局取保候?qū)彛?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼3201071981********，漢族，大學(xué)文化，南京**醫(yī)院前臺(tái)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市玄武區(qū)**巷**號(hào)**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被南京市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年5月23日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局公交分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、顧某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人趙某某、顧某某、陳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三名被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月13日、2019年7月28日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年6月13日、2019年8月28日重新移送審查起訴。2019年4月29日、2019年7月14日、2019年9月29日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，陳某乙、張某甲、黃某某（均另案處理）在本市江寧區(qū)注冊(cè)成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并在本市雨花臺(tái)區(qū)**街**幢**室實(shí)際經(jīng)營(yíng)。公司成立后，在未獲取國(guó)家金融資質(zhì)的情況下，三人利用其公司自行開發(fā)的“**”App軟件，通過(guò)許以高額回報(bào)，向社會(huì)不特定人群募集資金。被告人趙某某、顧某某、陳某甲作為“**”虛擬公司CEO，通過(guò)建立微信群、發(fā)布廣告、口口相傳等方式，幫助**公司向不特定社會(huì)公眾吸收存款，領(lǐng)取報(bào)酬并按比例獲取提成。經(jīng)審計(jì)，與被告人趙某某相關(guān)的集資參與人共1568人，充值金額合計(jì)4122.7771萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)2761.8611萬(wàn)元，充值金額減去提現(xiàn)金額的差額大于零的集資參與人共1242人、相應(yīng)差額為1606.1004萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共143名，投入金額為1440.8902萬(wàn)元，其中136名集資參與人的未收回金額為876.9029萬(wàn)元。與被告人顧某某相關(guān)的集資參與人共582人，充值金額合計(jì)2924.8479萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)3147.04萬(wàn)元，充值金額減去提現(xiàn)金額的差額大于零的集資參與人共369人、相應(yīng)差額為552.5558萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共38名，投入金額為688.3291萬(wàn)元，其中35名集資參與人的未收回金額為263.9018萬(wàn)元。與被告人陳某甲相關(guān)的集資參與人共220人，充值金額合計(jì)697.6187萬(wàn)元，提現(xiàn)金額合計(jì)217.4640萬(wàn)元，充值金額減去提現(xiàn)金額的差額大于零的集資參與人共205人、相應(yīng)差額為484.4897萬(wàn)元，報(bào)案的集資參與人共55名，投入金額為411.6943萬(wàn)元，該55名集資參與人的未收回金額為310.6306萬(wàn)元。

被告人趙某某于2018年6月24日主動(dòng)投案，被告人顧某某、陳某甲分別于2018年5月15日、5月5日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人趙某某、顧某某到案后對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、立案決定書、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)、“**”公眾號(hào)截圖、“**”APP截圖、支付寶交易電子回單、銀行流水、情況說(shuō)明等書證；

2.證人胡某某的證言；

3.集資參與人徐某某、劉某某、潘某某、孫某某、張某乙、李某某、王某甲、王某乙、謝某某、童某某、何某某等人的陳述；

4.被告人趙某某、顧某某、陳某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、顧某某、陳某甲擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2019年10月12日

附：

1.被告人趙某某、顧某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1779855****；

2.量刑建議書一份；

3.全部案卷材料二十八冊(cè)、審計(jì)報(bào)告四冊(cè)?！?/span>