山西省保德縣人民檢察院　

起?訴?書

保檢刑訴〔2020〕32號　

被告人趙**，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，半文盲，戶籍所在地山西省保德縣**鎮(zhèn)***12號，現(xiàn)住保德縣東關(guān)鎮(zhèn)***附近，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)保德縣公安局決定，于2020年3月8日被取保候?qū)?/span>。

被告人樊**，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省保德縣***鄉(xiāng)***村075號，現(xiàn)住山西省保德縣**鎮(zhèn)**灘村，因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)保德縣公安局決定，于2020年3月8日被取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省保德縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙**涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月24，被告人趙**加入張**（已起訴）從內(nèi)蒙古自治區(qū)引入保德縣的“天弘珠寶”傳銷組織，成為張**的直接下線會員。當月27日，被告人趙**又拉攏被告人樊**成為其線下會員，之后二人通過微信、電話聯(lián)系、口口相傳等宣傳方式推廣投資及盈利模式，引誘他人通過購買“會員”進行投資，以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，牟取非法利益，直到2017年8、9月份?“天弘珠寶”平臺關(guān)閉。經(jīng)查明，被告人趙**發(fā)展下線137人，被告人樊**發(fā)展下線68人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.犯罪嫌疑人供述與辯解；3.證人證言；4.鑒定意見;?5.檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙**、樊**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙**、樊**以加入天弘珠寶經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的行為，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人趙**、樊**系自動投案，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從輕處理。被告人趙**、樊**系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人趙**有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金；建議判處被告人樊**有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省保德縣人民法院　

檢察員：高明明

2020年4月23日　

附：

????1．被告人趙**現(xiàn)住保德縣**鎮(zhèn)**局附近，聯(lián)系電話1313460****，保證人：趙**，聯(lián)系電話：1593428****；被告人樊**現(xiàn)住山西省保德縣**鎮(zhèn)***村，聯(lián)系電話1383449****，保證人：王**，聯(lián)系電話：1393443****。

2．案卷材料和證據(jù)貳冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。